Teks berikut disusun dari serangkaian Twitter Space #DialogTrader, dipandu oleh FC, mitra pendiri SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Tamu episode ini: Sa Bi Ge, pendiri CashCashBot, Twitter @SaBiBro666
Jalan perdagangan Sa Bi Ge: Transisi dari bursa ke strategi on-chain
Sa Bi Ge, pelopor di bidang perdagangan berbasis data on-chain. Lahir di Taiwan, ia memasuki bidang cryptocurrency pada tahun 2017, bergabung dengan bursa daratan pada tahun 2019, bekerja di departemen listing, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini memberinya pemahaman industri yang mendalam sekaligus membangun fondasi analisis data yang solid.
Pada tahun 2022, ia memilih untuk meninggalkan bursa dan memulai kewirausahaan secara mandiri. Pada awalnya, ia fokus pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan popularitas pasar NFT, ia dengan cepat mengamati kebangkitan perdagangan Memecoin dan segera menyesuaikan arah, memfokuskan strateginya pada perdagangan on-chain dan pengambilan keputusan berbasis data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi perdagangan Sa Bi Ge memiliki karakteristik yang jelas: tidak memperhatikan penilaian naratif, tetapi fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop-loss yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif.
Dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Pada awalnya, ia fokus pada perilaku perdagangan dana pintar on-chain, kemudian memperluas fokusnya pada perilaku tim (konspirasi), hingga perilaku alamat institusi kunci dari token tertentu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.
Saat ini, kepemilikan utama Sa Bi Ge mencakup BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk dasar portofolio investasi intinya. Selain itu, #Moodeng yang baru-baru ini berkinerja baik menjadi tonggak penting baginya: dalam waktu singkat, ia mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Namun bagi Sa Bi Ge, makna dari $MOODENG tidak hanya terbatas pada keuntungan.
Nilai sejati MOODENG terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis data. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, dia mengkonfirmasi teori perdagangan "mengikuti institusi besar". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strategi, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Bagaimana menggunakan data dan disiplin untuk memastikan kemenangan dalam perdagangan?
Dalam proses perdagangan, Sa Bi Ge menekankan strategi standar "mengembalikan modal dan menghentikan kerugian saat aset terjun", ini adalah inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai ekspektasi positif (EV) melalui model matematika.
Dalam perdagangan, cukup mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Misalnya:
• Situasi mengambil untung: Menjual seluruh aset setelah menggandakan, mencapai keuntungan 100%. • Situasi menghentikan kerugian: Menjual seluruh aset setelah terjun, mengalami kerugian 50%.
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi Sa Bi Ge didasarkan pada probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental dan menghindari guncangan keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Selain itu, tim Sa Bi Ge mengembangkan serangkaian alat, dengan data sebagai inti, untuk memberikan wawasan mendalam tentang hotspot pasar dan perilaku institusi:
Analisis informasi token (CashCash Bot)
Melalui big data, analisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat dilakukan. Fungsi inti mencakup:
Identifikasi perilaku institusi: Menyaring alamat yang memiliki hubungan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengategorikan mereka sebagai "kelompok" atau "kluster institusi".
Analisis snapshot dan tren: Melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah institusi sedang mengumpulkan.
Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pencampur) serta tren aliran dana on-chain, untuk membentuk prediksi yang akurat tentang operasi institusi.
Sinyal FOMO CALL
Ini adalah alat sinyal perdagangan real-time yang dikembangkan berdasarkan basis data ribuan alamat dana pintar yang terkumpul oleh tim. Ketika di pasar dalam waktu singkat sekelompok alamat dengan kinerja sejarah yang baik melakukan pembelian kolektif terhadap token tertentu, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar, menilai apakah token memiliki potensi ruang untuk naik dalam jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan pengguna satu set lengkap sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan tingkat pengumpulan institusi untuk token tertentu mencapai puncak, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa dana pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi fokus pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang diberikan oleh alat, menggabungkannya dengan strategi pengembalian modal dan menghentikan kerugian, untuk membangun posisi dan melacak tren.
Bagaimana menangkap arah institusi dan mengambil tindakan melalui data?
Di pasar cryptocurrency, institusi besar mengumpulkan dan mendistribusikan keuntungan, selama proses ini perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku institusi melalui data. Misalnya, institusi selama periode pengumpulan, akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu yang dapat dikelompokkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, institusi mungkin menyesuaikan strateginya atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari institusi. Sa Bi Ge percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dinamis adalah kunci efektivitas jangka panjang dari strategi.
Strategi Sa Bi Ge dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, ia dan tim telah membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, terus memantau sekelompok alamat berkinerja baik.
Metode inti dari strategi meliputi:
Identifikasi tindakan kolektif: Tim memantau menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi sinkron, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
Kontrol posisi: Saat mengikuti institusi, hindari masuk dalam daftar 100 besar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme perdagangan institusi. Biasanya, posisi pembelian tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
Respon sinyal: Ketika kelompok dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena kolektif memasuki token tertentu, strategi melakukan pembelian kecil untuk menghindari paparan perilaku terlalu awal.
