Menurut berita BlockBeats, pada 16 Oktober, menurut Polisi Internet Enshi, polisi Fuzhou baru-baru ini menemukan petunjuk tentang kasus yang menyediakan transfer dana dan penyelesaian pembayaran untuk platform hitam dan abu-abu seperti penipuan Internet segera membentuk gugus tugas untuk melakukan penyelidikan kasus.
Setelah penyelidikan dan penilaian, polisi berhasil menemukan konteks kriminal dan menemukan bahwa geng kriminal tersebut mengoperasikan platform pembayaran pihak keempat, menggunakan stablecoin mata uang virtual untuk menyediakan pembayaran transfer dana untuk industri hitam dan abu-abu dari platform berjangka ilegal, dan memperoleh penghasilan. komisi darinya.
Pada bulan Juli 2024, polisi Fuzhou mengorganisir pasukan polisi elit untuk pergi ke berbagai tempat untuk melakukan operasi terpadu untuk menutup jaring, dan menangkap 11 tersangka kriminal yang dipimpin oleh Pan Moumou dalam satu gerakan.
Penafsiran Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung terhadap Beberapa Persoalan Penerapan Hukum dalam Penanganan Perkara Pidana Usaha Pembayaran dan Penyelesaian Dana Ilegal serta Perdagangan Valuta Asing Ilegal (Berlaku pada Tahun 2019) menjelaskan bahwa salah satu dari keadaan berikut ini akan terjadi. termasuk dalam Pasal 225 KUHP āPerikatan melawan hukum dalam usaha pembayaran dan penyelesaian danaā sebagaimana dimaksud pada ayat 3:
(1) Menggunakan terminal penerimaan atau antarmuka pembayaran online untuk membayar dana moneter kepada pembayar yang ditunjuk dengan cara ilegal seperti transaksi fiktif, harga palsu, pengembalian dana transaksi, dll.;
(2) Secara ilegal memberikan layanan kepada orang lain seperti mencairkan rekening bank perusahaan atau mentransfer rekening bank perusahaan ke rekening pribadi;
(3) Memberikan jasa pencairan cek kepada orang lain secara tidak sah;
(4) Situasi lain dimana terlibat secara ilegal dalam bisnis pembayaran dan penyelesaian dana.
