Menurut laporan terbaru dari CertiK, Tornado Cash telah digunakan dalam beberapa kasus pencucian uang terkenal lainnya. Pada kuartal ketiga tahun 2024, Tornado Cash digunakan untuk mencuci 30 dari 156 insiden, atau $287 juta dari dana yang dicuri.

Laporan tersebut selanjutnya menyatakan bahwa 66 dana yang diretas tidak pernah dikembalikan. Total kerugian finansial meningkat sebesar 9,5%, dengan investor menderita kerugian sebesar $753 juta dari 155 insiden keamanan siber yang berbeda. Jaringan Ethereum menjadi yang paling banyak terkena serangan ini, dengan 86 kali peretasan, yang menyebabkan kerugian lebih dari $387 juta.

Tornado Cash memfasilitasi anonimitas dalam transaksi Ethereum

Tornado Cash adalah mixer terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi anonim pada blockchain Ethereum. Menjadikannya platform andalan bagi penjahat dunia maya yang ingin mencuci mata uang kripto yang dicuri. Tornado Cash baru-baru ini dikaitkan dengan beberapa peretasan besar. Contoh terbaru adalah peretasan bursa kripto WazirX, yang menyebabkan $230 juta dicuri dan disalurkan melalui Tornado Cash.

Dalam kasus ini, para peretas mentransfer Ethereum senilai $33 juta melalui mixer dan kemudian mentransfer lebih banyak dana melalui beberapa dompet lainnya. Proses ini membuat dana tersebut sangat sulit dilacak, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan kembali dana tersebut. Contoh lainnya termasuk peretasan DeltaPrime pada bulan September, di mana $5,93 juta dicuci melalui Tornado Cash.

Kelompok peretas Korea Utara lainnya, seperti Lazarus, juga diketahui menggunakan Tornado Cash. Pada bulan Maret 2024, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkap bahwa peretas Korea Utara menggunakan platform tersebut untuk membersihkan mata uang kripto curian senilai $147,5 juta.

Tindakan hukum menargetkan Tornado Cash dan pendirinya

Tornado Cash telah menjadi sorotan, terutama di bidang hukum, karena kaitannya dengan layanan pencucian uang. Tahun lalu, otoritas AS menuduh mereka membantu mencuci lebih dari $1 miliar, sebagian di antaranya dicuri oleh peretas Korea Utara. Ini terjadi setelah pemerintah AS melarang Tornado Cash pada tahun 2022.

Pada bulan Mei, salah satu pendiri Tornado Cash Alexey Pertsev divonis bersalah atas tuduhan pencucian uang dan dijatuhi hukuman penjara 64 bulan oleh pengadilan Belanda. Pertsev ditangkap pada bulan Agustus 2022 dan telah mendekam di penjara selama beberapa tahun terakhir sebelum dijatuhi hukuman.

Pendiri lainnya, Roman Storm dan Roman Semenov, juga didakwa di AS karena memfasilitasi Tornado Cash, termasuk penghindaran sanksi dan pencucian uang. Bulan lalu, Hakim Katherine Polk Failla dari Distrik Selatan New York dikatakan telah menolak mosi untuk membatalkan tuntutan terhadap Roman Storm.