Brasil: Polisi Federal membongkar skema pencucian uang mata uang kripto.

Oleh Júlia V. Kurtz

9 Oktober 2024, 23:30 GMT+0000

Diterjemahkan oleh

Eduardo Venegas

11 Oktober 2024, 04:42

RINGKASAN

Polisi Federal membongkar jaringan pencucian uang cryptocurrency melalui Operasi Alcaçaria.

62 surat perintah penggeledahan dan penangkapan dilaksanakan, dengan penyitaan properti dan penyitaan ternak dan kendaraan.

Kelompok ini memindahkan lebih dari 1,2 miliar reais ke rekening hantu dan mengubah uang tersebut menjadi aset kripto untuk dikirim ke luar negeri.

Polisi Federal (PF) membongkar jaringan operasi keuangan yang mencuci uang menggunakan aset kripto. Aksi tersebut terjadi pada tanggal 9 Oktober dan merupakan bagian dari Operasi Alcaçaria.

Lebih lanjut, aksi tersebut terkait dengan Operasi Privilege yang berlangsung pada hari yang sama di beberapa kota di Rio Grande do Sul (RS).

Mereka membongkar kelompok yang melakukan pencucian uang dengan mata uang kripto

Menurut PF, agen mengeksekusi 62 surat perintah penggeledahan dan penyitaan, 10 surat perintah penangkapan preventif dan tiga surat perintah penangkapan sementara di sembilan negara bagian berbeda. Selain itu, pengadilan memerintahkan penyitaan real estate dan kendaraan serta pembekuan dana di rekening bank perorangan dan badan hukum yang sedang diselidiki.

Terakhir, PF menyita sejumlah besar ternak yang berada di lahan pedesaan yang terkait dengan salah satu pemimpinnya. Investigasi berlangsung sekitar 3 tahun. Diidentifikasi bahwa organisasi tersebut menyetor setidaknya 1,2 miliar reais tunai ke rekening depan atas nama mitra oranye.

#BinanceTournament" #Binance