Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) memperoleh perintah untuk ganti rugi senilai $8,2 miliar untuk tahun fiskal 2024, rekor tertinggi untuk lembaga regulator tersebut. Jumlah ini meningkat 67% dari denda finansial senilai $4,9 miliar yang dikumpulkannya pada tahun 2023.
Menurut siaran pers resmi, regulator mengajukan 583 tindakan penegakan hukum selama tahun tersebut, turun 23% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar tindakan penegakan hukum (431) merupakan tindakan yang berdiri sendiri, sementara 93 merupakan proses administratif lanjutan berdasarkan putusan perdata, perintah, dan tuntutan pidana. Sebanyak 59 tindakan penegakan hukum menargetkan penerbit yang tidak melakukan pelaporan wajib tepat waktu.
Peningkatan besar dalam penyelesaian finansial, meskipun ada penurunan dalam tindakan penegakan hukum, sebagian besar disebabkan oleh tindakan penegakan hukum SEC terhadap entitas kripto, khususnya Terraform Labs (TFL) dan salah satu pendirinya, Do Kwon. Dalam kasus ini, TFL menyelesaikan tuntutan sebesar $4,5 miliar, sementara SEC juga mendapat perintah terhadap Kwon untuk membayar denda sebesar $200 juta.
Berbicara mengenai hal ini, Ketua SEC Gary Gensler mencatat bahwa sikap proaktif SEC memungkinkannya untuk mengejar pelaku kejahatan dan melindungi investor.
Gensler mengatakan:
"Divisi Penegakan Hukum adalah polisi yang teguh dalam menjalankan tugasnya, mengikuti fakta dan hukum ke mana pun mereka pergi untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil tahun ini, Divisi ini membantu mempromosikan integritas pasar modal kami untuk menguntungkan investor dan penerbit."
Di luar upaya hukum finansial, tahun 2024 juga merupakan tahun yang mencatat rekor dalam hal pengaduan dan laporan, dengan SEC menerima 45.130 laporan, pengaduan, dan rujukan, jumlah tertinggi yang pernah ada. Regulator juga memperoleh perintah yang melarang 124 orang menjabat sebagai pejabat atau direktur perusahaan publik, jumlah tertinggi kedua dalam satu dekade, dan mendistribusikan $345 juta kepada investor yang dirugikan.
50% kasus penipuan besar SEC terkait dengan kripto
Sementara itu, dua dari empat kasus penipuan besar yang didakwa SEC pada tahun 2024 melibatkan aset digital. Salah satunya adalah skema piramida aset kripto Hyperfund, yang mengumpulkan lebih dari $1,7 miliar dari investor di seluruh dunia. SEC mengklaim telah mendakwa dua orang, Xue Lee, alias Sam Lee, dan Brenda Chunga, alias Bitcoin Beautee, atas keterlibatan mereka dalam penipuan tersebut.
Regulator juga mendakwa NovaTech Ltd dan para pendirinya, Cynthia dan Eddy Pention, atas skema pemasaran bertingkat dan kripto yang berhasil mengumpulkan lebih dari $650 juta dari lebih dari 200.000 investor di seluruh dunia. Promotor skema lainnya juga didakwa bersama keduanya atas keterlibatan mereka.
Di luar kedua kasus ini, lembaga tersebut mencatat bahwa teknologi baru menimbulkan risiko besar bagi aktivitas penipuan, menyoroti bagaimana pelaku kejahatan menggunakan segala hal mulai dari kecerdasan buatan hingga platform kripto palsu untuk menipu korban. Lembaga tersebut secara khusus menyebutkan Silvergate Bank dan Barnbrige DAO, dengan mencatat bahwa lembaga tersebut telah menyelesaikan tuntutan terhadap keduanya.
Akankah SEC memulihkan $4,5 miliar dari Terraform Labs?
Meskipun putusan TFL mencakup sekitar 56% dari ganti rugi keuangan SEC untuk tahun 2024, regulator tersebut tidak mungkin mendapatkan dana tersebut. TFL juga bangkrut dan telah mendapat lampu hijau dari pengadilan untuk membubarkan perusahaan. Tidak ada tanda-tanda bahwa perusahaan yang berada di balik salah satu keruntuhan keuangan terbesar yang pernah ada itu memiliki dana untuk membayar kerugian bagi investor dan denda bagi regulator. SEC juga setuju untuk dibayar hanya setelah perusahaan memenuhi semua klaim dalam likuidasi kebangkrutannya.
Beberapa layanan mainnet Terra telah ditutup, termasuk antarmuka Shuttle Bridge, yang ditutup perusahaan pada awal November, membakar semua token di dompet Shuttle Bridge. Tim juga berencana untuk menutup Enterprise DAO dan Warp Protocol, dua protokol DeFi berbasis Cosmos yang didukung oleh Terra, paling lambat 31 Desember 2024.
Sementara itu, investor ritel yang kehilangan miliaran dolar akibat keruntuhan UST dan LUNA terus berharap akan kebangkitan yang dipimpin komunitas. Komunitas Terra Luna Classic (LUNC) di Discord baru-baru ini menyetujui proposal untuk mentransfer akses akun dasbor CoinMarketCap untuk token tersebut ke Allnodes, validator teratas mainnet Terra Classic.
Namun, mereka memberikan suara mayoritas menentang proposal oleh tim pengembang BLV Labs yang berbasis di Cosmos yang meminta komunitas untuk menyetujui $5.000 dalam LUNC untuk pekerjaannya pada blockchain Terra Classic. Pengembang tersebut bekerja pada penggunaan modul Oracle untuk menghitung dan memperbarui setoran minimum yang diperlukan untuk membuat proposal tata kelola. Menurut komunitas, pengembang tersebut belum menerapkan fitur tersebut pada testnet dan mainnet dan harus menyelesaikan pekerjaannya untuk mendapatkan bayaran.
Dari Nol hingga Web3 Pro: Rencana Peluncuran Karier Anda dalam 90 Hari
