Penerbit stablecoin terbesar di dunia telah membekukan 326 dompet berisi Tether (USDT) senilai $435 juta untuk otoritas AS, menurut surat tertanggal 15 Desember dari perusahaan tersebut. Aset tersebut dibekukan untuk membantu lembaga penegak hukum, termasuk Departemen Kehakiman AS (DOJ), Biro Investigasi Federal (FBI), dan Dinas Rahasia.
Surat tersebut, ditujukan kepada Senator Cynthia M. Lummis dan Anggota Kongres J. French Hill, diikuti dengan surat lain yang dikirimkan kepada para politisi pada tanggal 16 November. Semua surat tersebut merupakan tanggapan terhadap surat tertanggal 26 Oktober yang ditulis Lummis dan Hill kepada Jaksa Agung Merrick Garland menguraikan kekhawatiran mereka tentang penggunaan stablecoin untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris.
Saat mempublikasikan kedua surat tersebut, CEO Tether Paolo Ardoino mencatat bahwa perusahaannya bertujuan untuk menjadi "mitra kelas dunia" bagi Amerika Serikat untuk "memperluas hegemoni dolar AS di seluruh dunia."
Tether berkomitmen untuk mencegah penggunaan USDT secara ilegal
Dalam surat terbarunya, Tether menekankan bahwa mereka menerapkan “kebijakan pembekuan dompet” pada 1 Desember untuk membantu lembaga penegak hukum dalam memerangi penggunaan stablecoin ilegal. Tether menyebutnya sebagai “tonggak bersejarah” dan mengatakan kebijakan “segera dan berdampak” melibatkan pembekuan semua dompet yang terdaftar di daftar Specially Designated Nationals (SDN) Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Tether menunjukkan:
“Dengan memperluas kontrol sanksi ke pasar sekunder, kami menetapkan preseden dalam industri ini, memimpin dengan pandangan ke depan dan kewaspadaan.”
Tether menambahkan bahwa mereka baru-baru ini mengintegrasikan Secret Service ke dalam platformnya dan saat ini berupaya untuk melibatkan FBI. Penerbit stablecoin juga membantu Departemen Kehakiman “mencegah pelaku kejahatan dan membantu korban pulih.”
Dalam surat empat halaman tertanggal November, Tether menguraikan semua upaya berkelanjutannya untuk mencegah USDT digunakan untuk tujuan jahat. Hal ini termasuk mengembangkan program mengenal pelanggan Anda (KYC) yang “kuat” dan anti pencucian uang (AML) yang setara dengan “lembaga keuangan canggih,” kata surat itu.
Program KYC/AML Tether juga menjalani tinjauan Judul 31 oleh Internal Revenue Service (IRS) atas nama Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN). Tether terdaftar di FinCEN sebagai bisnis layanan uang.
Tether mengatakan pihaknya bekerja sama dengan layanan pihak ketiga seperti Chainalysis dan WorldCheck untuk melakukan uji tuntas dan pemeriksaan latar belakang terhadap calon pelanggan. Perusahaan juga menggunakan layanan ini untuk melakukan pemeriksaan berita dan informasi berkelanjutan dengan pelanggan yang ada untuk memastikan informasi terkini, kata surat itu.
Tether menekankan bahwa ribuan pelanggannya sebagian besar mencakup individu bersertifikat, perusahaan perdagangan, dan institusi. Karena terbatasnya jumlah pelanggan, Tether melakukan "uji tuntas yang lebih menyeluruh" terhadap semua pelanggan dibandingkan jutaan pelanggan yang ditangani beberapa bursa mata uang kripto.
Selain itu, penerbit stablecoin bekerja sama dengan Chainalysis untuk memastikan analisis independen yang komprehensif atas transaksi USDT di blockchain utama dan mengeksplorasi kemampuan pemantauan real-time tambahan.
Selain itu, Tether mengatakan pihaknya menggunakan Alat Reaktor Chainaanalisis, yang digunakan oleh banyak lembaga pemerintah, untuk memantau transaksi dan mengidentifikasi aktivitas berisiko tinggi atau mencurigakan. Misalnya, transaksi yang melibatkan mixer atau dompet yang terkena sanksi ditandai sebagai risiko tinggi.
Bekerja secara ekstensif dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia
Menurut surat bulan November, Tether telah bekerja dengan 19 yurisdiksi di seluruh dunia untuk membantu penyelidikan yang sedang berlangsung dan dalam beberapa kasus secara proaktif memberikan informasi kepada penegak hukum.
Surat tersebut menyatakan bahwa Tether telah membekukan 800 juta USDT di alamat pasar sekunder yang terutama dikaitkan dengan peretasan dan pencurian. Perusahaan tersebut mengatakan telah membantu Departemen Kehakiman memenuhi 68 permintaan berbeda dengan membekukan 188 dompet yang berisi 70 juta USDT.
Tether telah bermitra dengan badan pendanaan kontraterorisme Israel NBCTF untuk mengidentifikasi dan membekukan dompet yang terkait dengan Hamas dan kelompok teroris lainnya. Tether mengatakan hubungannya dengan NBCTF dimulai sebelum serangan Oktober dan akan terus bekerja sama dengan badan tersebut untuk mencegah penggunaan USDT secara ilegal. #Tether #资产冻结
