Minggu ini, persidangan besar penipuan crypto yang melibatkan lebih dari €28 juta ($30 juta) dalam dana yang dicuri dibuka di Nancy, Prancis. Persidangan diharapkan berlangsung sebulan.
Lebih dari 20 terdakwa terlibat dalam skema yang menargetkan klub sepak bola dan investor individu, menurut AFP dan laporan lokal.
Sebagian besar kasus berpusat pada investasi palsu dalam berlian dan cryptocurrency, dengan korban termasuk klub sepak bola terkemuka seperti Sochaux, Angers, dan Toulouse. Persidangan, yang harus dipindahkan ke pusat konferensi karena banyaknya penggugat, dijuluki 'kartu merah' karena keterlibatan klub sepak bola.
Anda mungkin juga suka: Pendiri Microstrategy Michael Saylor mengatakan dia akan mengembalikan harta Bitcoin-nya 'ke peradaban' setelah dia pergi.
Detail penipuan crypto
Menurut laporan, antara 2016 dan 2018, terdakwa diduga mengatur operasi penipuan crypto, menggunakan situs web palsu dan janji pengembalian tinggi untuk menjebak lebih dari 1,300 individu.
Beberapa korban menginvestasikan sebagian besar tabungan mereka, dengan satu orang dilaporkan kehilangan €400,000 dalam apa yang disebut 'rencana tabungan berlian.'
Penipuan ini juga meluas ke klub sepak bola, di mana para penipu berpura-pura sebagai agen yang mewakili pemain dan meyakinkan klub untuk mengirim gaji ke akun baru yang dikuasai oleh para penjahat.
Secara total, klub-klub tersebut ditipu sekitar €60,000 ($64,800), menurut AFP.
Sekitar 850 dari korban diwakili dalam proses hukum, yang diharapkan berlangsung selama empat minggu. Para penipu dituduh membuka 199 rekening bank di 19 negara untuk mencuci uang yang dicuri, menyulitkan upaya untuk memulihkan uang tersebut.
Sejauh ini, otoritas telah memulihkan €2.8 juta, yang mungkin digunakan untuk mengganti kerugian beberapa korban.
Jaksa berargumen bahwa para terdakwa adalah bagian dari jaringan terorganisir yang beroperasi dari Israel, menargetkan individu lanjut usia dan rentan.
Tuduhan termasuk konspirasi kriminal dan penipuan yang dilakukan dalam kelompok, dengan beberapa terdakwa dituduh membuat situs web palsu sementara yang lain membantu mengalirkan dana yang dicuri melalui berbagai akun.
Anda mungkin juga suka: Nic Carter mengkritik Presiden Fed Minneapolis karena mengatakan crypto 'hampir tidak pernah' digunakan di luar aktivitas kriminal.
