Dalam proses jual beli U di dunia mata uang kripto OTC, sering kali menerima dana yang tidak jelas asalnya menyebabkan pembekuan kartu, dan dalam kasus yang lebih serius mungkin melibatkan kasus pidana. Dalam kasus pidana yang melibatkan penarikan dana, kejahatan yang umum adalah penyembunyian, pencurian hasil kejahatan, dan kejahatan keuntungan hasil kejahatan.
Keuntungan hukum yang dilindungi oleh kejahatan penyembunyian adalah tatanan peradilan dan tatanan pengelolaan keuangan, jika dalam proses penjualan U, akun menerima transfer dari dana kejahatan hulu pihak lawan, sama dengan membantu kelompok kriminal memindahkan uang hasil kejahatan, mengganggu dan menghalangi lembaga peradilan untuk menjalankan kekuasaan publik, maka sangat mudah untuk membentuk kejahatan ini.
I. Dalam keadaan apa yang akan membentuk kejahatan penyembunyian?
(Hukum Pidana) Pasal 312 ayat pertama menyatakan bahwa jika mengetahui itu adalah hasil kejahatan dan keuntungan yang dihasilkan, lalu menyembunyikan, memindahkan, membeli, menjual atas nama orang lain atau menggunakan cara lain untuk menyembunyikan, maka diancam dengan hukuman penjara selama tidak lebih dari tiga tahun, penahanan, atau pengawasan, serta dikenakan denda; jika situasinya serius, diancam dengan hukuman penjara di atas tiga tahun hingga tujuh tahun, serta denda.
Mahkamah Agung (Tentang Penanganan Kasus Pencurian, Penyembunyian Hasil Kejahatan, dan Keuntungan Hasil Kejahatan) Pasal 3 menyatakan bahwa penyembunyian, penyembunyian hasil kejahatan dan keuntungan yang nilainya mencapai di atas seratus ribu yuan termasuk dalam kategori situasi serius, dengan hukuman penjara 3-7 tahun. Di sini, total nilai keuntungan mengacu pada aliran transaksi, untuk transaksi jual beli U di dunia mata uang kripto, sangat mudah untuk tergolong sebagai situasi serius.
Dalam praktik peradilan, penentuan kesadaran subyektif tentang kejahatan penyembunyian mata uang kripto terutama tergantung pada kemampuan kognitif pelaku, apakah sebelumnya ada catatan pembekuan atau penghentian pembayaran, apakah menggunakan perangkat lunak obrolan anonim saat bertransaksi, apakah harga transaksi secara mencolok berbeda dari harga pasar, apakah keuntungan yang diperoleh tidak wajar, apakah melakukan transaksi OTC, menggunakan beberapa akun yang bukan miliknya, serta cara penyetoran dan penarikan tunai untuk menghindari penyelidikan.
II. Kasus jual beli USDT di dunia mata uang kripto yang membentuk kejahatan penyembunyian.
Kasus 1: untuk mengubah hasil pencurian oleh kelompok pencuri
Nomor Kasus: (2024) Chuan 0802 Kriminal Awal 154
Pada awal Januari 2023, terdakwa Zhu tertentu berkolaborasi dengan Deng tertentu dan yang lainnya, memanfaatkan tautan trojan yang dikembangkan oleh teknisi dan aplikasi dompet palsu untuk menipu orang lain dengan imbalan kembali kartu JD untuk menukarkan USDT.
Kelompok ini terutama mencari korban yang berminat menukarkan USDT dengan kartu JD melalui WeChat, QQ Group dan saluran lainnya, setelah mendapatkan kepercayaan korban, mereka meminta korban untuk mengklik tautan trojan yang mereka kirimkan untuk mendapatkan otorisasi alamat dompet pelanggan, atau meminta pelanggan untuk mengunduh 'Mai Zi' atau aplikasi dompet palsu 'imtoken', dan meminta korban menyiapkan banyak USDT untuk disimpan di dompet dengan alasan mereka memiliki banyak kartu JD untuk ditukarkan. Pada saat ini, kata sandi dan kunci pribadi dompet korban telah diperoleh oleh kelompok ini, dan setelah USDT di dompet korban mencapai ambang tertentu, Zhu tertentu dan teknisi melalui backend akan mentransfer USDT korban ke alamat dompet yang ditentukan.
