"Ensiklopedia Pengetahuan OTC" Cara membeli U dengan aman dan lancar di bursa

(Ensiklopedia pengetahuan OTC) Cara membeli U dengan aman dan lancar di bursa

Banyak anggota keluarga yang sering bercerita kepada saya bahwa membeli U itu sulit. Jika Anda ingin berhasil membeli U yang lebih murah di bursa, ada keterampilannya. Semakin lama Anda menyimpan dana di kartu, semakin baik pedagang OTC memilikinya aturannya sendiri agar tidak memungut uang haram. Untuk persyaratan review, langkah pertama adalah waktu penyelesaian dana di kartu. Mereka yang sering keluar masuk tidak akan bisa lolos review konsumsi akan semakin sulit. Sangat mudah untuk mendapatkan persetujuan, dan juga akan menambah poin jika Anda dapat memberikan grafik tren keuangan jangka panjang dari kartu bank yang sama. Mulailah membeli dari harga terendah Dengan detail transaksi berkualitas tinggi, Anda dapat dengan mudah membeli yang termurah USDT di pasar Tentu saja akan menjadi yang termurah. Audit pedagang OTC juga paling ketat, merekam video untuk memeriksa aliran, verifikasi penarikan Alipay WeChat, otentikasi nama asli KYC, penandatanganan kontrak jual beli USDT. , dll.

Membeli U adalah Anda mengirim uang kepada orang lain, tetapi juga mungkin terjadi pembekuan, yang biasa disebut pembekuan perlindungan. Kemungkinan besar penerima adalah penipu, pencuci uang, pelari, atau penjudi online. Pihak berwajib mengambil tindakan untuk melindungi keamanan dana Anda di kartu. Tentu, jika mengalami masalah itu tidak besar, sebisa mungkin saat membeli U juga harus memilih pedagang OTC, yang sudah terdaftar lama dan dapat menerima pembayaran terverifikasi, sehingga Anda mungkin tidak akan pernah mengalami pembekuan perlindungan, karena itu adalah kejadian yang jarang terjadi.

Bagaimana cara menarik dana dari bursa dengan aman

Tiga elemen untuk menarik dana: Binance, Some Easy Exchange, pedagang yang diperiksa secara ketat (waktu pendaftaran lebih dari 2 tahun, semakin banyak total transaksi semakin baik, jumlah transaksi dalam 30 hari terakhir relatif sedikit lebih baik), kedua belah pihak harus terverifikasi identitas dan melakukan pembayaran. Ini akan sangat mengurangi kemungkinan pembekuan. Dan bahkan jika tidak beruntung dan dibekukan, penanganan pembebasan di kemudian hari akan relatif lebih mudah. Hindari transaksi yang tidak melalui bursa; hindari transaksi tunai offline; hindari percakapan di TG, WeChat juga tidak berani membahas rincian transaksi dengan Anda, apakah Anda berani menerima uang ini? Jika Anda menginginkan keamanan maksimal, Anda bisa mencari saya untuk menarik dana. Sejak saya bergabung, saya selalu beruntung dan tidak pernah dibekukan. Beberapa orang mengatakan saya menawarkan harga yang rendah, tetapi banyak pelanggan lama yang sudah lama bertransaksi hanya mengenal Fulu Shou. Perdagangan bebas pilihan, pilihan ada di tangan Anda, di profil Twitter saya ada WeChat yang dapat Anda tambahkan.

Bagaimana cara menarik dana besar tanpa terkena pengendalian risiko bank?

Selain masalah pembekuan yang paling penting, satu-satunya hal yang tersisa adalah risiko dari bank. Pedagang OTC hanya dapat menjamin keamanan dana Anda, tetapi tidak dapat menjamin apakah bank akan menerapkan pengendalian risiko. Kartu bank yang tidak digunakan dalam waktu lama, atau kartu bank dengan sedikit aktivitas memang lebih mungkin untuk terkena pengendalian risiko bank, tetapi itu semua adalah kejadian yang jarang terjadi. Di sini, banyak transfer di atas satu juta tidak pernah ada pelanggan yang mengatakan terkena pengendalian risiko, tetapi juga pernah ada pelanggan dengan 70 ribu malah memicu pengendalian risiko bank, tetapi meskipun terkena pengendalian risiko juga mudah diselesaikan, asalkan pengirimnya kooperatif. Sebagian besar pengendalian risiko bank adalah untuk melindungi keamanan dana pengirim, mencegah Anda menjadi pelaku kejahatan penipuan, pencucian uang, dan lain-lain. Juga harus menghindari perilaku yang mudah memicu pengendalian risiko pencucian uang bank seperti cepat masuk cepat keluar, banyak transaksi masuk satu transaksi keluar, satu transaksi masuk banyak transaksi keluar, atau transaksi besar di malam hari, jika memungkinkan, simpan saldo di kartu, atau beli produk keuangan, jika tidak perlu mendesak uang, tidak perlu menarik dalam jumlah besar sekaligus.

