Apa yang harus dilakukan jika kartu bank yang menjual USDT dibekukan? Dengan cara ini, Anda bisa membekukan kartu dan menghindari risiko!
Banyak teman yang membeli dan menjual USDT menemukan bahwa kartu bank mereka dibekukan, yang membuat mereka cemas. Jadi, mengapa perdagangan mata uang virtual oleh individu dapat memicu pembekuan kartu bank? Bagaimana kita bisa secara legal dan sesuai aturan menghapus pembekuan, dan sekaligus menghindari pelanggaran hukum?
1. Mengapa bisa dibekukan?
Sejak 2020, negara telah memperketat pengawasan terhadap perdagangan mata uang virtual, terutama stablecoin seperti USDT, yang karena likuiditasnya yang tinggi dan harga yang stabil, menjadi "alat" untuk peredaran dana ilegal. Oleh karena itu, banyak orang yang menjual beli mata uang virtual dan kemudian kartu bank mereka dibekukan bukanlah kebetulan.
Namun, sebenarnya, pembekuan kartu bank tidak selalu berarti ada tindakan kriminal, dalam banyak kasus hanya karena bank memicu pemantauan anti-pencucian uang. Untuk menghindari masalah serupa di masa depan, kita perlu memahami risiko yang ada.
2. Bagaimana cara beroperasi secara legal dan aman?
Jika Anda mendapatkan keuntungan dari trading, tetapi khawatir penarikan ke kartu bank daratan akan memicu pemantauan pembekuan, jangan khawatir, masih ada cara penarikan yang legal dan aman.
Anda dapat memilih dompet elektronik legal seperti BiyaPay, mentransfer USDT dari bursa ke BiyaPay, kemudian menukarnya 1:1 menjadi dolar AS, lalu menariknya ke rekening bank yang sesuai. Misalnya, melalui Wise menarik ke Bank China atau Alipay, yang sepenuhnya memenuhi persyaratan regulasi.
Bursa Kraken juga mendukung penarikan USDT ke rekening bank legal di Inggris, aliran dana yang jelas, dan proses yang sederhana.
Dengan menarik melalui saluran yang sesuai, Anda dapat menghindari risiko pembekuan kartu bank, dan tidak perlu khawatir dianggap terlibat dalam peredaran dana ilegal.
3. Bagaimana cara menghapus pembekuan kartu bank?
Jika kartu bank dibekukan, langkah pertama adalah tetap tenang dan berkomunikasi dengan aktif untuk menyelesaikan masalah. Anda dapat mengambil langkah-langkah berikut:
Menyediakan bukti transaksi: Misalnya, menyediakan catatan transaksi lengkap, riwayat percakapan, dll, untuk membuktikan bahwa transaksi Anda adalah sah.
Membuktikan diri: Jika perlu, Anda dapat memberikan bukti sumber pendapatan yang sah, untuk memastikan legalitas aliran dana.
Berkomunikasi dengan rasional: Saat berkomunikasi dengan pihak berwenang, usahakan untuk menghindari ungkapan emosional, jelaskan secara jelas dampak pembekuan kartu bank terhadap kehidupan dan pekerjaan, dan tunjukkan bukti yang relevan.