Terdakwa Du tertentu bertanggung jawab untuk mengonversi USDT yang dicuri menjadi uang tunai melalui perdagangan OTC dan menyerahkannya kepada Zhu tertentu.
Akhirnya, tindakan pencurian oleh Zhu tertentu dan yang lainnya diklasifikasikan sebagai kejahatan memperoleh data sistem informasi komputer secara ilegal dan pencurian, dengan kombinasi imajinatif membentuk kejahatan pencurian, dijatuhi hukuman penjara selama sepuluh tahun. Du tertentu dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan dengan masa percobaan satu tahun.
Analisis pengacara:
Perilaku pencurian mata uang dalam kasus ini telah ada selama beberapa tahun terakhir, terutama memanfaatkan pengawasan ketat terhadap mata uang virtual di dalam negeri, berbagai dompet dan aplikasi bursa sulit untuk diunduh melalui toko aplikasi atau situs resmi. Kelompok kriminal memanfaatkan kesempatan untuk mengirimkan tautan unduhan kepada pengguna internet, mengirimkan aplikasi palsu yang dapat memperoleh kata sandi dompet pengguna dan kunci pribadi seperti imtoken, aplikasi dompet TP, serta aplikasi bursa palsu seperti Binance dan OKEx, kepada korban. Ketika korban menyetor uang untuk membeli U dan menarik USDT ke alamat dompet yang baru dibuat, pengembang dapat memperoleh kunci pribadi dan kata sandi dari alamat tersebut dan mengalihkan USDT yang disetor.
Zhu tertentu mengalihkan USDT yang dicuri menjadi uang tunai, setelah Du tertentu menerima uang tunai dari penjualan U tersebut, ia menyerahkannya kepada Zhu tertentu. Du tertentu mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil pencurian USDT oleh Zhu tertentu dan yang lainnya, serta membantu mengubahnya menjadi uang tunai dan memindahkannya, akhirnya dijatuhi hukuman karena kejahatan penyembunyian.
Selain itu, melalui kasus ini juga mengingatkan semua orang untuk berhati-hati terhadap dompet, aplikasi bursa yang diunduh melalui saluran tidak resmi, serta tautan yang dikirimkan oleh pengguna internet. Mata uang virtual, karena sifat desentralisasinya, banyak dimanfaatkan oleh berbagai kelompok kriminal untuk menipu investor pemula dengan berbagai dalih, sehingga mereka menukarkan mata uang fiat menjadi USDT. Dengan memanfaatkan tingkat kesulitan teknis dan perbedaan informasi, mereka mengklaim USDT yang ada di tangan investor. Begitu tertipu dan kehilangan mata uang, perlindungan regulasi lemah, sulit untuk membuka kasus dan melacak kerugian, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor.
Kasus 2: Pedagang OTC melakukan transaksi dengan pihak ketiga di platform tetap
Nomor Kasus: (2021) Min 0581 Kriminal Awal 645
Antara April hingga Mei 2020, terdakwa Yang tertentu melakukan transaksi jual beli mata uang virtual melalui platform perdagangan mata uang virtual, membeli USDT dari 'Huobi', kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi melalui platform lain, dan berdagang dengan pihak yang relatif tetap, mengetahui bahwa dalam proses jual beli mata uang virtual ia sebenarnya membantu orang lain memindahkan hasil kejahatan. Meski akunnya pernah dibekukan, ia tetap menggunakan beberapa akun Alipay di bawah namanya atau yang ia kendalikan untuk melakukan transaksi mata uang virtual, dalam waktu singkat menerima dan memindahkan hasil kejahatan orang lain dengan total sebesar 7.132.292 RMB, dan memperoleh selisih sebesar 15.000 RMB. Akhirnya, terdakwa Yang tertentu dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun dua bulan karena kejahatan penyembunyian.