Apa yang perlu diperhatikan oleh pedagang OTC

Saya telah menemui banyak pemula yang ingin menjadi pedagang OTC untuk menghasilkan uang, saya selalu menyarankan agar pemula tidak terjun. OTC sangat dalam dan banyak godaan, banyak orang tidak dapat menahan diri dan mudah terjatuh. Saya hanya bisa memberikan arahan, pertama Anda harus memastikan tidak menerima uang kotor sama sekali, jika tidak bisa, jangan sentuh OTC. 100 pedagang OTC memiliki 100 cara berbeda dalam melakukan bisnis, tidak menerima uang kotor bergantung pada persyaratan pemeriksaan, Anda harus bisa melihat rincian aliran dana, mencegah pemalsuan gambar, beberapa rekaman layar yang diberikan adalah aplikasi bank palsu; KYC dan verifikasi identitas; penandatanganan kontrak pembelian dan penjualan USDT; pemberian peringatan keamanan kepada pelanggan; konfirmasi tujuan nyata pembelian U oleh pelanggan; verifikasi akun bursa; verifikasi biaya kontrak dan sebagainya. Selanjutnya adalah masalah aliran dana kartu bank bagaimana menyelesaikannya, banyak orang saat menjalani proses hingga tidak memiliki kartu, WeChat atau Alipay tidak berfungsi, menggunakan kartu keluarga atau teman pun tidak disarankan (hanya akan melibatkan mereka), beberapa menggunakan metode pengumpulan di Taobao, kode hadiah Alipay, dan sebagainya. Saya kadang-kadang sangat mengagumi orang-orang ini yang bisa memikirkan berbagai cara, setiap orang menunjukkan keahlian mereka. Tentu saja banyak transaksi besar memiliki hubungan dengan bank, atau membeli produk keuangan senilai ratusan hingga jutaan untuk menjadi VIP.

Apakah menarik dana dalam jumlah kecil beberapa kali lebih aman?

Uang kotor tidak memandang jumlah, lima ratus, lima ribu, lima juta akan dibekukan, melakukan ini berulang kali hanya akan meningkatkan kemungkinan Anda menerima uang kotor. Biasanya disarankan untuk merencanakan dana yang diperlukan dalam periode tertentu, pilih pedagang OTC yang aman untuk menarik semua dalam satu transaksi, mengurangi frekuensi penarikan.

Apakah transaksi tunai offline dan simpanan aman?

Saat ini, semakin banyak masalah dengan uang tunai, seperti perampokan, uang palsu, U palsu, dan berbagai penipuan lainnya. Selain itu, Anda juga tidak dapat mengetahui sumber dana dari uang tunai atau simpanan yang Anda terima. Jika Anda menerima uang tunai atau simpanan dari orang yang bermasalah, Anda akan terlibat. Setiap kali ada masalah, itu biasanya merupakan uang kotor. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwajib dalam proses penanganan kasus telah menemukan perilaku yang aneh seperti percakapan transaksi di aplikasi chat TG, hanya menerima uang tunai, atau penarikan tunai langsung, yang akan dianggap sebagai indikasi bahwa pelaku secara subyektif mengetahui atau mungkin mengetahui bahwa dana dari lawan transaksi mungkin terlibat dalam kasus, membentuk pengetahuan subyektif. Pengadilan biasanya akan menjatuhi hukuman dengan tuduhan membantu kegiatan kejahatan informasi jaringan (tindakan membantu) dan menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Fulu Shou sangat tidak menyarankan Anda memilih transaksi tunai atau simpanan secara langsung.

Apakah aman jika segera membayar kartu kredit, membeli produk keuangan, dan mentransfer ke rekening sekuritas setelah menarik dana?

