Marat Tambiyev menerima suap Bitcoin senilai $73 juta, menandai kasus suap terbesar Rusia yang melibatkan mata uang kripto.
Para penyelidik mengungkap dompet kripto Tambiyev menggunakan kode akses yang disembunyikan dalam berkas bernama Pension di laptopnya.
Meskipun telah berhasil memulihkan sepertiga dari Bitcoin yang dicuri, keberadaan mata uang kripto yang tersisa masih belum diketahui.
Marat Tambiyev, mantan penyidik ââpemerintah Rusia, dijatuhi hukuman penjara 16 tahun pada hari Selasa karena menerima suap, sebagian besar dalam bentuk Bitcoin. Menurut jaksa penuntut Rusia, Tambiyev menerima sekitar $73 juta dalam bentuk Bitcoin dari kelompok kriminal yang sedang diselidikinya. Jumlah ini melampaui kasus suap sebelumnya dalam sejarah modern negara tersebut lebih dari lima kali lipat.
Jaksa mengungkap bahwa alih-alih menyita semua aset dari kelompok kriminal tersebut, Tambiyev mengatur agar lebih dari setengah Bitcoin milik kelompok tersebut ditransfer ke dompet mata uang kripto pribadinya.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1843844600773173370
Para penyelidik menemukan kode akses ke dompet di laptop Tambiyev dalam sebuah berkas yang diberi label Pensiun. Akibatnya, kelompok kriminal tersebut berhasil mempertahankan sisa kepemilikan Bitcoin mereka.
Suap dalam Skala yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya
Kasus ini menandai suap terkait Bitcoin terbesar yang diketahui di Rusia hingga saat ini. Media Rusia menyoroti signifikansi historisnya, dengan menekankan bahwa tindakan Tambiyev melibatkan suap yang jauh lebih besar daripada yang pernah tercatat sebelumnya di Rusia.
Tingkat penyuapan, bersama dengan pemanfaatan Bitcoin, menyoroti semakin rumitnya taktik yang digunakan oleh kelompok kejahatan terorganisasi.
Meskipun jaksa penuntut umum telah memberikan bukti, Tambiyev tetap menegaskan ketidakbersalahannya selama persidangan. Ia mengklaim bahwa tindakannya membantu negara memulihkan sebagian dana yang dicuri dari kelompok kriminal tersebut.
Namun, para penyelidik hanya berhasil menemukan sekitar sepertiga Bitcoin dari dompet Tambiyev. Nasib mata uang kripto yang tersisa masih belum jelas.
Tindakan Hukum dan Banding di Masa Depan
Bersama Tambiyev, seorang tersangka kaki tangan, Kristina Lyakhovenko, dijatuhi hukuman penjara sembilan tahun. Jaksa penuntut mengindikasikan bahwa Lyakhovenko memainkan peran kunci dalam memfasilitasi skema tersebut. Kedua terdakwa berencana untuk mengajukan banding atas putusan mereka, menurut tim hukum mereka.
Situasi ini merupakan salah satu dari banyak investigasi korupsi terkemuka di Rusia, dengan banyak pejabat tinggi yang terlibat. Insiden baru-baru ini telah mengungkap sejumlah besar kejahatan keuangan di antara tokoh-tokoh terkemuka di Rusia. Hal ini telah menyebabkan pihak berwenang meningkatkan upaya mereka dalam memerangi penyuapan dan korupsi.
Pihak berwenang di seluruh dunia tengah berupaya melacak dan mengambil kembali aset digital ilegal seiring meningkatnya penggunaan mata uang kripto dalam kasus suap. Situasi Tambiyev menyoroti meningkatnya kesulitan bagi pihak berwenang dalam menghentikan penggunaan mata uang kripto secara ilegal.
Postingan Pejabat Rusia Dihukum 16 Tahun atas Kasus Suap Bitcoin Terbesar dalam Sejarah muncul pertama kali di Crypto News Land.
