Larry Dean Harmon dari Ohio secara resmi dijatuhi hukuman pada hari Jumat karena menjalankan pencampur kripto darknet Helix atas tuduhan bahwa ia telah memproses token kripto senilai lebih dari $300 juta dari tahun 2014 hingga 2017.
Harmon dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, selain penyitaan aset hingga $400 juta, atas perannya dalam pencucian uang token Bitcoin senilai lebih dari $300 juta untuk pasar narkoba darknet.
Menurut pihak berwenang AS, Harmon menggunakan platform tersebut untuk membantu mencuci uang para pengedar narkoba, memfasilitasi transfer lebih dari 350.000 BTC dari tahun 2014 hingga 2017. Ia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, masa hukuman yang relatif ringan, tetapi menghadapi putusan tentang penyitaan uang senilai $311.145.854 dan penyitaan semua aset yang disita senilai sedikitnya $400 juta.
Hukuman Lebih Ringan untuk Kasus Pencucian Uang
Menurut dokumen pengadilan, Harmon mengoperasikan Helix dari tahun 2014 hingga 2017 dan, selama kurun waktu tersebut, mencuci Bitcoin senilai hingga $300 juta atas nama pengedar narkoba. Setelah mendengarkan kasus tersebut dan dengan pengakuan bersalah Harmon, Hakim Distrik AS Beryl Howell menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada Harmon.
Selain hukuman penjara, Harmon akan menjalani pembebasan bersyarat selama tiga tahun, membayar pengadilan hingga $311 juta, dan menyerahkan semua aset yang disita, termasuk mata uang kripto dan real estat, yang jumlahnya sedikitnya $400 juta.
Seorang pria Ohio dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan diperintahkan untuk menyerahkan aset senilai lebih dari $400 juta atas pengoperasian Helix, sebuah “mixer” mata uang kripto di darknet. @DOJCrimDiv#FollowTheMoney#IRSCIhttps://t.co/4IRC4fDbPf
— Investigasi Kriminal IRS (@IRS_CI) 15 November 2024
Helix: Peran Harmon dalam Pencucian Uang Narkoba
Helix adalah layanan pencampuran kripto yang populer di darknet dan tujuan favorit para pengedar narkoba yang ingin mencuci uang mereka. Menurut siaran pers Departemen Kehakiman, situs pencampuran tersebut memproses 354.468 BTC, atau sekitar $311.145.854, selama transaksi.
Catatan menunjukkan bahwa sebagian besar dana ini diperuntukkan bagi pasar obat-obatan terlarang di darknet, dan sebagian lagi diperuntukkan bagi pelanggan yang tinggal di Distrik Columbia. Harmon mengumpulkan sebagian dari transaksi ini sebagai biaya dan komisi untuk menjalankan layanannya.
Harmon memastikan bahwa Helix terhubung dengan Grams, mesin pencari darknet, dan bekerja sama dengan sebagian besar pasar darknet sebagai bagian dari operasi pencucian uang. Harmon menggunakan API miliknya untuk mengintegrasikan Helix ke dalam sistem penarikan BTC pasar darknet.
Ia juga menyesuaikan API agar lebih kompatibel dengan pasar lain. Pada 18 Agustus 2021 lalu, Harmon mengajukan pembelaan bersalah atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Kerjasama Harmon Membuka Jalan Bagi Hukuman Yang Lebih Ringan
Awalnya, Harmon menghadapi kemungkinan hukuman 20 tahun penjara, meskipun jaksa penuntut umum berkampanye untuk hukuman penjara minimal 75 bulan. Akan tetapi, hakim ketua hanya menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara, dan berterima kasih kepada Harmon atas bantuannya dalam kasus ini. Hal ini mengakibatkan hukuman Roman Sterlingov menjadi 12,5 tahun pada 8 November lalu.
Hakim Howell mengakui upaya Harmon untuk menutup platform tersebut dua tahun sebelum pihak berwenang mendakwanya. Pengadilan menganggap tindakan ini sebagai tanda bahwa Harmon telah berubah, bahkan sebelum kasus tersebut diajukan.
Gambar unggulan dari CRI Group, grafik dari TradingView
Sumber: NewsBTC.com
Postingan Pendiri Crypto Mixer Helix Dihukum Karena Mencuci Bitcoin Senilai $300 Juta muncul pertama kali di Berita Terkini Crypto.
