Pemerintah AS telah mendakwa 18 individu dan perusahaan atas penipuan dan manipulasi pasar dalam industri kripto. Dakwaan dibuka di Boston, yang menargetkan para pemimpin dari empat perusahaan mata uang kripto dan empat perusahaan jasa keuangan yang dikenal sebagai "pembuat pasar". Para pembuat pasar ini, bersama dengan karyawan perusahaan kripto, dituduh mengatur penipuan besar-besaran yang melibatkan manipulasi harga token kripto melalui serangkaian perdagangan palsu, yang dikenal sebagai perdagangan pencucian. Taktik perdagangan curang dan skema pump and dump Empat terdakwa telah mengaku bersalah, sementara yang lain telah setuju untuk melakukan hal yang sama. Sementara itu, tiga terdakwa lainnya telah ditangkap di Texas, Inggris, dan Portugal. Sejauh ini, pihak berwenang telah menyita lebih dari $25 juta dalam bentuk kripto dan menonaktifkan banyak bot yang bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan pencucian senilai jutaan dolar di sekitar 60 token yang berbeda. Menurut dokumen dakwaan, perusahaan-perusahaan yang dituduh terlibat dalam praktik penipuan untuk meningkatkan nilai token mereka. Setelah harga token-token ini meningkat secara artifisial, para terdakwa menjual kepemilikan mereka dengan harga yang lebih tinggi dalam apa yang biasa disebut sebagai skema "pump and dump". Salah satu perusahaan terbesar yang terlibat dalam penipuan ini, Saitama, pada satu titik memiliki valuasi pasar yang mencapai miliaran. Salah satu pembuat pasar, yang telah setuju untuk mengaku bersalah, dilaporkan menjelaskan strategi tersebut kepada klien potensial, menjelaskan bahwa tujuan mereka di pasar sekunder adalah untuk menarik pembeli yang tidak tahu bahwa mereka sedang ditipu. Pembuat pasar menjelaskan bahwa agar mereka dapat memperoleh keuntungan, mereka perlu membuat pembeli lain kehilangan uang. ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade, dan karyawan mereka didakwa melakukan pencucian perdagangan dan bersekongkol untuk mencuci token perdagangan yang dibuat oleh NexFundAI. NexFundAI adalah perusahaan kripto dan token palsu yang dibuat oleh FBI untuk menyusup ke pasar penipuan. Pembuat pasar keempat, Gotbit, bersama dengan CEO dan dua direkturnya, juga didakwa karena menjalankan operasi serupa.NexFundAI dan kecurangan GotbitInvestigasi ini adalah pertama kalinya penegak hukum menggunakan kripto yang dibuat pemerintah untuk menangkap penipu. Para terdakwa, yang tidak menyadari bahwa mereka berurusan dengan pengaturan pemerintah, diduga menggunakan mata uang kripto palsu untuk menjalankan skema mereka. Joshua Levy, Penjabat Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Massachusetts, menjelaskan bahwa perdagangan cuci telah ilegal di pasar keuangan tradisional selama bertahun-tahun dan bahwa peraturan ini juga berlaku untuk kripto. Dia menambahkan bahwa: “Tuduhan ini juga merupakan pengingat yang jelas tentang betapa waspadanya investor online dan bahwa mengerjakan pekerjaan rumah Anda sebelum terjun ke perbatasan digital sangatlah penting. Orang-orang yang mempertimbangkan untuk melakukan investasi dalam industri mata uang kripto harus memahami cara kerja penipuan ini sehingga mereka dapat melindungi diri mereka sendiri.” FBI mempelopori investigasi di bawah panji “Operasi Token Mirrors.” Agen Khusus Jodi Cohen berkata: “Apa yang diungkap FBI dalam kasus ini pada dasarnya adalah perubahan baru pada kejahatan keuangan lama. FBI mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menciptakan token dan perusahaan mata uang kripto miliknya sendiri untuk mengidentifikasi, mengganggu, dan membawa para penipu yang diduga ini ke pengadilan. Menariknya, hanya setahun yang lalu, penyelidik on-chain ZachXBT memperingatkan komunitas untuk waspada terhadap proyek apa pun yang terlibat dengan Gotbit karena beberapa laporan yang bocor menunjukkan beberapa "layanan yang sangat dipertanyakan yang ditawarkan." Menurutnya, Gotbit mengklaim, "Selama menit-menit pertama dalam tahap penemuan harga, kami akan mendorong harga hingga 10x untuk menciptakan FOMO dan mengumpulkan daya beli sebanyak mungkin untuk mencapai X ekstrem dan menjual token maksimum pada lonjakan berikutnya"