Melakukan hal ini adalah tindakan yang menunjukkan kurangnya kepercayaan pada dana yang baru saja Anda tarik, pertama kartu kredit dan kartu bank sama, dapat langsung digunakan untuk menarik dana, tetapi jika menerima uang kotor, kartu kredit juga akan dibekukan. Jika setelah membeli produk keuangan, kartu Anda dibekukan, bagaimana Anda bisa menarik uang dari produk keuangan tersebut? Bahkan jika setelah dibekukan kartu tidak memiliki uang, tetap mungkin akan ada pengunjung yang datang, masuk dalam daftar sanksi, daftar kasus penipuan, dan sebagainya. Jika ada masalah dengan uang yang ditransfer ke rekening sekuritas, kartu bank juga akan dibekukan, pihak berwajib juga bisa mengirim surat untuk membekukan rekening sekuritas Anda, semua tindakan setelah menarik dana adalah usaha yang sia-sia, tidak menerima uang kotor adalah dasar dari segalanya, setelah menerima uang kotor, tidak peduli bagaimana Anda bertindak, itu semua sia-sia, jangan anggap pihak berwajib bodoh.

Apakah menggunakan WeChat dan Alipay lebih aman?

WeChat, Alipay, dan kartu bank tidak ada bedanya, semuanya dapat dibekukan, dan pengendalian risiko WeChat dan Alipay bahkan lebih ekstrem, pengendalian risiko big data mereka lebih ketat dibandingkan dengan bank. Tim kami selalu bertransaksi menggunakan kartu bank, tidak pernah menggunakan WeChat atau Alipay. Dan juga, WeChat dan Alipay tidak selalu bisa menjelaskan apakah itu transfer terverifikasi.

Bursa mana yang lebih aman untuk menarik dana

Binance, Some Easy, menurut saya Binance lebih baik. Saat menarik dana, Anda hanya menggunakan platform bursa untuk memilih pedagang OTC, pada dasarnya adalah transaksi C2C antara Anda dan pedagang OTC. Keamanan dana sepenuhnya bergantung pada lawan transaksi Anda. Banyak pedagang OTC berada di dua bursa secara bersamaan, tidak peduli apakah Anda memesan di Binance atau OKX, uang yang dikirim ke Anda adalah uang yang sama di rekening mereka. Namun, Anda dapat mengecualikan bursa kecil lainnya, pengendalian risiko platform mereka tidak dapat dibandingkan dengan Binance atau OKX, dan risiko bursa kecil tidak terbatas, serta masalah penarikan informasi di kemudian hari.

Setelah menarik dana, berapa lama uang bisa tetap di kartu untuk membuktikan bahwa itu benar-benar aman?

Dana OTC tidak ada yang benar-benar aman, selalu ada kemungkinan pembekuan secara teori (kecuali bukan dana di dunia cryptocurrency), dalam situasi apa pihak berwajib akan membekukan kartu? Setelah korban melapor, segera menghentikan pembayaran, membekukan semua kartu yang telah dilalui oleh dana korban. Terkadang, satu kasus dapat membekukan ribuan kartu. Waktu pembekuan tergantung pada kapan korban melapor. Beberapa skema penipuan mungkin membuat korban baru menyadari bahwa mereka telah ditipu setelah enam bulan atau satu tahun. Oleh karena itu, setelah menarik dana, masih ada kemungkinan pembekuan beberapa bulan, enam bulan, atau bahkan satu tahun kemudian. Secara umum, jika lebih dari tiga hari atau satu minggu, tidak ada masalah, kemungkinan pembekuan di kemudian hari akan jauh lebih kecil.

Apakah lebih baik menarik dana melalui empat bank besar atau bank lokal?

Menurut saya, selama itu adalah kartu bank, tidak ada perbedaan. Setelah menerima uang kotor, pihak berwajib dapat membekukan satu tombol, yang berbeda adalah sistem pengendalian risiko setiap bank berbeda, ada beberapa perbedaan, tetapi pengendalian risiko bukanlah hal besar, hasil terburuk adalah menarik uang dan menutup kartu, yang paling penting adalah tidak menerima uang kotor dan tidak dibekukan. Saat menarik dana, jangan gunakan kartu hipotek rumah, kartu gaji, atau kartu jaminan sosial Anda. Jika suatu saat terjadi masalah, akan mempengaruhi penggunaan normal kartu-kartu ini. Jika memungkinkan, pilih bank di kantor pusat, cabang, atau pusat keuangan.

