Meningkatnya popularitas mata uang kripto dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah industri keuangan, tetapi juga telah memunculkan peluang baru untuk kegiatan ilegal, seperti penipuan dan penyuapan. Kisah seorang mantan detektif Rusia yang menerima suap Bitcoin mengungkap fenomena baru korupsi yang dipicu oleh mata uang kripto.
Selain contoh ini, sejumlah contoh tambahan dari DeFi dan skema penipuan yang meluas menyoroti semakin pentingnya mata uang kripto dalam operasi ilegal. Penting untuk memahami contoh-contoh ini guna menilai cara pemerintah, sistem hukum, dan teknologi blockchain itu sendiri akan bereaksi terhadap area kejahatan keuangan yang sedang berkembang ini.
Kasus Penipuan Suap Bitcoin: Sebuah Batas Baru Korupsi
Contoh penyuapan mata uang kripto yang paling menonjol akhir-akhir ini adalah Ibragim Tambiev, mantan penyidik Komite Investigasi Rusia yang dinyatakan bersalah menerima pembayaran melebihi seribu Bitcoin (BTC) dari seorang anggota geng Penipu.
Puluhan juta dolar dibayarkan sebagai suap kepada Tambiev agar berjanji tidak menyita Bitcoin milik pribadi geng tersebut. Salah satu kasus kripto yang paling terkenal yang digunakan dalam konteks penyuapan—kejahatan yang biasanya terkait dengan uang tunai atau aset yang sulit dilacak—melibatkan geng Infraud yang sangat rahasia.
Kasus ini penting bukan hanya karena besarnya suap, tetapi juga karena mudahnya para penjahat mengendalikan akses detektif ke data rahasia. Setelah penyelidikan menyeluruh, ditemukan bahwa Tambiev telah menyembunyikan kunci rahasia dompet Bitcoin-nya dalam folder bernama "Pension," yang berisi lebih dari 5.000 BTC, di komputer kerjanya. Pengungkapan itu menunjukkan cara mata uang digital—yang dimaksudkan untuk aman dan anonim—disalahgunakan, sehingga membuat operasi penegakan hukum menjadi lebih sulit.
Tambiev tidak bertindak sendiri dalam hal ini. Letnan senior Oksana Lyakhovenko, rekan kerjanya, juga dinyatakan bersalah karena memalsukan bukti dan memungkinkan terjadinya suap. Kedua pejabat tersebut kehilangan jabatan mereka, dan Tambiev dijatuhi hukuman 16 tahun di penjara dengan keamanan maksimum dan Lyakhovenko dijatuhi hukuman sembilan tahun.
Ukuran dan luasnya skandal korupsi ini menunjukkan bagaimana mata uang kripto telah muncul sebagai media pertukaran yang disukai untuk perilaku ilegal, terutama di negara-negara tempat terjadinya penyuapan dan korupsi institusional.
Meluasnya Penggunaan Mata Uang Kripto dalam Penyuapan Ilegal
Ada lebih banyak contoh mata uang kripto yang digunakan dalam suap di luar kasus penipuan. Pasar baru dan tak terkendali muncul dengan cepat dengan munculnya mata uang kripto seperti Ethereum dan Bitcoin serta teknologi DeFi. Pasar ini sering beroperasi di luar kerangka hukum yang ditetapkan, yang memberi orang yang tidak jujur kemampuan untuk mengeksploitasi mata uang kripto untuk penipuan, penyuapan, dan praktik tidak etis lainnya.
Area yang menjadi perhatian adalah protokol DeFi, yang memungkinkan nasabah terlibat dengan layanan keuangan secara langsung tanpa memerlukan perantara. Secara khusus, penyuapan telah dikaitkan dengan token $MIM, stablecoin yang unik untuk jaringan Abracadabra DeFi.
Kami menyadari adanya eksploitasi yang melibatkan kuali tertentu di Ethereum.
Tim teknik kami sedang memilah dan menyelidiki situasi tersebut.
Semaksimal kemampuannya, perbendaharaan DAO akan membeli kembali MIM dari pasar untuk kemudian dibakar.
Lebih banyak pembaruan akan segera hadir.
—
(@MIM_Spell) 30 Januari 2024
Abracadabra mendorong penyedia likuiditas untuk memilih token mereka di Curve Finance, bursa terdesentralisasi, selama pasar kripto sedang naik daun. Sebagai imbalan atas suara mereka, platform tersebut membayar keuntungan besar kepada pemegang $veCRV (CRV yang dititipkan melalui pemungutan suara), sehingga "menyuap" mereka dengan uang untuk mendukung koin $MIM.
