1. Dompet dingin Binance Kepemilikan: 248.598 BTC Nilai: 16,4 miliar dolar
Pemilik Bitcoin terbesar adalah dompet yang dikelola oleh bursa cryptocurrency Binance. Binance adalah bursa cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan dan jumlah pengguna, sehingga tidak mengherankan jika ia memiliki dompet Bitcoin terbesar di dunia. Saat artikel ini ditulis, dompet ini memiliki 248.598 BTC, lebih dari 1,2% dari total Bitcoin yang beredar. Dompet ini telah aktif sejak Oktober 2018. Sebagai dompet dingin, dompet ini digunakan untuk menyimpan Bitcoin pelanggan Binance dalam jangka panjang. Dompet ini jarang melakukan transaksi keluar—saat artikel ini ditulis, transaksi Bitcoin terakhir yang dikeluarkan oleh dompet ini terjadi sekitar 8 bulan yang lalu. Namun, ketika dompet ini memang mengirimkan Bitcoin, jumlahnya cukup besar, salah satunya mencapai 21.600 BTC.
2. Dompet dingin Bitfinex
Kepemilikan: 180.010 BTC
Nilai: 11,9 miliar dolar
Pemilik Bitcoin terbesar kedua adalah dompet dingin lainnya, kali ini milik bursa cryptocurrency Bitfinex. Bitfinex didirikan pada tahun 2012, meskipun sering menjadi subjek kontroversi (misalnya peretasan tahun 2016 dan kritik terhadap stablecoin USDT yang dimiliki Bitfinex), tetap menjadi pilar dalam industri bursa cryptocurrency.
Dompet ini mirip dengan dompet dingin Binance yang berada di peringkat pertama dalam daftar kami. Dompet ini jarang mengirimkan Bitcoin, bahkan jika mengirimkan, jumlah transaksinya besar. Kadang-kadang, dompet ini menerima transfer besar—misalnya, pada Februari 2020, dompet ini menerima transaksi besar sebesar 50.000 BTC.
3. Dompet dingin Binance #2
Kepemilikan: 142.776 BTC
Nilai: 9,4 miliar dolar
Sejarah dompet dingin Bitcoin terbesar kedua di Binance dapat ditelusuri kembali ke November 2018. Selama bertahun-tahun, dompet ini menerima beberapa setoran besar dan juga penarikan yang cukup signifikan. Hingga artikel ini ditulis, alamat ini memiliki lebih dari 142.000 BTC. Namun, total volume transaksi menggunakan dompet ini adalah 4.539.816 BTC, yang merupakan sekitar seperempat dari semua Bitcoin yang beredar.
Perlu dicatat bahwa dalam enam bulan terakhir, jumlah BTC yang tersimpan di dompet ini meningkat tajam, melonjak dari 73.047 BTC menjadi 142.776 BTC. Sementara itu, dompet ini meloncat dari dompet pribadi terbesar kesembilan di blockchain Bitcoin menjadi yang ketiga.
4. Dompet Robinhood
Kepemilikan: 136.295 BTC
Nilai: 9 miliar dolar
Menurut data dari platform analisis blockchain Arkham Intelligence, dompet Bitcoin ketiga terbesar dimiliki oleh platform perdagangan Robinhood. Namun, hingga 28 Agustus 2023, Robinhood belum secara publik mengonfirmasi kepemilikan dompet tersebut.
Menurut Arkham Intelligence, dompet ini sebenarnya dikelola oleh Jump Trading, yang berfungsi sebagai penjaga dana.
Sejak Mei 2023, dompet ini mulai menerima serangkaian transaksi besar. Dalam setiap transaksi, dompet ini menerima antara 1.600 hingga 1.900 BTC. Dompet ini berhenti menerima transaksi besar pada 30 Juni dan hanya menerima transaksi yang sangat kecil sejak saat itu.
Hingga saat ini, dompet ini hanya melakukan satu transaksi keluar, mengirimkan jumlah kecil sebesar 0,051 BTC pada Mei 2023.
5. Dompet FBI (BTC akibat peretasan Bitfinex tahun 2016)
Kepemilikan: 94.643 BTC
Nilai: 6,2 miliar dolar
Dompet ini saat ini dikendalikan oleh otoritas federal Amerika Serikat, yang berisi BTC yang dicuri dari bursa cryptocurrency Bitfinex pada tahun 2016. Dompet ini pertama kali diaktifkan pada Februari 2022, ketika Ilya Lichtenstein dan Heather R. Morgan dituduh berkonspirasi mencuci uang dari Bitcoin yang dicuri dalam peretasan tersebut.