(Rincian penanganan kartu yang dibekukan) Sebab dan akibat dari pembekuan kartu

Pada tahun 2020, untuk memerangi perjudian online, penipuan telekomunikasi, dan kejahatan siber lainnya, untuk menutup jalur pencucian uang para pelaku kejahatan, negara meluncurkan "Operasi Jaringan Bersih", dan "Operasi Pemutusan Kartu" berikutnya, menanggulangi jual beli dan meminjam kartu SIM, kartu bank, dan kejahatan ilegal lainnya. Dalam waktu singkat, banyak netizen dan platform pencarian muncul dengan banyak informasi seperti "Apakah kartu bank dibekukan?" "Apakah kartu bank dibekukan selama enam bulan?" "Apakah kartu bank dibekukan oleh polisi di daerah lain?" "Apakah hanya pemain judi online yang dibekukan kartu banknya akan ditangkap?" "Mengapa saya dibekukan setelah menarik dana dari bursa?" dan banyak pertanyaan lainnya, membuat banyak netizen yang dibekukan merasa bingung dan tidak tahu bagaimana menangani situasi seperti itu? Mereka merasa gelisah dan tidak bisa tidur. Sifat alami cryptocurrency di blockchain juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan menjadi jalur penting untuk pencucian uang, yang secara tidak langsung membuat dunia cryptocurrency menjadi daerah rawan pembekuan setelah perjudian online. Hingga hari ini, tekanan kebijakan tetap ketat. Banyak orang yang terlibat perjudian online sejak dibekukan kartu sepenuhnya berhenti dari perjudian online, menunjukkan bahwa Operasi Jaringan Bersih dan Operasi Pemutusan Kartu adalah langkah yang tepat untuk melindungi aset sah banyak orang.

Situasi dasar tentang pembekuan

Pembekuan kartu bank dapat dibagi menjadi 2 situasi: satu adalah 3 hari (pembekuan darurat), yang lainnya adalah 6 bulan. Dalam waktu 3 hari, tidak peduli apakah itu 48 jam atau 12 jam, semuanya dihitung dalam 3 hari. Bank jelas memberi tahu bahwa 3 hari dapat dibebaskan, Anda tidak perlu melakukan apa pun, tunggu dengan tenang. Setiap bank memiliki waktu pembebasan yang berbeda, misalnya Bank Konstruksi, bank memberi tahu bahwa pembebasan pada tanggal 12, umumnya waktu pembebasan yang sebenarnya adalah tanggal 13, satu hari lebih lambat dari waktu yang diharapkan. Begitu juga dengan Bank Pertanian, waktu pembebasan sesuai dengan waktu pembekuan setelah pukul 22:30, masih banyak bank yang tidak disebutkan satu per satu, cukup menunggu waktu yang sesuai.

Ada juga situasi di mana setelah 3 hari tidak dibebaskan, Anda bertanya lagi dan kemudian dibekukan oleh pihak berwajib yang lain. Ini adalah kasus pembekuan oleh beberapa pihak berwajib, satu dana dibekukan oleh beberapa pihak berwajib. Memperoleh pembebasan dari beberapa pihak berwajib lebih rumit dibandingkan dari satu pihak berwajib, harus setiap pihak berwajib memberikan pembebasan. Jika ada satu pihak berwajib yang tiba-tiba membekukan Anda selama 6 bulan, Anda harus melihat penanganan tentang cara mengatasi pembekuan 6 bulan. Ini adalah tentang kelompok yang dibekukan selama 3 hari, sebenarnya masalah 3 hari ini lebih merupakan penyiksaan psikologis, kegelisahan, dan ketidakberdayaan. Siapa pun yang mengalami pertama kali akan merasakannya, saya pernah menemui seseorang yang dananya dibekukan secara simultan oleh puluhan pihak berwajib, melibatkan skema penipuan yang banyak dilaporkan.

Selain pembekuan selama 3 hari hingga 6 bulan, pertama semua yang dibekukan selama 6 bulan harus jelas, bahwa pembekuan pasti karena akun Anda saat ini atau pernah menerima uang kotor yang dikirim oleh pihak lawan C2C bursa, tidak ada pembekuan yang tanpa alasan, pasti ada korban yang melaporkan ke polisi, dan pembekuan dimulai sesuai aliran dana. Dalam beberapa kasus, membekukan ribuan hingga puluhan ribu kartu adalah hal yang normal.

