Menurut laporan dari Reuters pada tanggal 4 Desember 2024, pemerintahan Biden mengeluarkan serangkaian sanksi baru terkait Rusia, yang menargetkan jaringan keuangan digital ilegal yang memungkinkan elit Rusia menggunakan sumber daya digital keuangan untuk menghindari sanksi. Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa mereka menargetkan lima individu dan empat entitas yang terlibat dalam “jaringan bisnis dan karyawan internasional yang luas yang memfasilitasi penghindaran sanksi,” yang disebut TGR Group.
Dalam konteks di mana mata uang digital seperti kripto dan altcoin semakin populer, orang-orang ini telah menambang aset digital – terutama stablecoin yang didukung oleh dolar AS – untuk menghindari perintah AS dan internasional, sehingga memperkaya dirinya dan Kremlin, menurut Tuan Bradley Smith, Penjabat Deputi Sekretaris Terorisme dan Intelijen Keuangan.
Tindakan dalam jaringan internasional mencakup pencucian uang yang melibatkan entitas yang terkena sanksi; menyediakan layanan tidak terdaftar untuk pertukaran uang tunai dan koin; menerima uang tunai dan memberikan nilai kepada pelanggan dalam bentuk mata uang kripto; menyediakan layanan kartu kredit prabayar; dan menyembunyikan asal usul uang tersebut agar warga negara Rusia yang kaya dapat membeli properti di Inggris.
Sanksi ini umumnya melarang orang atau entitas mana pun di Amerika Serikat melakukan transaksi dengan target sanksi dan membekukan aset milik individu atau entitas yang menjadi sasaran sanksi di AS.
Orang-orang yang menjadi sasaran aksi hari Rabu ini termasuk George Rossi, seorang pekerja Rusia kelahiran Ukraina yang menurut Departemen Keuangan AS mengendalikan TGR Group, dan bawahan langsung Rossi, seorang warga negara Rusia Elena Chirkinyan.
Informasi disediakan oleh Reuters, sumber berita dan analisis eksklusif untuk para profesional pasar keuangan.