Investigasi kriminal sedang menyelidiki apakah #Tether digunakan oleh pihak ketiga untuk kegiatan terlarang seperti terorisme dan peretasan, WSJ melaporkan.
Sementara itu, Departemen Keuangan telah mempertimbangkan sanksi terhadap Tether karena penggunaan stablecoin tersebut oleh orang-orang dan kelompok yang dikenai sanksi AS, menurut WSJ.
Penyelidik AS sedang menyelidiki Tether, perusahaan di balik stablecoin terbesar di dunia, atas potensi pelanggaran aturan antipencucian uang dan pelanggaran sanksi, menurut laporan dari The Wall Street Journal.
Investigasi tersebut menyelidiki apakah kripto tersebut digunakan oleh pihak ketiga untuk aktivitas terlarang seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan peretasan, WSJ melaporkan pada hari Jumat, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Kantor Kejaksaan AS di Manhattan tengah menangani penyelidikan kriminal, sementara Departemen Keuangan tengah mempertimbangkan pemberian sanksi kepada Tether karena penggunaan stablecoin tersebut oleh orang-orang dan kelompok-kelompok yang dikenai sanksi AS, termasuk kelompok teroris Hamas dan pelaku kejahatan di Rusia. Jika Departemen Keuangan memutuskan untuk memberikan sanksi terhadap Tether, hal itu terutama akan menghalangi warga Amerika untuk berbisnis dengan Tether, kata WSJ.
Departemen Keuangan dan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York tidak segera menanggapi permintaan komentar dari The Block.
CEO Tether Paolo Ardoino menggunakan X untuk menentang laporan WSJ.
"Seperti yang kami sampaikan kepada WSJ, tidak ada indikasi bahwa Tether sedang diselidiki. WSJ hanya mengulang-ulang berita lama," kata Ardoino. "Titik akhir."
Seorang juru bicara Tether mengkritik WSJ, dengan mengatakan bahwa artikel tersebut didasarkan pada “spekulasi peringkat murni.”
"Berita-berita ini hanya berdasarkan spekulasi semata meskipun Tether mengonfirmasi bahwa mereka tidak mengetahui adanya investigasi semacam itu terhadap perusahaan tersebut," kata juru bicara tersebut dalam pernyataan melalui email kepada The Block. "Artikel tersebut juga secara ceroboh mengabaikan transaksi Tether yang terdokumentasi dengan baik dan ekstensif dengan penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan yang berusaha menyalahgunakan Tether dan mata uang kripto lainnya."
Tether telah menghadapi pengawasan ketat selama bertahun-tahun atas stablecoinnya, yang dipatok dengan dolar AS. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS mengatakan Tether membuat "pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dan penghilangan fakta material" terkait dengan stablecoin tersebut. Regulator mengatakan Tether secara keliru mengklaim stablecoin tersebut sepenuhnya didukung oleh dolar AS.
Anggota parlemen AS juga telah meneliti Tether dan meminta Departemen Kehakiman AS untuk menyelidiki perusahaan tersebut atas kemungkinan keterlibatannya dalam pendanaan ilegal. Tether mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan penegak hukum global untuk mencegah aktivitas ilegal.
$BTC $USDT
