Mantan CEO bursa mata uang kripto Australia Mine Digital menghadapi satu tuduhan penipuan karena diduga mencuri $1,47 juta (2,2 juta dolar Australia) dari seorang pelanggan yang pernah berusaha menukar dana tersebut dengan Bitcoin.

Dalam sebuah pernyataan pada 21 Oktober, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) mengatakan pelanggan Mine Digital membayar $1,5 juta kepada ACCE Australia — tetapi tidak pernah menerima mata uang kripto sebagai gantinya.

ASIC menduga bahwa Colthup menggunakan dana tersebut untuk membayar kewajiban ACCE, membeli mata uang kripto untuk pihak lain, atau kombinasi keduanya.

Ini adalah tuduhan terbaru yang dilontarkan terhadap firma tersebut, yang bangkrut pada September 2022. Sejak saat itu, para kreditor telah berupaya untuk mendapatkan kembali $16 juta dari firma tersebut.

Regulator sekuritas negara itu mengatakan Grant Colthup diberitahu tentang tuduhan penipuan tersebut dalam sidang di Pengadilan Magistrat di Ipswich, Queensland, Australia, pada 21 Oktober, dan kasus terhadap Colthup telah ditunda hingga 16 Desember 2024.

Sumber: ASIC

Colthup didakwa berdasarkan pasal 408C KUHP Queensland tahun 1899, yang hukumannya penjara maksimal 20 tahun.

Bitcoin berfluktuasi antara $18.890 dan $24.580 ketika ASIC mengklaim pelanggan melakukan pembelian Bitcoin senilai $1,47 juta, data CoinGecko menunjukkan.

Dengan Bitcoin yang saat ini diperdagangkan sekitar $67.460, Bitcoin itu sekarang akan bernilai antara $4 juta dan $5,24 juta.

Mine Digital mengoperasikan platform pertukaran kripto dan menawarkan berbagai layanan perdagangan antara Mei 2019 dan September 2022 — saat memasuki administrasi.

Investigasi awal mengungkapkan bahwa hanya aset senilai $20.000 yang berada di bawah kendali ACCE — jauh di bawah $16 juta yang diklaim oleh kreditor, Australian Financial Review (AFR) melaporkan pada 13 Oktober 2022.

Mitra Pemulihan Bisnis dan Kepailitan PKF Brad Tonks diangkat sebagai likuidator ACCE sedikit lebih dari dua bulan setelah platform mata uang kripto tersebut runtuh pada 1 Desember 2022.

Namun, PKF dilaporkan ingin menuntut Colthup satu bulan kemudian pada Januari 2023, meminta perintah pengadilan pada Colthup untuk memberikan kompensasi kepada kreditor yang mengejar $16 juta, AFR melaporkan.

Majalah: ETF Bitcoin menjadikan Coinbase sebagai ‘honeypot’ bagi para peretas dan pemerintah: CEO Trezor