Salut, orang-orang Cryptian! 😎 Hari ini kita akan berbicara tentang skema penipuan yang tidak menyenangkan, namun sayangnya umum terjadi - segitiga. Jenis penipuan ini biasa terjadi dalam perdagangan P2P, dan jika Anda tertipu, Anda mungkin berada di tengah-tengah pertikaian finansial. Namun jangan khawatir, saya akan memberi tahu Anda cara menghindari jebakan ini!
Bagaimana cara kerja segitiga? 🎲
Ada tiga pihak yang terlibat dalam skema ini: pedagang P2P, korban dan penipu. Begini caranya:
1. Penipu menerbitkan iklan penjualan, misalnya, iPhone dengan harga yang sangat bagus di platform
2. Korban menemukan iklan dan setuju untuk membeli produk tersebut. Penipu memberikan rinciannya untuk mentransfer uang.
3. Di sinilah Anda, seorang pedagang P2P, berperan. Penipu membeli mata uang kripto dari Anda dan memberikan detail Anda kepada korban sebagai pembayaran.
4. Korban mentransfer uang ke kartu Anda, mengira dia membayar untuk iPhone.
5. Anda mengirim mata uang kripto ke penipu tanpa menyadari bahwa Anda telah jatuh ke dalam jebakan. 😱
6. Akibatnya: penipu menghilang, korban tidak menerima telepon, dan Anda menghadapi percakapan tidak menyenangkan dengan polisi. 📞
Bagaimana cara menghindari jebakan ini? 🕵️♂️
Untuk menghindari menjadi peserta skema penipuan, ikuti aturan sederhana namun penting:
1. Periksa profil di bursa P2P. Pengguna harus terdaftar setidaknya selama 30 hari dan memiliki setidaknya 100 pesanan. Binance menyediakan filter khusus untuk kondisi seperti itu - pastikan untuk menggunakannya. 🔍
2. Tunjukkan ketentuan dalam iklan: “Pembayaran dari pihak ketiga tidak diterima.” Ini akan membantu menghindari situasi di mana uang berasal dari orang tak dikenal. ✋
3. Jika uang itu memang berasal dari pihak ketiga, mintalah bukti. Misalnya, minta foto kartu pengirim atau transfer 1 rubel dengan komentar: “Transfer sebelumnya adalah pengembalian utang, saya tidak punya keluhan.” Penipu sering kali pergi setelah permintaan semacam itu. 😎
4. Jangan mentransfer uang kembali sampai Anda menerima instruksi dari support. Tindakan apa pun harus disetujui oleh platform untuk melindungi diri Anda sendiri. 🚨
Dan akhirnya...
Perdagangan P2P adalah peluang besar, tetapi Anda harus selalu waspada. Lakukan transaksi hanya dengan pengguna terpercaya, tetapkan ketentuan ketat dan waspada. Dan jika Anda berada dalam situasi sulit, mulailah proses banding dan hubungi layanan dukungan untuk mendapatkan bantuan.
Selamat berdagang dan hati-hati!
🚀