Kelompok yang dibekukan selama 6 bulan ingin tahu apa situasi setelah enam bulan, apakah akan diperpanjang atau secara otomatis dibebaskan. Tidak ada yang bisa memberi Anda jawaban yang akurat, ada banyak aspek dan titik kunci yang terlibat, banyak faktor yang mempengaruhi arah kartu ini, tempat yang berbeda, penanganan kasus yang berbeda, jumlah dana yang diterima, dan sebagainya. Perbedaan dalam cara penanganan akan menghasilkan hasil yang berbeda. Sebenarnya, setelah dibekukan, lebih banyak bergantung pada keberuntungan.

Apa yang harus dilakukan setelah dibekukan?

Orang yang dibekukan selama 6 bulan disarankan untuk segera bertanya kepada petugas bank tentang waktu pembekuan, unit yang membekukan, dan kontak unit yang membekukan. Jika tidak bisa mendapatkan nomor telepon dengan bertanya, pergi ke loket untuk menanyakannya dengan jelas. Jika tidak ada kontak, informasikan kepada Anda bahwa ada lembaga kepolisian di daerah lain, hubungi 110 atau 114 untuk mencari nomor telepon. Setelah dibekukan selama 6 bulan, Anda harus aktif menghubungi unit yang membekukan untuk menanyakan situasi, menjawab pertanyaan dengan jujur, mempersiapkan dokumen: aliran dana lebih dari satu tahun, riwayat percakapan di platform transaksi atau WeChat, langkah-langkah keamanan yang Anda ambil dalam transaksi, perbandingan harga transaksi, jumlah transaksi dengan pihak lawan, tulis dokumen penjelasan lengkap dan kirimkan. Selanjutnya, tunggu. Beberapa dapat dibebaskan setelah menyerahkan dokumen, beberapa harus menunggu hingga masa berakhir untuk dibebaskan, beberapa setelah masa berakhir masih akan diperpanjang.

Beberapa orang yang tidak menghubungi malah dihubungi oleh pihak berwajib dan diminta untuk datang membuat keterangan, apakah bisa pergi? Pertanyaan ini tidak ada jawaban tetap. Setelah pembekuan akan muncul banyak situasi: pergi mungkin akan langsung ditahan, terjadwal dalam paket 37. Ada juga kasus di mana setelah membuat keterangan, dana dibekukan kembali hingga ada kompensasi untuk korban, beberapa orang takut dan memberikan berbagai alasan untuk tidak pergi, mungkin tidak ada masalah, menunggu hingga masa berakhir, entah dibebaskan atau diperpanjang; ada yang tidak pergi dan dianggap sebagai pelarian, ada yang setelah dibekukan tidak menghubungi dan tiba-tiba pihak berwajib datang menjemput. Sekali lagi, pembekuan yang berbeda, penanganan kasus yang berbeda, daerah yang berbeda, dan cara perlakuan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jika pihak berwajib menghubungi Anda, seperti mengirim surat permintaan, cukup kerjasama. Jika khawatir, Anda bisa melibatkan pengacara untuk mengurusnya, saya juga sudah memperkenalkan pengacara profesional di bidang cryptocurrency kepada penggemar, jika perlu bisa DM Fulu Shou. Ada kemungkinan lain yaitu berkomunikasi dengan pihak berwajib untuk mengurus keterangan di tempat lokal dan mereka akan mengirimkan informasi keterangan Anda ke pihak berwajib di daerah lain, itu bisa dinegosiasikan.

Di sini saya ingin beriklan, jika Anda perlu membuka komisi, bisa mencari saya, atau langsung menggunakan kode rekomendasi saya (GJM9K6A0) untuk mendapatkan rasio tertinggi di seluruh jaringan.

Komisi spot 35% (langsung 20% - pengembalian tangan 15%)

Komisi kontrak 25% (langsung 10% - pengembalian tangan 15%)

Pengembalian komisi bersatu setiap hari Minggu, Senin hingga Sabtu saya harus merekrut orang baru -

Kode komisi tertinggi: GJM9K6A0

Tautan komisi tertinggi: https://www.binance.com/zh-CN/join?ref=GJM9K6A0