Akhir-akhir ini, dunia cryptocurrency agak kacau, teman-teman yang bertransaksi mungkin mengalami kartu bank dibekukan, polisi datang, atau bahkan menerima pemberitahuan penahanan terkait 'kejahatan penipuan' atau 'kejahatan menyembunyikan'. Jangan panik, hari ini saya akan menjelaskan beberapa situasi yang mungkin membebaskanmu dari tuduhan!
Situasi pertama: Kamu bertransaksi dengan pedagang U, tidak ada yang mencurigakan.
Jika objek transaksimu adalah pedagang U yang resmi, tidak ada hal mencurigakan dalam proses transaksi, dan kamu telah menyediakan catatan transaksi dan percakapan yang lengkap, serta membuktikan bahwa kamu sama sekali tidak tahu bahwa uang pihak lain adalah uang kotor, maka secara hukum, kamu tidak bersalah!
Dengan kata lain, selama transaksi jelas, hukum juga tidak dapat melihat bahwa kamu terlibat dalam aktivitas ilegal.
Situasi kedua: Pihak lain adalah korban, tidak ada masalah dalam transaksi
Dalam situasi ini, sangat tidak adil untukmu! Jika pihak lain membeli U-mu dan kemudian mentransfer koin tersebut kepada penipu, tanggung jawab tidak ada padamu.
Bagaimanapun, transaksi antara kamu dan korban sudah selesai, urusan selanjutnya tidak ada kaitannya denganmu dan sama sekali tidak membentuk kejahatan.
Situasi ketiga: Korban secara aktif meminta untuk mentransfer koin
Jika korban meminta untuk mentransfer koin kepada penipu setelah membeli U, maka kita harus melihat keseluruhan proses transaksinya.
Jika kamu dapat membuktikan bahwa transaksi dilakukan sepenuhnya sesuai permintaan korban, dan catatan percakapan tidak menunjukkan keanehan, maka umumnya kamu tidak akan dinyatakan bersalah. Yang penting adalah memiliki catatan percakapan yang lengkap, menunjukkan bahwa kamu tidak terlibat dalam tindakan ilegal apapun.
Situasi keempat: Pihak lain adalah kelompok pencucian uang, tidak ada keanehan dalam transaksi
Ini agak rumit, jika pihak lain adalah kelompok pencucian uang atau sindikat, kita perlu melihat apakah perilaku transaksimu mencurigakan. Jika kamu sama sekali tidak tahu, hanya melakukan transaksi normal, dan dapat memberikan bukti yang jelas bahwa kamu tidak terlibat dalam aktivitas pencucian uang, maka kamu pada dasarnya tidak memiliki masalah.
Kuncinya adalah melihat apakah bukti dapat membuktikan bahwa kamu memiliki tindakan yang 'mengetahui' tentang sumber dana.
Kesimpulan:
Jika kamu dapat memberikan catatan transaksi yang lengkap dan catatan percakapan, serta membuktikan bahwa kamu tidak terlibat dalam aktivitas ilegal, maka kamu umumnya tidak perlu khawatir tentang hukuman. Yang terpenting adalah menjaga kejelasan dan transparansi dalam transaksi, agar tidak menimbulkan risiko hukum.