Semua transaksi besar dari dompet ini dilakukan pada 1 Februari 2022. Sejak saat itu, dompet ini hanya menerima transaksi dengan jumlah Bitcoin yang sangat kecil, dan hingga sekarang belum pernah mengirimkan BTC.
Dengan penyelidikan yang sedang berlangsung tentang insiden peretasan Bitfinex dan penuntutan terhadap pelaku pencucian uang BTC yang dicuri, kita kemungkinan akan melihat beberapa transaksi yang sangat menarik dari dompet ini di masa mendatang.
6. Dompet peretasan Mt. Gox
Kepemilikan: 79.957 BTC
Nilai: 5,3 miliar dolar
Dompet ini dikendalikan oleh peretas yang menyerang bursa cryptocurrency Mt. Gox yang kini telah tutup. Pada Agustus 2023, mantan CEO Mt. Gox Mark Karpeles mengirimkan tweet berikut:
"Saya di sini untuk membuktikan bahwa 79.956,55 Bitcoin yang dikirim ke alamat 1Feex pada 1 Maret 2011 dipindahkan dari dompet Bitcoin asli MtGox tanpa otorisasi yang tepat, dan dianggap sebagai barang curian yang merupakan milik MtGox, yang digunakan oleh kreditor MtGox untuk mendapatkan keuntungan dari barang curian tersebut."
Selain transaksi besar yang dicuri sebanyak 79.956 BTC, dompet ini hanya menerima sedikit transaksi sejak saat itu. Menariknya, meskipun telah dibuat sejak 2011, dompet ini belum pernah mengirimkan Bitcoin.
7. Pemilik tidak diketahui #1
Kepemilikan: 79.000 BTC
Nilai: 5,2 miliar dolar
Pemilik alamat Bitcoin ketujuh masih belum jelas. Namun, kita tahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir, banyak Bitcoin telah berpindah tangan—sejak awal 2024, jumlah BTC yang dikuasai oleh dompet ini meningkat dari 59.300 BTC menjadi 79.000 BTC, meningkat hampir 20.000 BTC (lebih dari 1,3 miliar dolar berdasarkan nilai tukar saat ini).
8. Pemilik tidak diketahui #2
Kepemilikan: 78.317 BTC
Nilai: 5,2 miliar dolar
Saat ini tidak diketahui siapa pemilik dompet Bitcoin terbesar kedelapan. Dompet ini pertama kali aktif pada 24 Maret 2024, ketika seekor paus dengan urutan huruf dan angka "37XuVSEp" mentransfer 94.504 BTC ke dua dompet.
Setelah transaksi awal, dompet ini pada dasarnya dalam keadaan tidak aktif, hanya secara berkala menerima sejumlah kecil BTC, mungkin dari pemegang Bitcoin acak yang berharap mendapatkan beberapa pengaruh dengan berhubungan dengan salah satu alamat BTC terbesar.
9. Dompet dingin Tether
Kepemilikan: 75.354 BTC
Nilai: 5 miliar dolar
Menurut perusahaan penelitian blockchain terkemuka Arkham Intelligence, dompet Bitcoin ketujuh adalah milik Tether, yang meluncurkan stablecoin USDT yang sangat populer. Dompet ini menerima beberapa transaksi yang melibatkan ribuan BTC dari akun dompet panas Bitfinex.
10. Dompet dingin Upbit
Kepemilikan: 73.090 BTC
Nilai: 4,9 miliar dolar
Kami menggabungkan daftar alamat Bitcoin terbesar dengan dompet dingin lain yang dimiliki oleh bursa cryptocurrency (Upbit). Dompet ini telah mengalami peningkatan saldo yang stabil selama beberapa tahun terakhir, saat ini memegang BTC senilai hampir 5 miliar dolar. Namun, sebelum perusahaan intelijen cryptocurrency Arkham Intelligence mengidentifikasi Upbit sebagai pemilik dompet, sudah banyak spekulasi tentang potensi identitas Mr.100 di komunitas.
Spekulasi tentang identitas pemilik dompet Mr.100 bervariasi, ada yang menduga dia mungkin seorang miliarder, ada yang menduga dia mungkin sebuah bank yang bersiap untuk memasuki ETH, bahkan ada yang menduga dia mungkin negara kaya Teluk yang sedang diam-diam mengumpulkan BTC.
Kita dapat melihat bahwa daftar orang kaya Bitcoin cukup menarik.
