Dewan juri federal di Distrik Selatan Florida telah membuka dakwaan baru yang mendakwa sembilan orang dalam operasi pencucian uang mata uang kripto yang dilakukan oleh kartel narkoba Meksiko dan Kolombia.

Penyelidikan tersebut telah menghasilkan tiga orang yang dinyatakan bersalah dan tiga orang lainnya didakwa tambahan.

Operasi pencucian uang kripto sudah berlangsung sejak tahun 2020

Antara tahun 2020 dan pertengahan tahun 2023, para terdakwa diduga menjalankan skema pencucian uang yang melibatkan pengumpulan uang tunai dalam jumlah besar dari penjualan narkoba di berbagai kota di AS. Operasi tersebut melibatkan Nilson Sneyder Vasquez Duarte, yang dikenal sebagai "Sobri" atau "Sobrino," yang berkoordinasi dengan para terdakwa lainnya, termasuk Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas "Yeni," dan lainnya, untuk mengizinkan pertukaran mata uang kripto melalui saluran pasar gelap.

Jaringan transportasi uang tunai fisik melibatkan beberapa individu lain yang memindahkan dana antarkota di AS. Operasi tersebut mengubah hasil penjualan narkoba menjadi mata uang kripto sebelum akhirnya mengirimkan dana tersebut kepada para pemimpin kartel di Meksiko dan Kolombia.

9 terdakwa hadapi dakwaan konspirasi

Kesembilan terdakwa menghadapi dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dakwaan pencucian uang substantif tambahan telah diajukan terhadap Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno, dan Alvarez.

Penyelidikan tersebut melibatkan beberapa lembaga di bawah Satuan Tugas El Dorado, termasuk Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) Miami, Kantor Lapangan Investigasi Kriminal IRS Miami, dan Kantor Sheriff Broward.

Kasus ini termasuk dalam inisiatif Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF), yang menargetkan pengedar narkoba tingkat tinggi, pencuci uang, dan organisasi kriminal transnasional melalui pendekatan multi-lembaga yang dipimpin oleh jaksa penuntut dan digerakkan oleh intelijen. Investigasi ini menyoroti meningkatnya penggunaan mata uang kripto dalam operasi pencucian uang internasional dan semakin canggihnya jaringan keuangan kartel.

Jaksa AS Markenzy Lapointe menekankan bahwa dakwaan tetap merupakan tuduhan, dengan semua terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah tanpa keraguan yang wajar.

Dapatkan Pekerjaan Web3 Bergaji Tinggi dalam 90 Hari: Peta Jalan Terbaik