Analisis pengacara:
Terdakwa Yang tertentu membeli U di Huobi, menariknya ke platform ketiga dengan harga lebih tinggi, dan saat bertransaksi di platform ketiga, semua komunikasi dilakukan secara offline dengan beberapa pembeli tetap, kemudian mengajukan pesanan di platform ketiga agar pihak lain menerima pesanan tersebut. Ini jelas tidak sesuai dengan keadaan normal pengguna trading mata uang, sangat mencurigakan. Setelah Alipay Yang dibekukan, ia meminjam akun Alipay dari beberapa kerabat dan teman untuk terus bertransaksi. Mengingat percakapan dan pengakuan Yang dengan pembeli tetap, akhirnya dinyatakan bahwa Yang mengetahui bahwa itu adalah hasil kejahatan orang lain namun tetap membantu orang lain untuk memindahkannya.
Sering kali, teman-teman yang trading mata uang menerima uang haram saat menarik dana yang menyebabkan kartu mereka dibekukan, tidak secara aktif menghubungi untuk menanyakan alasan pembekuan, terus mencari teman untuk meminjam kartu atau akun untuk menarik dana, kadang-kadang ingin menerima pembayaran melalui penyetoran tunai ke kartu, tindakan yang tampak menghindari pembekuan kartu ini, pada akhirnya dapat dianggap sebagai tindakan yang menunjukkan kesadaran, membawa risiko pidana yang besar. Awalnya hanya trading biasa, akhirnya karena berbagai tindakan yang tidak biasa saat menarik dana, dianggap sebagai tersangka oleh aparat kepolisian.
Tentang saran untuk mengurangi risiko dalam masuk dan keluar dana di dunia mata uang kripto, dapat merujuk pada artikel sebelumnya (menggabungkan kasus untuk membahas mengapa masuk dan keluar dana dalam trading mata uang kripto mudah terlibat dalam kejahatan bantuan).
III. Apakah jual beli U membentuk kejahatan penyembunyian atau kejahatan bantuan?
Perbedaan antara kejahatan penyembunyian dan kejahatan bantuan terletak pada beberapa poin berikut:
1. Standar penentuan kesadaran yang berbeda
Penentuan kesadaran tentang kejahatan penyembunyian mengharuskan pelaku untuk tahu dengan jelas bahwa dana yang diterima terkait adalah hasil kejahatan dan keuntungan yang dihasilkan, sementara untuk kejahatan bantuan hanya perlu menyadari bahwa tindakan orang yang dibantu memiliki sifat ilegal tertentu, dengan sumber dana yang tidak jelas dan berpotensi bermasalah.
Kesadaran tentang kejahatan penyembunyian lebih spesifik dan jelas dibandingkan dengan kejahatan bantuan, berkaitan dengan dana kejahatan hulu.
2. Waktu keterlibatan pelaku yang berbeda
Keuntungan hukum yang dilindungi oleh kejahatan penyembunyian adalah tatanan peradilan, objek perilaku adalah hasil kejahatan dan keuntungan yang dihasilkan. Untuk memungkinkan lembaga peradilan dalam menggunakan kekuasaan publik untuk menyelidiki kasus dan mencari kembali kerugian, agar tidak terhalang oleh tindakan pemindahan dan penyembunyian dana kejahatan, maka pembentukan kejahatan penyembunyian harus didasarkan pada kejahatan hulu yang telah terjadi.
Sedangkan kejahatan bantuan dapat terjadi di berbagai tahap pelaksanaan kejahatan, dapat membantu menyewa server dan membangun platform di tahap persiapan kejahatan, membantu promosi di tahap pelaksanaan kejahatan, dan juga dapat menyediakan rekening bank atau verifikasi wajah setelah kejahatan terjadi.
3. Perbedaan dalam berat hukuman
Hukuman maksimum untuk kejahatan penyembunyian adalah tujuh tahun penjara, sementara hukuman maksimum untuk kejahatan bantuan adalah tiga tahun penjara, yang dianggap sebagai kejahatan ringan dibandingkan dengan kejahatan penyembunyian. Dalam kasus yang melibatkan pembayaran dan penyelesaian terkait jual beli U, sering kali menggunakan strategi pembelaan kejahatan ringan untuk mengurangi hukuman.
Di sini, fokus utama adalah pada aspek obyektif tentang sumber dana yang diterima apakah termasuk hasil kejahatan dan keuntungan yang dihasilkan, serta pemahaman subyektif pelaku tentang penerimaan dana kejahatan hulu.