Pihak berwenang telah menyita mata uang kripto senilai lebih dari $6 juta dari dompet yang terhubung dengan penipu Asia Tenggara yang menargetkan warga negara Amerika Serikat dengan skema investasi keyakinan.

Pada tanggal 26 September, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia melaporkan penipuan tersebut mengakibatkan “satu orang atau lebih” kehilangan jutaan dolar setelah disesatkan dengan meyakini bahwa mereka berinvestasi di perusahaan kripto yang sah.

FBI melacak dana yang dicuri di blockchain dan menemukan beberapa alamat dompet kripto yang terhubung dengan penipuan tersebut, yang masih menyimpan aset digital korban senilai lebih dari $6 juta.

Sumber: FBI

Tether mengatakan pihaknya membantu pihak berwenang dengan membekukan dompet penipu yang membantu "pemulihan cepat" kripto yang dicuri.

Jaksa Distrik Columbia, Matthew Graves, mengatakan bahwa “biasanya,” para penipu dan akun mereka berada di luar negeri, sehingga menyulitkan pemulihan.

“Dalam penipuan ini, penipu menipu warga AS dengan membuat mereka percaya bahwa mereka mentransfer dana ke peluang investasi mata uang kripto, padahal sebenarnya mereka tanpa sadar menyerahkan uang mereka kepada penipu,” katanya.

Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia, korban penipuan ini didekati melalui berbagai cara, seperti pesan teks yang salah arah, aplikasi kencan, dan grup investasi.

Setelah mendapatkan kepercayaan korban, penipu merekomendasikan investasi kripto tetapi mengarahkan mereka ke platform investasi yang dihosting di situs web palsu yang meniru situs web sah.

Beberapa platform penipuan tampaknya menawarkan keuntungan besar dan mengizinkan penarikan sementara; di balik layar, semua setoran diarahkan ke alamat dompet yang dikendalikan oleh penipu.

Asisten direktur Divisi Investigasi Kriminal FBI, Chad Yarbrough, mengatakan penipuan investasi kripto seperti yang baru saja mereka ungkap adalah "menghancurkan" dan berdampak pada ribuan warga Amerika setiap harinya.

“FBI telah melihat para korban kehilangan jutaan dolar, mengambil hipotek kedua dan ketiga untuk rumah mereka, semuanya dengan harapan menemukan peluang investasi besar berikutnya,” katanya.

Menurut laporan penipuan mata uang kripto tahunan FBI untuk tahun 2023, hampir 71% dari penipuan kripto yang dilaporkan terkait dengan skema investasi.

Penipuan investasi merupakan skema mata uang kripto yang paling banyak dilaporkan dan mengalami kerugian paling banyak, dengan sekitar $3,9 miliar dicuri oleh penipu.

FBI menerima banyak sekali pengaduan tentang penipuan investasi kripto tahun lalu. Sumber: Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI

Dalam laporannya, FBI mengatakan pihaknya menerima pengaduan dari lebih dari 200 negara, tetapi sebagian besar pengaduan dan kerugian berasal dari AS.

Majalah: Worldcoin didenda lagi! Petugas toko kripto kabur dengan uang tunai $500K: Asia Express