FBI telah mendakwa enam orang karena diduga menjalankan bisnis pengiriman uang ilegal senilai $30 juta menggunakan mata uang kripto, menurut dokumen pengadilan yang diajukan Rabu di Distrik Selatan New York.
Keenamnya ā Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel dan Raju Patel ā beroperasi tanpa izin pengiriman uang yang sesuai di New York, menurut pengajuan tersebut.
Rinciannya, terungkap dalam pernyataan tertulis dari agen FBI yang meminta penangkapan individu tersebut, mengungkapkan bahwa antara Juli 2021 dan September 2023 mereka melakukan bisnis ilegal dengan menggunakan darknet untuk mengubah bitcoin atau mata uang kripto lainnya menjadi uang tunai.
