Bursa kripto yang bangkrut FTX telah menuduh pendiri blockchain Waves Aleksandr “Sasha” Ivanov melakukan pemerasan, penipuan, dan gagal menyerahkan $90 juta dalam kripto sebagai bagian dari proses kebangkrutan bursa tersebut.
Pengaduan yang diajukan pada 10 November, menuduh bahwa Ivanov secara curang menarik sekitar $530 juta dari protokol pinjaman Waves Vires Finance, termasuk $90 juta yang dimiliki oleh hedge fund Alameda Research yang terkait dengan FTX.
“Ivanov berusaha untuk memeras Alameda — menuntut agar mereka mendukung Vires dan Waves atau dia akan menyebabkan aset Alameda di Vires dibekukan,” kata pengaduan tersebut.
Ivanov tidak segera menanggapi permintaan komentar dari DL News.
Tindakan ini datang di tengah serangkaian klaim pengembalian dana dari FTX yang menargetkan, antara lain, bursa kripto teratas Binance, dan investor kripto serta mantan pejabat Gedung Putih Anthony Scaramucci.
Apakah FTX berhasil dalam mengembalikan dana dari Ivanov dan lainnya akan berdampak pada seberapa banyak bursa yang telah bubar ini dapat mengembalikan kepada ratusan ribu pengguna yang kehilangan dana di dalamnya selama kebangkrutan tahun 2022.
FTX bukan satu-satunya yang mencoba memulihkan dana dari Ivanov.
Pada bulan Juli, trader kripto yang dihukum Avraham Eisenberg melanjutkan upayanya untuk mengembalikan $14 juta, yang dia tuduhkan dicuri Ivanov darinya di blockchain Waves pada tahun 2022.
Eisenberg menuduh Ivanov menggunakan skema yang sama yang dijelaskan FTX untuk mencuri sekitar $530 juta dari pengguna Vires Finance.
Pengaduan tersebut menyebutkan beberapa rincian spesifik dari laporan DL News tentang dugaan pencurian Ivanov sebesar $530 juta yang diterbitkan pada April 2023.
$530 juta penipuan
Skema yang diduga dilakukan Ivanov terjadi antara Januari dan Maret 2022, menurut pengaduan.
Ini melibatkan dompet yang terhubung dengan Ivanov yang mengeksploitasi USDN, stablecoin blockchain Waves yang bekerja mirip dengan TerraUSD yang dipatok dolar, yang hancur pada Mei 2022 menghapus $40 miliar.
Dompet Ivanov menggunakan USDN sebagai jaminan untuk meminjam stablecoin lain yang lebih terhormat dan likuid yang telah disetorkan pengguna ke Vires Finance, seperti USDC dari Circle dan USDT dari Tether.
Dompet kemudian mengirimkan USDC dan USDT ke Binance dan menukarnya dengan token WAVES, yang mendorong harga aset tersebut. WAVES kemudian dipergunakan untuk menciptakan lebih banyak USDN, dan proses ini diulang hingga semua USDC dan USDT yang tersedia telah dipinjam.
Ketika pengguna Waves mengangkat alarm tentang peminjaman, harga WAVES mulai jatuh. Ini menyebabkan USDN menyimpang dari nilai dolar yang ditargetkan.
Ivanov secara efektif telah menukar USDC dan USDT yang didukung dolar dari pengguna Vires Finance dengan USDN yang tidak didukung, yang mengakibatkan kerugian jutaan dolar.
Dalam sebuah unggahan di X pada 3 April 2022, Ivanov secara publik menyalahkan semuanya kepada Alameda, menuduh hedge fund itu memanipulasi harga WAVES dan mengorganisir kampanye “FUD” — ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan — untuk memicu penjualan panik.
Namun, secara pribadi, Ivanov sedang melakukan pembicaraan dengan Alameda di belakang layar.
‘Terasa sangat menjijikan’
Pada hari yang sama, pengaduan tersebut menyatakan, Waves menawarkan kesepakatan kepada Alameda.
“Kami ingin meredakan situasi,” kata seorang karyawan senior Waves, seperti yang dikutip dalam pengaduan. “Mari kita buat FTX mencantumkan USDN dan kami bisa menjual USDN kepada Anda,” kata karyawan itu. “Kalian bisa mengembalikan WAVES yang dipinjam dan menerima stablecoin kembali dari Vires.”
Selama delapan bulan berikutnya, kedua belah pihak mengajukan berbagai kesepakatan. Namun, mereka tetap buntu saat Ivanov terus mendorong agar Alameda secara publik mengumumkan investasi di Waves.
Ivanov percaya bahwa jika FTX mendukung Waves dan Vires Finance itu akan “mengembalikan kepercayaan” dalam ekosistem Waves setelah pencurian sebesar $530 juta, menurut catatan obrolan dalam pengaduan FTX.
Seorang trader Alameda mencatat bahwa proposal itu “secara keseluruhan terasa sangat menjijikan lol, mereka mencuri uang kami dan menahannya sebagai sandera sebagai imbalan untuk kami melakukan beberapa hal publik.”
Saat itu, co-CEO Alameda Research Caroline Ellison mengatakan bahwa dia tidak mempercayai Waves untuk memenuhi janji-janji mereka. “Tampaknya buruk untuk menyerah pada pemerasan secara publik,” katanya.
Setelah FTX dan Alameda menyatakan bangkrut pada November 2022, likuidator bursa tersebut kembali mencoba untuk mendapatkan Ivanov mengembalikan $90 juta.
Setelah panggilan awal pada Januari 2023, Ivanov berhenti merespons, menurut pengaduan.
Sejarah panjang
Pada April 2023, Ivanov mengancam para investor yang telah kehilangan uang dalam debacle Vires Finance.
Dalam episode lain pada bulan Mei, Ivanov mengatakan kepada DL News bahwa Waves Labs, salah satu perusahaan di balik blockchain, mengalami “kerusakan finansial” dalam peretasan yang berlangsung enam bulan.
Pada bulan Juni, Ivanov membubarkan Numeris, entitas hukum yang mengoperasikan Vires. Kemudian pada bulan November, dia juga membubarkan DLTech, entitas hukum yang mengoperasikan Waves.
Adapun USDN, stablecoin dolar palsu yang dibebankan kepada pengguna Vires Finance, ia diperdagangkan sekitar $0.01.
Tim Craig adalah Koresponden DeFi DL News yang berbasis di Edinburgh. Hubungi dengan tips di tim@dlnews.com.
