Kasus suap Infraud Bitcoin telah berakhir dengan pengadilan Moskow menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada mantan detektif federal Marat Tambiev. Pengadilan Kota Balashikha menyatakan Tambiev dan asistennya, Kristina Lyakhovenko, bersalah karena menerima suap dari penipu kartu kredit, menurut laporan Izvestia.
Skandal Suap yang Bersejarah
Para pakar hukum menjuluki kasus ini sebagai "suap terbesar dalam sejarah Rusia modern." Infraud Organization beroperasi secara internasional antara Oktober 2010 dan Februari 2018, dengan spesialisasi penipuan kartu kredit, yang biasa disebut sebagai "carding."
Tambiev akan menjalani hukumannya di penjara dengan keamanan maksimum, sementara Lyakhovenko menerima hukuman sembilan tahun di fasilitas penjara umum. Pengadilan mengungkapkan bahwa Tambiev menerima suap sebesar 1.032 BTC dari seorang anggota geng Infraud sebagai imbalan untuk tidak menyita kepemilikan Bitcoin milik kelompok tersebut.
Penyangkalan dan Konsekuensinya
Meskipun menyangkal tuduhan dan mengklaim bahwa ia dijebak, Tambiev dinyatakan bersalah. Pengadilan juga mencabut jabatan resminya dan menjatuhkan denda lebih dari $5 juta. Jaksa menyatakan bahwa Tambiev setuju untuk mengizinkan anggota Infraud mempertahankan aset Bitcoin yang diperoleh secara ilegal, dan menerima setengah dari aset tersebut pada tanggal 7 April 2022.
“Ini sekarang adalah tentang persiapan untuk konflik berintensitas tinggi, mungkin melawan Rusia, mungkin melawan Tiongkok, tetapi pada dasarnya ini adalah bentrokan antarnegara.”
Di “The Intelligence” kepala staf Angkatan Darat AS berbicara dengan @shashj tentang persiapan untuk era baru https://t.co/jLMxBtwGYQ
— The Economist (@TheEconomist) 9 Oktober 2024
Lyakhovenko, yang juga diturunkan jabatannya dan dilarang menduduki jabatan pemerintahan apa pun selama delapan tahun, divonis bersalah atas pemalsuan bukti dan penyuapan. Pengadilan mencatat bahwa Tambiev berkonspirasi dengan Lyakhovenko untuk memanipulasi bukti dalam kasus tersebut.
Keterlibatan Pengacara
Selama proses persidangan, terungkap bahwa pada tahun 2020, Tambiev meminta suap dari seorang pengacara, Roman Meyer, yang mewakili anggota Infraud. Sebagai imbalan atas suap tersebut, Tambiev memfasilitasi kasus pidana terhadap orang-orang yang membobol apartemen Meyer, membantu melindungi para peretas dari penahanan.
Langkah Rusia untuk melarang Discord, sebuah platform pesan instan yang populer di kalangan gamer dan programmer, memicu reaksi keras dari para blogger militer yang mengatakan bahwa platform tersebut digunakan oleh operator drone di garis depan perang di Ukraina https://t.co/segRz7czGs
— Bloomberg (@bisnis) 9 Oktober 2024
Para investigator kemudian menemukan kunci pribadi simpanan Bitcoin milik Tambiev di komputer kerjanya, yang tersembunyi di dalam folder berlabel “Pension.”
Kekhawatiran yang Berkembang
Jaksa mengindikasikan bahwa selama penyelidikan, 5.212 BTC disita. Tambiev menyarankan untuk membagi dana yang disita dengan rekan-rekannya dan memerintahkan staf junior untuk menghindari penyitaan aset para peretas.
Karena kasus pidana yang melibatkan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya terus meningkat, para ahli hukum mengantisipasi akan ada lebih banyak kasus serupa di masa mendatang, menandakan tren yang harus dipersiapkan oleh pengadilan dalam beberapa bulan dan tahun mendatang.
Postingan Penipuan Suap Bitcoin: Agen Federal Rusia Dihukum 16 Tahun muncul pertama kali di Baffic.
