ZachXBT memulihkan $275K yang dicuri dari seorang korban lanjut usia dalam penipuan kripto, yang menunjukkan pentingnya investigasi blockchain.
Tahun 2024 terjadi peningkatan penipuan mata uang kripto, yang mencuri aset senilai $1,58 miliar, sehingga perlindungan investor pun berkurang.
Pihak berwenang dan pakar seperti ZachXBT berupaya memerangi penipuan karena taktik pencucian uang yang rumit membuat pelacakan dana yang dicuri semakin sulit.
Seorang lansia di AS kehilangan $275.000 akibat penipuan yang menyamar sebagai agen dukungan Coinbase. ZachXBT, seorang investigator blockchain, membantu mendapatkan kembali uang tersebut. Pada bulan April 2024, para penipu menggunakan manipulasi untuk memindahkan sebagian tabungan korban ke rekening palsu.
Untungnya, ZachXBT melacak dana yang dicuri di beberapa blockchain, mengamankan pemulihannya. Aset yang dicuri akan segera dikembalikan kepada korban, menandai kemenangan bagi ZachXBT dan perjuangan yang lebih luas melawan penipuan terkait kripto.
Taktik Penipuan Kompleks dan Pemulihan Dana
Investigasi ZachXBT mengungkap bahwa penipuan tersebut merupakan bagian dari skema yang lebih besar yang telah mencuri hampir $5 juta. Dengan menggunakan prosedur pencucian uang yang canggih, para penipu tersebut mengubah Bitcoin dan Ethereum yang dicuri menjadi Tron.
Kemudian, mereka mengubah aset-aset ini menjadi stablecoin melalui bursa terpusat sebelum mengirimnya ke pasar OTC. Selain mendapatkan kembali $275.000, penyelidikan yang sedang berlangsung bertujuan untuk melacak aset-aset yang dicuri lainnya.
Para penipu kini menggunakan taktik canggih, yang membuat upaya pemulihan seperti yang dipimpin oleh ZachXBT menjadi penting. Operasi ini menekankan perlunya perlindungan yang lebih baik bagi individu yang kurang paham teknologi, yang tetap rentan terhadap serangan semacam itu.
Meningkatnya Ancaman dalam Ekosistem Kripto
Yang penting, penipuan kripto telah melonjak pada awal tahun 2024. Tren yang mengkhawatirkan, menurut Chainalysis, adalah jumlah uang yang dicuri hampir dua kali lipat, dari $857 juta menjadi $1,58 miliar. Bukan hanya modal investor individu yang berisiko, tetapi juga stabilitas seluruh pasar bitcoin. Para penipu semakin banyak akal dan sulit ditangkap.
FBI, SEC, dan CFTC merupakan lembaga yang berupaya menghentikan kejahatan ini. Usulan difokuskan pada penipuan "penyembelihan babi" saat korban ditipu agar menjadi bagian dari skema investasi fiktif. Kolaborasi antar lembaga ini bertujuan untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
Perjuangan Berkelanjutan Melawan Penipuan Kripto
Selain itu, peretas dan penipu terus mengeksploitasi kerentanan dalam mata uang kripto. Misalnya, pada bulan September, pengguna kehilangan $43 juta akibat serangan phishing, menurut Scam Sniffer. Namun, tokoh-tokoh seperti ZachXBT tetap berada di garis depan, berupaya mengurangi kerugian ini. Upaya mereka yang tak kenal lelah berkontribusi pada perjuangan yang sedang berlangsung untuk mengamankan aset digital dari pelaku kejahatan.
Postingan ZachXBT Mendapatkan Kembali $275K yang Dicuri oleh Penipu yang Menyamar sebagai Dukungan Coinbase muncul pertama kali di Crypto News Land.
