Detektif kripto ZachXBT telah mengungkap penipu berbasis di Inggris yang bertanggung jawab atas pencurian kripto senilai $650.000 tahun lalu.
Seiring meluasnya adopsi blockchain dan mata uang kripto secara global, semakin banyak pengguna yang memasuki ruang tersebut untuk mencari keuntungan dan hasil investasi yang cepat.
Para penipu telah memanfaatkan masuknya pendatang baru ini untuk menipu investor agar mengeluarkan modal mereka berkali-kali. Menurut penyelidik blockchain ZachXBT, salah satu penjahat ini menggunakan akun perdagangan demo untuk menjual informasi perdagangan salinan palsu.
Pelaku kejahatan, yang dikenal sebagai @ape_31/@60711, telah menipu lebih dari 250 orang dengan tangkapan layar dompet palsu, transaksi curang di bursa, dan penipuan investasi proksi, di antara taktik lainnya. ZachXBT mengatakan pelaku terkadang mencuri hingga $40.000 dari investor perorangan, menggunakan taktik pemerasan dan menakut-nakuti untuk memeras lebih banyak dana setelah setoran awal dari para pedagang yang bersemangat.
5/ Contoh 2: Korban lain yang mengirim Ape 31 $3K menceritakan percakapannya dengan saya. Ceritanya mirip, dia mengklaim bahwa itu bebas risiko dan dia bisa meningkatkan saldonya dari 10k-100k dalam beberapa hari. Setelah mengirim dana, korban di-ghosting. Alamat dicuri⊠pic.twitter.com/Z6t4CRJjhp
â ZachXBT (@zachxbt) 30 September 2024
Anda mungkin juga menyukai: Polisi Miami menangkap penipu kripto yang melakukan pencurian senilai $243 juta
Beberapa korban berhasil melihat kedok penipu dan memperoleh informasi yang membantu menentukan lokasi penipu. Akun TradingView mengungkapkan bahwa @ape_31 menggunakan penyedia Telekomunikasi Inggris dan kemungkinan besar berkantor pusat di Inggris. Korban lain juga dapat mengonfirmasi suaranya, yang telah dipublikasikan ZachXBT dengan harapan dapat mengidentifikasi penipu tersebut.
Investigasi ZachXBT yang terpisah pada 19 September membantu penangkapan dua peretas yang berbasis di Miami yang mencuri $243 juta dalam bentuk Bitcoin (BTC) dari seorang kreditor Genesis. Departemen Kehakiman AS juga mendakwa keduanya pada hari yang sama.
Di tengah banjir balasan yang menguatkan investigasi ZachXBT dan berbagi cerita yang terkait dengan individu yang sama, seorang pengguna mengkritik bursa kripto Bybit karena dasbor perdagangan demo-nya. Akun anonim itu mengatakan halaman demo Bybit terlalu mirip dengan platform perdagangan yang sebenarnya, sehingga memungkinkan penipu menggunakannya untuk kegiatan kriminal.
Hal ini sudah berlangsung cukup lama, namun mereka tidak melakukan apa pun untuk mengatasinya.
Pengguna mengecam Bybit karena halaman perdagangan demo-nya
Baca selengkapnya: Masa depan keamanan kripto: MPC tanpa kepercayaan adalah hal besar berikutnya | Opini
