Menurut berita ChainCatcher, dengan Bitcoin mencapai rekor tertinggi, agen FBI (Biro Investigasi Federal) David Paniwozik di Baltimore menemukan semakin banyak pelanggar yang mencoba memanfaatkan penipuan cryptocurrency untuk mendapatkan keuntungan. Masalah utama adalah investor masih tidak terbiasa dengan teknologi ini, yang membuat mereka lebih rentan terhadap penipuan.
SA Paniwozik memperingatkan: “Tidak peduli apakah Anda ingin mentransfer 1 dolar, ratusan juta dolar, atau puluhan miliar dolar, tidak ada batasan. Anda dapat mentransfernya dari dompet yang dikelola di Amerika Serikat ke dompet yang dikelola di luar negeri dengan mulus hanya dalam beberapa detik. Penipu membangun bursa cryptocurrency mereka sendiri, membuat Anda percaya bahwa investasi Anda tumbuh secara eksponensial, atau mereka mengatakan Anda harus membayar cryptocurrency untuk 'membuka kunci' pekerjaan yang menawarkan pengembalian tinggi.”
SA Paniwozik baru-baru ini menemukan lonjakan jumlah laporan penipuan pekerjaan yang melibatkan cryptocurrency. Kerugian yang dilaporkan di Maryland meningkat dari 32.033 dolar AS pada tahun 2023 menjadi 3,8 juta dolar AS dari Januari hingga Oktober tahun ini. “Oleh karena itu, hanya di Maryland, rata-rata setiap orang kehilangan sekitar 15.000 hingga 20.000 dolar AS akibat penipuan ini,” tambah SA Paniwozik.
Menurut laporan penipuan cryptocurrency FBI 2023, keluhan terkait cryptocurrency hanya mencakup sekitar 10% dari total keluhan penipuan keuangan, tetapi jumlah yang dicuri hampir mencapai 50% dari total kerugian.