Beberapa orang mungkin juga berpikir bahwa membeli U dengan uang tunai cukup aman, tetapi alamat kartu dan dompetnya terdesentralisasi dan tidak memerlukan T+1, sehingga polisi tidak dapat menemukannya. Namun saya ingin memberitahu Anda, gagasan ini sebenarnya sepenuhnya salah. Baru-baru ini ada kejadian. Seseorang baru saja selesai menjual U dengan uang tunai, dan loket uang baru saja selesai menghitungnya. Lima menit kemudian, dia ditangkap polisi. Usai ditangkap, polisi menyatakan ia diduga melakukan pencucian uang dan langsung dikirim ke pusat penahanan.

Apa yang terjadi? Ternyata uang tunai tersebut adalah uang yang diperoleh penipu. Penipu mentransfer uang kepada orang tersebut untuk membeli U, dan polisi dapat mengikuti jalur ini untuk menemukannya. Jika orang tersebut menjual U dengan harga jauh lebih tinggi dari harga pasar, dia pergi ke tempat lain untuk berdagang, atau mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya untuk berdagang secara rahasia, atau bahkan menggunakan penghitung uang untuk menghitung uang dan mengobrol. di telegram, maka polisi akan mengira ada yang tidak beres dengan orang tersebut, seperti operasi pencucian uang profesional.

Jika orang tersebut tetap melakukan transaksi semacam ini, maka dapat disimpulkan bahwa ia memiliki pengetahuan subjektif dan awalnya tergolong tindak pidana pencucian uang, kemudian polisi dapat mengira ia sengaja melakukan pencucian uang dan menangkapnya. $BTC