• Lima orang yang terlibat dalam skema Ponzi IcomTech diperintahkan untuk membayar penalti $5 juta dan dilarang dari pasar yang diatur oleh CFTC.

  • IcomTech menyalahgunakan $8,4 juta setelah menjanjikan pengembalian 100% saat para pemimpin dijatuhi hukuman hingga 10 tahun penjara.

  • Acara mewah dan janji palsu crypto menipu 190 korban.

Sebuah pengadilan California telah memerintahkan lima individu untuk membayar lebih dari $5 juta dalam penalti atas keterlibatan mereka dalam skema Ponzi IcomTech. Terdakwa termasuk David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez, David Brend, dan Marco A. Ruiz Ochoa. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan putusan tersebut pada 11 Desember.

https://twitter.com/duckunfiltered/status/1867049250875408458

Putusan default, yang dikeluarkan pada 21 Oktober, mengikuti gugatan CFTC yang diajukan pada 24 Mei 2023. Para tergugat ditemukan bertanggung jawab atas pelanggaran Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan regulasi CFTC. Ochoa menerima perintah persetujuan, sementara yang lainnya menghadapi putusan default.

Kegiatan Penipuan dan Penyalahgunaan

Kelompok ini secara curang meminta lebih dari $1 juta dari 190 korban di seluruh Amerika Serikat dan negara lain. Secara khusus, mereka secara palsu mengklaim menginvestasikan dana dalam Bitcoin dan penambangan cryptocurrency melalui platform perdagangan palsu.

Sebaliknya, terdakwa menyalahgunakan sekitar $8,4 juta dana pada Desember 2022. Dana tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi sehingga meninggalkan korban dengan kerugian substansial.

Penalti dan Pembatasan

Pengadilan memerintahkan setiap terdakwa untuk membayar penalti moneter sipil sebesar $1 juta. Selain itu, mereka harus secara kolektif membayar sekitar $1 juta sebagai restitusi kepada korban. Total penalti dan restitusi melebihi $5 juta.

Selain itu, pengadilan secara permanen melarang kelima individu tersebut untuk mendaftar dengan CFTC atau berdagang di pasar yang diatur oleh CFTC.

Hukuman dan Masa Penjara

David Carmona, pendiri IcomTech, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel. Selain itu, Gustavo Rodriguez, sosok kunci lainnya dalam skema tersebut, menerima hukuman delapan tahun.

David Brend dijatuhi hukuman 10 tahun pada 2 Desember. Dia juga harus membayar $40.000 dalam penyitaan dan menyerahkan diri kepada otoritas penjara sebelum 16 Desember. Marco Ochoa dijatuhi hukuman lima tahun lebih awal tahun ini.

Operasi Skema Ponzi

IcomTech beroperasi antara pertengahan 2018 dan akhir 2019. Skema tersebut menjanjikan pengembalian 100% atas investasi setiap enam minggu. Selain itu, operator mengadakan acara mewah untuk menarik korban, tiba dengan mobil mahal dan memamerkan kekayaan.

Jaksa AS Damian Williams menyoroti hukuman berat sebagai pencegahan terhadap penipuan cryptocurrency. Dia menekankan peran Brend dan Rodriguez dalam menipu korban hingga jutaan.

Putusan Pengadilan California tentang Penalti $5 Juta dalam Kasus Skema Ponzi IcomTech muncul pertama kali di Crypto News Land.