Transaksi mata uang virtual, tiga garis hukum utama, ringan berarti kartu dibekukan, berat berarti melibatkan kriminal.

Saat ini di daratan Tiongkok, apa saja garis hukum yang melarang transaksi mata uang virtual? Begitu melewati garis tersebut, ringan berarti menghadapi kartu bank yang dibekukan, berat berarti juga akan melibatkan kejahatan pidana. Mari dengarkan pendapat teman pengacara profesional:

Pertama, menjual U kepada orang awam. Orang awam membawa U ke platform pihak ketiga untuk berinvestasi atau melakukan kontrak, jelas transaksi telah selesai, itu adalah masalah orang awam yang menyebabkan penipuan, tetapi dalam kenyataannya, beberapa unit penegak hukum akan membekukan kartu bank yang Anda terima, bahkan ada yang mencantumkan Anda sebagai tersangka kriminal.

Kedua, transaksi tunai. Mulai paruh kedua tahun 2024, jelas banyak yang mulai melakukan transaksi tunai Usdt secara offline dan ditangkap oleh pihak berwenang, karena selama sumber dana yang diterima adalah dana penipuan, pihak berwenang akan mencurigai Anda melakukan pencucian uang, dan akan langsung membawa Anda ke tahanan.

Ketiga, membeli dan menjual U di bursa tertentu tanpa memeriksa informasi pihak lain, jika pihak lain membayar dengan dana yang tidak terdaftar, itu adalah dana penipuan, begitu Anda menerima uang, kartu bank Anda akan dibekukan secara hukum, menghadapi pembekuan khusus. Jika Anda adalah pedagang U dan kartu Anda dibekukan, pihak berwenang melihat aliran uang Anda yang sering, akan secara awal menganggap Anda melakukan pencucian uang, dan mungkin akan memberi Anda status buron.