Chirag Tomar, warga negara India berusia 31 tahun, dijatuhi hukuman lima tahun penjara federal karena mengatur skema penipuan mata uang kripto yang menipu ratusan korban hingga lebih dari $20 juta.
Hakim Distrik AS Kenneth D. Bell menjatuhkan hukuman tersebut, yang juga mencakup dua tahun pembebasan bersyarat.
Penipu Meniru Coinbase untuk Mencuri Jutaan Dolar
Menurut dokumen pengadilan, Tomar dan rekan-rekan konspiratornya melakukan penipuan dengan cara āmeniruā situs web yang dirancang untuk meniru bursa mata uang kripto Coinbase yang sah.
Sejak Juni 2021, kelompok tersebut membuat versi palsu dari situs perdagangan profesional bursa tersebut, Pro.Coinbase.com, menggunakan URL palsu, CoinbasePro.com. Para korban yang mencoba masuk ke akun Coinbase mereka ditipu agar memberikan kredensial masuk mereka.
Salah satu taktik yang digunakan adalah dengan menyamar sebagai perwakilan layanan pelanggan Coinbase dan meyakinkan korban untuk menyerahkan kode autentikasi dua faktor (2FA). Dalam kasus lain, penipu menginstruksikan orang-orang ini untuk memasang perangkat lunak desktop jarak jauh yang akan memberi mereka kendali penuh atas komputer mereka.
Tomar menggunakan kredensial yang diperoleh secara tidak sah untuk mengakses beberapa akun korban dan mentransfer dana ke dompet yang berada di bawah kendalinya. Ia kemudian mengubah mata uang kripto menjadi aset digital lainnya, memindahkannya ke beberapa dompet untuk menyembunyikan transaksi. Akhirnya, dana tersebut diubah menjadi uang tunai dan didistribusikan di antara kelompok kriminal.
Pria berusia 31 tahun itu menggunakan uang curian itu untuk membiayai gaya hidup mewah, membeli jam tangan mewah seperti Audemars Piguet, kendaraan mewah seperti Lamborghini dan Porsche, dan bepergian ke tujuan seperti Dubai dan Thailand.
Pencurian dan Penangkapan Sebesar $240.000
Skema ini memengaruhi target dari seluruh dunia, termasuk mereka yang tinggal di Distrik Barat Carolina Utara. Pada bulan Februari 2022, seorang warga setempat mencoba mengakses akun Coinbase miliknya melalui situs palsu tersebut. Situs web palsu tersebut langsung memberi tahu mereka bahwa akun mereka terkunci dan mengarahkan mereka untuk menghubungi nomor yang diberikan untuk menghubungi perwakilan Coinbase palsu.
Perwakilan yang diduga itu kemudian menipu mereka agar memberikan rincian 2FA mereka. Hal ini memungkinkan penipu mengakses akun Coinbase yang sah milik target mereka. Dengan informasi ini, para penjahat mencuri mata uang kripto senilai lebih dari $240.000 dari dompet terkait akun tersebut.
Ini bukan pertama kalinya insiden semacam itu terjadi. Pada tahun 2021, pihak berwenang mendakwa Soufiance Oulahya dengan tuduhan mencuri mata uang kripto dan NFT senilai $450.000 dari korban di Manhattan dengan cara memalsukan pasar OpenSea.
Selain itu, Convex Finance harus memperkenalkan dua URL alternatif baru setelah DNS-nya dibajak dalam serangan spoofing, yang menyebabkan pengguna menyetujui kontrak berbahaya tanpa disadari. Setelah konfirmasi pembajakan, Convex mengungkapkan bahwa lima dompet telah terpengaruh, meskipun kontrak yang diverifikasi tetap aman.
Ancaman ini tidak terbatas pada kripto saja. Pada tahun 2020, JP Morgan didenda hampir $1 miliar oleh otoritas AS atas praktik penipuannya dalam kontrak berjangka logam dan surat berharga Treasury setelah terlibat dalam berkas FinCEN karena diduga melakukan pencucian uang senilai $2 triliun.
Postingan Warga Negara India Dihukum 5 Tahun Penjara atas Penipuan Coinbase senilai $20 Juta muncul pertama kali di CryptoPotato.
