10 Poin Penting untuk Menjamin Keamanan Dana Dalam Penarikan OTC
1. Pilih Platform Besar: Dalam perdagangan OTC, pilih platform besar yang terkenal, dengan manajemen risiko yang maju dan perlindungan yang baik, dengan deposit pedagang yang tinggi, dapat mengurangi risiko uang kotor, dan memiliki komunikasi yang baik dengan regulator, sehingga masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.
2. Manajemen Kartu Bank: Disarankan menggunakan kartu Bank of China atau China Merchants Bank, pisahkan kartu untuk setoran dan penarikan, jangan campur kartu penarikan dengan kartu sehari-hari, setelah penarikan, dana harus berada di kartu untuk beberapa waktu, untuk memudahkan pelacakan aliran dana dan mengurangi risiko.
3. Pilih Pedagang Berkualitas: Pilih pedagang dengan banyak transaksi dan reputasi baik di platform besar, seperti pedagang Diamond di OKEx, pedagang Shield di Binance, periksa rekam jejaknya sebelum transaksi.
4. Hindari Aktivitas Ilegal: Jauhkan diri dari skema ponzi, investasi ilegal, dan aktivitas mencurigakan lainnya, pastikan asal USDT legal untuk menjamin keamanan transaksi.
5. Kontrol Frekuensi Transaksi: Lakukan penarikan dalam jumlah besar tetapi frekuensi rendah, hindari transaksi kecil yang sering untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pencucian uang yang dapat menyebabkan masalah pada akun.
6. Pilih Waktu Penarikan: Usahakan untuk melakukan penarikan pada hari kerja di siang hari (9 pagi - 6 sore), hindari malam hari untuk mengurangi kemungkinan penyelidikan.
7. Catatan Transfer: Jangan menambahkan catatan pada setoran dan penarikan, terutama kata-kata yang terkait dengan cryptocurrency, untuk menghindari perhatian regulator.
8. Waspadai Pembelian dengan Harga Tinggi: Tetap waspada terhadap informasi pembelian USDT dengan harga tinggi atau penjualan dengan harga rendah, terutama saat bertransaksi dengan orang yang tidak dikenal, untuk mencegah penipuan atau uang kotor.
9. Simpan Rekaman Transaksi: Simpan riwayat transaksi kartu bank, informasi pedagang, dan tangkapan layar detail pesanan transaksi, perhatikan informasi waktu, dan berhati-hati dengan tangkapan layar pembayaran.
10. Penggunaan WeChat dan Alipay: Untuk setoran, dapat menggunakan akun kecil WeChat atau Alipay, untuk penarikan hindari operasi kecil yang sering, dapat menggunakan Huabei dan Jiebei secara wajar untuk mencairkan dan membayar kembali tepat waktu.