Regulator AS telah mengenakan denda sebesar $32 miliar kepada perusahaan kripto untuk menyelesaikan sengketa kepatuhan. Dari siapa mereka memperoleh uang paling banyak?

Dari total tersebut, rekor $19,45 miliar terjadi pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh pembayaran sebesar $12,7 miliar kepada FTX dan Alameda Research. Pada bulan Agustus, Hakim Peter Castel memutuskan bahwa kedua firma tersebut harus membayar, secara tanggung renteng, $8,7 miliar sebagai ganti rugi kepada mereka yang menderita kerugian. Selain itu, perjanjian tersebut mengharuskan pembayaran biaya sebesar $4 miliar sebagai imbalan atas keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Penyelesaian dengan Terraform Labs mendatangkan $4,5 miliar bagi regulator pada tahun 2024. Perusahaan tersebut akan membayar sekitar $3,59 miliar sebagai bunga dan denda sebesar $420 juta. Pendirinya, Do Kwon, akan membayar $204,3 juta sebagai bunga, denda, dan kompensasi dan harus mengumpulkan setidaknya jumlah yang sama untuk "harta pailit," yang akan didistribusikan kepada para investor.

Denda paling signifikan yang dijatuhkan adalah sebesar $4,3 miliar untuk Binance dan $4,7 miliar untuk Celsius, yang terjadi pada tahun 2023. Sebagai bagian dari kasus tersebut, bursa kripto terbesar tersebut diperintahkan untuk membayar denda sebesar $1,81 miliar dalam kasus pidana dan akan kehilangan kompensasi sebesar $2,51 miliar.

“Bursa kripto global terkemuka setuju untuk mengaku bersalah pada November 2023, untuk menyelesaikan tuntutan hukum dengan sejumlah regulator AS termasuk Departemen Kehakiman (DOJ), Departemen Keuangan, dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC).”

Laporan CoinGecko

Mengenai denda Celsius, pada tahun 2023, Komisi Perdagangan Federal AS mengumumkan penyelesaian terhadap Celsius Network. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Celsius dan anak perusahaannya dilarang menawarkan, menjual, atau mempromosikan produk atau layanan apa pun yang dapat "digunakan untuk menyimpan, menukar, menginvestasikan, atau menarik aset apa pun."

Sumber: CoinGecko

Terra adalah katalisator pasar yang melemah, diikuti oleh kebangkrutan Celsius, dan berpuncak pada runtuhnya FTX pada November 2022. Dari semua platform kripto ini, hanya Binance yang tetap beroperasi, dan tetap menjadi bursa terpusat terbesar berdasarkan volume perdagangan.

Namun, peningkatan tajam dalam jumlah pemulihan terjadi pada tahun 2023, ketika jumlah total penyelesaian klaim oleh lembaga pemerintah AS berjumlah $10,87 miliar dalam delapan kasus.

Anda mungkin juga menyukai: Celsius menuntut miliaran dolar dari Tether: Apa yang terjadi

Kapan tindakan penegakan kripto yang signifikan di AS terjadi?

Dua tahun terakhir telah menyaksikan banyak tindakan penegakan hukum kripto di AS. Dari 25 tindakan signifikan, 16 dilakukan dalam periode ini, yang mencerminkan peningkatan pengawasan regulasi menyusul keruntuhan FTX pada akhir tahun 2022. Pada tahun 2023, lembaga penegak hukum menyelesaikan delapan tuntutan hukum senilai $10,87 miliar, sebuah rekor dan peningkatan sebesar 8.327,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, delapan penyelesaian lainnya dicapai senilai $19,45 miliar. Dengan hanya beberapa bulan tersisa, nilai penyelesaian pada tahun 2024 telah meningkat sebesar 78,9% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Mengingat regulator AS tidak menunjukkan tanda-tanda memperlambat pengawasan industri kripto, tahun 2024 mungkin akan mencatat lebih banyak penyelesaian gugatan hukum daripada tahun lalu.”

Laporan CoinGecko

Dari tahun 2019 hingga 2022, regulator Amerika juga membuat kemajuan dalam litigasi mata uang kripto yang besar. Penyelesaian signifikan pertama terjadi pada akhir tahun 2019 dengan Block.one, ketika SEC mencapai penyelesaian sebesar $24 juta atas penjualan sekuritas yang tidak terdaftar. Pada tahun 2020, SEC berhasil menyelesaikan dua kasus besar: BitClave sebesar $29,34 juta pada bulan Mei dan Telegram sebesar $1,24 miliar.

Pada tahun 2021, tiga kasus penting terjadi di tengah kenaikan harga kripto. Tether setuju untuk membayar $18,5 juta dan kemudian $41 juta dalam penyelesaian dengan CFTC. Poloniex dan BitMEX juga mencapai penyelesaian dalam gugatan mereka masing-masing sebesar $10,39 juta dan $100 juta. Pada tahun 2022, BlockFi mencapai penyelesaian sebesar $100 juta dengan SEC, dan Bittrex mencapai penyelesaian sebesar $29 juta dengan Departemen Keuangan.

Pengurangan sebenarnya mungkin lebih tinggi

Pada saat yang sama, para ahli CoinGecko tidak mempertimbangkan denda dan pembayaran lain yang dikenakan oleh CFTC pada manajer puncak individu.

Secara khusus, belum lama ini, pendiri Binance setuju untuk membayar denda $50 juta dan secara sukarela datang untuk menghadiri sidang pengadilan dari UEA ke Amerika Serikat.

Kasus lainnya menyangkut tuduhan terhadap bursa kripto BitMEX pada tahun 2020. Saat itu, regulator AS mengajukan tuntutan terhadap BitMEX dan tiga pendirinya, termasuk Arthur Hayes, pimpinan bursa tersebut. Hayes meninggalkan perusahaan, mengaku bersalah, membayar denda sebesar $10 juta, dan dijatuhi hukuman percobaan dua tahun.

Total denda untuk dua orang saja mencapai $60 juta. Akan tetapi, regulator memiliki riwayat denda pribadi lainnya, oleh karena itu pendapatan sebenarnya bagi regulator mungkin beberapa miliar dolar lebih banyak.

Anda mungkin juga menyukai: Tindakan penyeimbangan: Bagaimana regulasi global membentuk inovasi fintech | Opini