Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan di Nigeria menangkap 792 individu yang diduga terlibat dalam investasi kripto dan penipuan romansa.
Para tersangka, termasuk 148 warga negara Tiongkok, 40 Filipina, dan lainnya dari berbagai negara, ditangkap pada 10 Desember 2024, selama penggerebekan di Gedung Big Leaf di Victoria Island, Lagos.
Ketua EFCC Ola Olukoyede, berbicara melalui Direktur Hubungan Masyarakat lembaga tersebut, Wilson Uwujaren, mengungkapkan bahwa para tersangka menggunakan fasilitas tujuh lantai untuk melatih rekan-rekan Nigeria dalam kegiatan penipuan.
Penyidik berhasil memulihkan lebih dari 500 kartu SIM dan peralatan komputer kelas atas yang digunakan untuk menargetkan korban di seluruh Amerika Utara, Eropa, dan daerah lainnya.
Anda mungkin juga suka: Tiga kali lipat Bitcoin memungkinkan pemerintah AS membayar kembali korban penipuan kripto
Profil palsu dan penipuan romansa
Warga negara asing dilaporkan melatih rekrutan Nigeria mereka untuk membuat profil palsu dan mengajak korban di platform seperti WhatsApp, Instagram, dan Telegram. Skema tersebut termasuk mengarahkan korban ke platform investasi palsu, www.yooto.com, dengan biaya aktivasi awal mulai dari $35.
Rekrutan dipilih berdasarkan kemampuan komputer dan keterampilan mengetik. Setelah dua minggu orientasi, rekrutan menyamar sebagai individu asing untuk menjebak korban. Setelah target terlibat, operator asing akan mengambil alih penipuan, memutuskan peserta Nigeria untuk menyembunyikan transaksi.
Pembayaran kepada rekan-rekan Nigeria dilakukan secara tunai atau melalui akun pribadi, menghindari sistem korporat.
Barang yang dipulihkan termasuk komputer, ponsel, dan kendaraan. EFCC menyatakan bahwa para tersangka akan menghadapi tuntutan setelah penyelidikan selesai.
Anda mungkin juga suka: Token pertukaran Bitget, dan Cronos melonjak saat harga BNB tertinggal
