Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa Juan Tacuri — seorang promotor senior skema Ponzi Forcount, yang kemudian berganti nama menjadi Weltsys — dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada tanggal 15 Oktober.
Menurut pengumuman dari Distrik Selatan New York, Tacuri juga diperintahkan membayar ganti rugi sebesar $3.610.718 dan dijatuhi hukuman satu tahun pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman penjara.
Jaksa mengatakan bahwa skema penipuan Tacuri menargetkan korban di seluruh dunia, namun sebagian besar adalah komunitas berbahasa Spanyol.
Hukuman 240 bulan yang dijatuhkan oleh Hakim Analisa Torres merupakan hukuman maksimum menurut undang-undang. Setelah putusan tersebut, Jaksa Amerika Serikat Damian Williams berkomentar:
“Juan Tacuri mungkin mengklaim terlibat dalam investasi mata uang kripto yang mutakhir, tetapi, pada kenyataannya, ia menjalankan salah satu trik tertua dalam buku — Skema Ponzi."
Jaksa menyimpulkan dengan mengatakan bahwa hukuman maksimum yang dijatuhkan oleh Hakim Torres adalah “pengingat yang jelas bahwa, dalam jangka panjang, penipuan tidak akan membuahkan hasil.”
Rincian Forcount Ponzi
Menurut Departemen Kehakiman, para pendiri dan promotor Forcount memberi tahu calon klien bahwa firma fiktif tersebut adalah perusahaan penambangan dan perdagangan kripto. Tacuri dan yang lainnya memikat para korban dengan janji pembayaran rutin dari operasi Forcount yang diklaim.
Jaksa mengatakan bahwa Tacuri dan yang lainnya menyelenggarakan "acara mewah" di seluruh Amerika Serikat untuk menarik minat terhadap produk investasi, yang menjanjikan akan melipatgandakan modal investor dalam enam bulan. Namun, tidak ada produk, dan para promotor menghabiskan uang yang dicuri dari korban yang tidak menaruh curiga untuk barang-barang mewah dan real estat.
Dokumen hukum tersebut mengungkapkan bahwa nasabah melaporkan adanya masalah penarikan dana sejak tahun 2018 dan pelaku penipuan berhenti menanggapi keluhan nasabah sama sekali pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jaksa penuntut AS membuka tuntutan terhadap Francisley da Silva — pendiri Forcount.
Pada bulan Juni 2024, Tacuri mengaku bersalah atas penipuan lewat kawat dan konspirasi, dan, pada bulan Juli, Antonia Perez Hernandez dan Nestor Nunez, yang juga merupakan promotor skema Forcount mengaku bersalah atas penipuan lewat kawat dan konspirasi.
Majalah: Mashinsky yang ‘kurang mencolok’ akan dijatuhi hukuman penjara lebih ringan daripada SBF: Inner City Press, X Hall of Flame
