Daftar hitam terkait penipuan, banyak orang menyebutnya pengawasan total, sebenarnya tidak terlalu tepat, pembentukan daftar ini pada dasarnya adalah ketika dana terkait kasus masuk ke dalam akunmu, bahkan setelah dicabut, tetap ada efek samping, banyak orang yang hanya setengah jalan akan langsung berkomentar, mengatakan bahwa mereka telah membekukan kartu berkali-kali, dan tidak pernah menerima informasi langsung tentang penipuan, lalu bagaimana?
Saya memberitahumu, informasi terkait kasus pada kartu kamu telah muncul lebih dari 5 kali di platform anti-penipuan (beberapa kali penghentian pembayaran juga dihitung), dan akan masuk ke dalam daftar pengawasan ini, ini adalah pengawasan bersama yang diberikan oleh departemen terkait dan departemen pusat bank. Dan daftar anti-pencucian uang bukan daftar kasus ini, itu adalah ketika kamu memicu peringatan internal bank, memicu transaksi yang mencurigakan, model aturan pengawasan yang mencurigakan di berbagai lembaga keuangan juga terus disempurnakan, tetapi analisis transaksi mencurigakan sebagai salah satu cara untuk penyelidikan pasca kejadian, sering kali tidak dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan akurat, seperti analisis sumber dana utama dari transaksi mencurigakan, sering kali karena tidak dapat memperoleh informasi yang efektif dan kesalahan dalam arah analisis, menyebabkan banyak laporan salah, laporan terlewat, dan pengiriman defensif.
Inilah mengapa banyak transaksi cepat, berpindah dari penyebaran ke konsentrasi, dari konsentrasi ke penyebaran, serta transaksi kecil sebelum deposit besar, semua ini dapat menyebabkan kamu terkena pengawasan risiko bank.
Mengenai hal-hal di atas, apakah kamu telah memicu perilaku yang tidak pantas? Misalnya, perdagangan mata uang, atau terlibat dalam perjudian online, orang biasa hanya perlu menjalani kehidupan dan pekerjaan yang normal, tidak akan memicu pengawasan ini.
Jadi, mereka yang berteriak di lembaga perbankan, kecuali untuk sebagian kecil yang terkena dampak secara tidak sengaja, pasti memiliki masalah sendiri.