Jenis penyuapan mata uang kripto ini, yang sering dikenal sebagai "penyuapan likuiditas," mulai menimbulkan masalah serius bagi pasar DeFi. Protokol memiliki kekuatan untuk secara artifisial meningkatkan posisi pasar dengan memberikan insentif finansial kepada penyedia likuiditas, yang dapat menyebabkan investor disesatkan tentang stabilitas dan daya tahan token. Strategi ini dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi posisi pasar dan likuiditas, seperti yang ditunjukkan oleh kasus Abracadabra, yang membahayakan investor dan ekosistem DeFi yang lebih luas.
Perusahaan Kejahatan Dunia Maya: Melebihi Suap
Kripto telah berkembang menjadi instrumen untuk operasi penipuan berskala besar selain suap. Dakwaan terbaru terhadap warga negara Australia Sam Lee dan kaki tangan lainnya yang terkait dengan penipuan HyperFund menjadi salah satu contohnya. Rencana tersebut menjanjikan keuntungan besar dari aktivitas penambangan mata uang kripto yang tidak pernah terwujud, sehingga menipu investor hingga hampir $2 miliar.
Setelah jelas bahwa aktivitas tersebut merupakan penipuan, pihak yang bertanggung jawab memblokir kemampuan investor untuk menarik uang mereka meskipun telah menggunakan teknik pemasaran yang licik untuk memikat mereka agar berinvestasi di platform tersebut.
Meskipun kejadian ini tidak terkait dengan penyuapan, hal ini menyoroti elemen berulang dalam penggunaan mata uang kripto untuk aktivitas terlarang: kapasitas untuk membuat jaringan penipuan yang dimungkinkan oleh kompleksitas dan anonimitas aset digital.
Materi iklan untuk HyperFund membuat penipuan Ponzi tradisional menjanjikan keuntungan harian hingga 1%; namun, aktivitas yang dijanjikan tidak pernah terwujud. Operasi serupa telah terlihat di seluruh dunia, menunjukkan bagaimana kripto sering menjadi inti dari skema penipuan yang lebih besar serta suap.
DeFi dan Masa Depan Suap, Sebuah Tinjauan Mengenai Manipulasi Tata Kelola
Penyuapan di dalam jaringan perbankan terdesentralisasi semakin mungkin terjadi seiring dengan semakin populernya platform ini. Aktivitas seperti penyuapan didorong oleh metode yang digunakan oleh platform DeFi seperti Curve dan Convex untuk memberi penghargaan atas penyediaan likuiditas. Convex, misalnya, telah berupaya menjadi salah satu pemilik token $CRV terbesar milik Curve, yang memberinya hak suara yang cukup besar atas distribusi penghargaan di seluruh kumpulan likuiditas.
Kepemilikan besar dalam token tata kelola memungkinkan protokol untuk memengaruhi keputusan yang menguntungkan mereka, seringkali dengan mengorbankan pemain yang lebih kecil. Protokol ini mampu meningkatkan posisi pasar mereka, menarik likuiditas, dan meningkatkan nilai token mereka dengan menyuap pemilih dengan hadiah atau lebih banyak token. Tindakan ini melintasi batas antara perilaku yang meragukan secara moral dan insentif yang sah, meskipun tidak selalu merupakan tindakan kriminal.
Sulit untuk mengidentifikasi dan menghukum aktivitas ilegal di jaringan DeFi karena penggunaan tata kelola yang terdesentralisasi. Blok token tata kelola yang besar dapat dikontrol oleh protokol, dan mereka dapat menggunakan kekuatan ini untuk memengaruhi pilihan tentang tata kelola yang mungkin menguntungkan dalam jangka pendek tetapi tidak stabil dalam jangka panjang. Cita-cita demokrasi yang menjadi dasar DeFi pertama kali didirikan dirusak oleh konsentrasi kekuatan di tangan sejumlah kecil pemain, yang juga menempatkan investor dan pengguna platform dalam bahaya serius.
Postingan Bagaimana Suap Bitcoin dan Korupsi Mata Uang Kripto Berkembang dalam Penegakan Hukum dan Ruang DeFi muncul pertama kali di Metaverse Post.
