Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa kantor pengendalian aset luar negeri (OFAC) yang berada di bawahnya telah bekerja sama dengan pemerintah Uni Emirat Arab untuk membongkar sebuah jaringan pencucian uang Korea Utara. Kasus ini menggunakan cryptocurrency dan melibatkan dua warga negara Tiongkok serta sebuah perusahaan cangkang yang berlokasi di Uni Emirat Arab. Perlu dicatat bahwa Uni Emirat Arab telah memiliki sikap terbuka dalam hal regulasi cryptocurrency, banyak bursa juga terdaftar di sini, tetapi juga menyembunyikan banyak masalah kejahatan keuangan, sama seperti Hong Kong dan Singapura dalam keuangan tradisional.
(Aset virtual mendapatkan pengecualian pajak pertambahan nilai, UEA menarik perusahaan cryptocurrency)
Perwakilan bank Korea Utara yang terkenal, memimpin penyebaran jaringan pencucian uang di UEA
Menurut pengumuman, jaringan pencucian uang ini direncanakan oleh perwakilan Bank Koryo yang berbasis di Tiongkok, Sim Hyon Sop, yang telah terdaftar dalam daftar sanksi. Dalam pelaksanaannya, dua warga negara Tiongkok yang tinggal lama di Uni Emirat Arab, Lu Huaying dan Zhang Jian, melalui sebuah perusahaan cangkang yang didirikan di UEA, Green Alpine Trading, LLC, menyediakan layanan pencucian uang dan penukaran cryptocurrency, mengalihkan pendapatan ilegal kembali ke Pyongyang untuk mendanai rezim Korea Utara.
(Penipuan tidak diperhatikan! Melihat kasus penipuan ratusan juta, Monero, mixer, dan teknik pencucian uang blockchain lainnya)
Departemen Keuangan AS mencatat bahwa Korea Utara terus menggunakan perwakilan dan perantara untuk mengakses sistem keuangan internasional untuk melakukan aktivitas keuangan ilegal. Ini termasuk pekerjaan TI (teknologi informasi) palsu, pencurian cryptocurrency, dan pencucian uang, untuk mendukung program senjata pemusnah massal dan rudal balistiknya yang melanggar hukum internasional. Aktivitas ilegal ini memperburuk ketidakstabilan keamanan regional Korea Utara dan semakin meluas ke Eropa setelah memperkuat kerjasama militer dengan Rusia di Pyongyang.
Wakil Menteri Keuangan AS, Bradley T. Smith, menyatakan: "Korea Utara terus memanfaatkan metode kriminal yang kompleks untuk mendanai program senjata pemusnah massal dan rudal balistiknya, termasuk penyalahgunaan cryptocurrency. Departemen Keuangan akan terus berkomitmen untuk menghancurkan jaringan pencucian uang yang mendukung rezim Korea Utara. Amerika Serikat akan bekerja sama dengan UEA dan mitra lainnya untuk menargetkan jaringan keuangan yang mendukung aktivitas merusak rezim Kim yang mengganggu stabilitas." Dari sini dapat disimpulkan bahwa Wakil Menteri Keuangan AS juga memahami bahwa cryptocurrency adalah alat netral, bukan teknologi yang secara inheren jahat.
Mengubah uang hitam Korea Utara menjadi jutaan dolar
Sejak awal 2022, warga negara Tiongkok Lu Huaying atas perintah Shen Xianshe, telah mengubah pendapatan ilegal Korea Utara menjadi uang tunai fiat melalui cryptocurrency. Selama periode dari awal 2022 hingga September 2023, Lu Huaying mencuci uang senilai jutaan dolar AS melalui penukaran cryptocurrency dan metode pengangkutan dana, yang kemudian digunakan untuk produk dan layanan yang disediakan bagi Korea Utara atau agennya.
(Penyelidikan negara Korea Selatan: Kasus pencurian 340.000 ETH di bursa Upbit terkait peretas Korea Utara)
Selain itu, pada akhir 2022 hingga awal 2023, warga negara Tiongkok Zhang Jian di UEA juga membantu Shen Xianshe dalam melakukan transaksi penukaran mata uang fiat. Selain itu, Zhang Jian sendiri juga berperan sebagai pengangkut dana. Perusahaan cangkang yang terletak di UEA, Green Alpine Trading, LLC, juga merupakan bagian penting dari jaringan pencucian uang, dan kedua warga negara Tiongkok serta perusahaan cangkang tersebut juga telah dimasukkan ke dalam daftar sanksi Amerika Serikat.
Artikel ini tentang Departemen Keuangan AS yang membongkar jaringan pencucian uang cryptocurrency Korea Utara, melalui warga negara Tiongkok di UEA yang mengubah uang hitam menjadi uang tunai pertama kali muncul di Chain News ABMedia.