“Suatu hari, saya mengajak mereka (anak-anak) ke taman terdekat dan anak saya melihat sebuah pesawat terbang di langit dan berkata, ‘Ibu, lihat ada pesawat terbang. Apakah Ayah ada di dalam pesawat?’” kata Yuki Gambaryan, istri dari eksekutif Binance Tigran Gambaryan.
Yuki berbicara pada podcast baru Illicit Edge “Designated” yang akan fokus pada cerita-cerita terkait kejahatan finansial.
Tigran Gambaryan telah ditahan sejak Februari di Nigeria, di mana ia diundang sebagai kepala kepatuhan kejahatan keuangan Binance untuk membahas perselisihan negara itu dengan bursa mata uang kripto terbesar di dunia. Sejak saat itu, kesehatannya memburuk. Ia menderita malaria dan herniasi diskus, yang membuatnya kesulitan berjalan dengan kruk.
“Itu sangat menyedihkan,” katanya, menggambarkan betapa sulitnya untuk “menjauhkan sesuatu dari” kedua anaknya, yang berusia 5 dan 10 tahun. “Saya tidak dalam kondisi yang baik secara mental maupun fisik. Saya terus-menerus takut kehilangan Tigran. Bagaimana jika dia terkena malaria lagi dan meninggal?”
Gambaryan bukan sembarang eksekutif industri kripto. Ia adalah mantan penyidik Internal Revenue Service (IRS), yang menjadi "tokoh legendaris dalam dunia investigasi kejahatan kripto" sebagai "agen yang menjadi pusat dari begitu banyak kasus," kata penulis senior WIRED Andy Greenberg di bagian kedua podcast tersebut. Inilah "alasan mengapa Tigran menjadi tokoh utama dalam buku saya," Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency," katanya.
Latar belakang Gambaryan sebagai pegawai federal mungkin turut menyebabkan kasus ini menjadi rawa hukum, diplomatik, dan bisnis, dengan Nigeria bermain keras dengan Binance dan, khususnya, AS.
"Ini adalah kasus nyata menyandera seseorang untuk menghukum bisnis yang bermasalah dengannya," kata anggota DPR AS Rich McCormick, (R-GA) di distrik tempat keluarga Gambaryan tinggal. "Dia diperlakukan dengan sangat buruk dan dia adalah warga negara Amerika, dan itu harus ditanggapi dengan sangat serius oleh pemerintah kita. Amerika memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap negara ini.
"Semua kartu harus terbuka," kata McCormick dalam podcast tersebut. Gambaryan menghadapi dakwaan pencucian uang. Binance menghadapi persidangan penggelapan pajak di negara tersebut, yang menuntut denda sebesar $10 miliar karena memungkinkan sekitar $26 miliar dana yang tidak dapat dilacak. Hal ini dan dugaan lain yang memfasilitasi arus keluar modal ilegal oleh industri kripto secara umum konon menyebabkan naira Nigeria melemah ke rekor terendah terhadap dolar.
"Ia disandera, sebagai alat tukar, untuk membuat Binance membayar atau mencari kambing hitam atas ketidakmampuan Nigeria dalam mengelola mata uang nasionalnya," kata Greenberg. Istri Gambaryan, Yuki, berkata, "Mereka dapat menempuh jalur hukum apa pun untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan Binance. Namun, mereka tidak membutuhkan Tigran di sana."
Dia juga mengatakan bahwa suaminya sebelumnya berada di Nigeria pada bulan Januari dan saat itu “dia hampir ditahan.”
“Ia dan timnya menghadiri beberapa pertemuan, dan pertemuan itu berlangsung tidak bersahabat. Mereka pada dasarnya mengatakan kepada mereka bahwa paspor mereka akan disita. Jadi, Tigran dan timnya langsung keluar dari negara itu. Jadi, itu adalah keputusan yang sulit.” Pada perjalanan kedua, katanya, sepengetahuan saya, Tigran diyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Pihak berwenang Nigeria tidak segera menanggapi permintaan komentar dari CoinDesk.
Podcast Designated disajikan melalui kemitraan dengan perusahaan analitik blockchain, Chainalysis, dan didukung oleh Crypto Council for Innovation.
Baca Selengkapnya: Mantan Pegawai Pemerintah dan Pejabat Kepatuhan Berunjuk Rasa untuk Eksekutif Binance yang Ditahan