Studi kasus strategi: Proses perdagangan Moodeng
Perdagangan sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim Sa Bi Ge. Pada bulan September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang memasuki MOODENG secara besar-besaran dan segera mengumpulkan. Tim berdasarkan metode perdagangan institusi sebelumnya, menjaga pembelian kecil dan mengikuti secara bertahap.
Dalam proses perdagangan, institusi besar menggunakan beberapa kali peningkatan dan penyesuaian untuk menguji emosi jual beli pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terdistribusi. Sa Bi Ge melalui pemantauan real-time terhadap perubahan proporsi kepemilikan alamat institusi ini, menemukan bahwa institusi selalu kembali mengumpulkan setelah setiap penyesuaian. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap pandangan bullish MOODENG.
Akhirnya, MOODENG dari awalnya dengan nilai pasar kecil naik menjadi miliaran, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan tinggi, tetapi juga melalui proses ini memverifikasi teori perdagangan "mengikuti institusi".
Bagaimana menangkap peluang perputaran dana di pasar crypto?
Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, perhatian dana di waktu yang berbeda akan bervariasi:
Rotasi koin utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat itu likuiditas on-chain menurun, dan volume perdagangan kecil.
Peralihan ekosistem rantai publik yang baru muncul: Fokus ekosistem akan berpindah antar rantai publik, misalnya baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat berkembangnya perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS tinggi dan biaya gas rendah.
Perubahan narasi dan jalur meme: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token meme, dana juga dapat berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana ke proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus bergeser.
Dengan menggunakan alat data on-chain seperti Dune, tim Sa Bi Ge memantau volume perdagangan on-chain dan aliran dana secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, rotasi dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengindikasikan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi secara tepat waktu dan mengikuti arah aliran dana.
Mengapa ketenangan dan disiplin dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam perdagangan?
Pasar bullish menyediakan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti itu, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:
Penilaian independen: Sa Bi Ge menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada memenuhi emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat membingungkan trader dengan narasi "bull market abadi", sehingga berpotensi terlalu optimis.
Mengambil untung pada waktu yang tepat: Salah satu perangkap besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keuntungan jangka panjang. Meskipun kehilangan titik yang lebih tinggi, mengontrol risiko selalu lebih penting daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.
Dukungan aliran kas yang stabil: Aliran kas adalah penenang dalam perdagangan yang tenang. Dengan mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.
Namun, di pasar bullish, trader sering menghadapi kecemasan, yang mencakup: ketakutan kehilangan peluang, keuntungan yang tidak sesuai harapan, dan fluktuasi psikologis akibat penurunan jangka pendek. Untuk itu, Sa Bi Ge juga membagikan cara menghadapinya:
Fokus pada kerangka perdagangan: Perdagangan yang melampaui kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sukses. Inti dari perdagangan adalah verifikasi strategi dan memperbaiki pemahaman, bukan keuntungan sesaat.
Membangun lingkungan komunikasi yang tenang: Menghindari gangguan dari sinyal emosional, dan menjaga komunikasi dengan rekan perdagangan yang tenang dan rasional. Khususnya di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Sa Bi Ge menunjukkan bahwa pasar bullish bukanlah "abadi", tetapi merupakan siklus yang penuh dengan peluang dan risiko. Meskipun ada emosi bullish yang kuat, tetap waspada terhadap risiko, terutama ketika pasar hanya menunjukkan satu narasi tanpa logika dukungan yang jelas.
Bagaimana cara cepat meningkatkan tingkat pemahaman?
Sa Bi Ge percaya bahwa inti pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, berkomunikasi dengan orang-orang berpengetahuan tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia terus belajar dari pengalaman dan metode keberhasilan orang lain, mencari titik terobosan yang menjadi miliknya. Pengaruh interaksi dengan orang lain terasa halus. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitar dapat menginspirasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalurnya. Dia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa (Rich Dad Poor Dad) adalah buku yang memiliki pengaruh mendalam pada cara berpikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk memikirkan manajemen kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan bahwa buku ini mematahkan pandangan pendidikan tradisional tentang "pekerjaan yang stabil", dan menginspirasi dia untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
1. Analisis on-chain KOL
Ai Bibi @ai_9684xtpa: Menggunakan analisis data on-chain sebagai inti, memberikan wawasan pasar yang mendalam.
Kepala Mai @Michael_Liu93: Berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku institusi dari sudut pandang lain.
2. Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, menangkap tren pasar dengan cepat, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.
Selain itu, Sa Bi Ge meyakini bahwa kombinasi pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan tim sering mempelajari kasus bisnis di Web2, menjelajahi bagaimana menyalin model suksesnya ke Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Ringkasan dan saran
Pendekatan berbasis data dan optimasi berkelanjutan: Strategi perdagangan berbasis data telah terbukti dapat dilakukan dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi tren on-chain maupun perubahan narasi jalur perlu direspon dengan sensitif dan adaptif.
Kesabaran dan disiplin: Perdagangan yang sukses tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk memenangkan keuntungan jangka panjang.
Membangun pilar pemahaman dan aliran kas: Dengan aliran kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan lebih tenang. Melalui "belajar terus-menerus" dan "peningkatan lingkaran", menjaga diri tetap di garis depan pengetahuan.
