Jika Anda telah ditipu, sepertinya kripto Anda hilang selamanya. Dompet blockchain terdesentralisasi tidak dapat dibekukan seperti halnya rekening bank. Dan bahkan jika penipu mencoba menguangkan di bursa yang teregulasi, pihak berwenang mungkin bergerak terlalu lambat untuk menangkap dana tersebut sebelum ditarik.

Namun, berbagai firma investigasi swasta mengklaim telah berhasil memulihkan dana. Lionsgate Network, yang menamakan diri sebagai ‘crypto crimesstoppers’, mengklaim telah memulihkan setidaknya $4 juta dana kripto yang dicuri dan hilang.

Lionsgate mengatakan pihaknya menggunakan koneksi dengan penegak hukum di berbagai negara bagian AS dan negara-negara di seluruh dunia untuk membekukan dan mengembalikan kripto yang dicuri kepada pemiliknya.

Pendiri dan CEO Bezalel Eithen Raviv mengatakan kepada Cointelegraph bahwa meskipun sulit untuk melacak dan membekukan dana, itu bukan hal yang mustahil. "Semuanya dimulai dengan analisis, karena itulah yang kami lakukan," ungkapnya. "Itulah layanan inti kami, dan kami melakukannya dengan teknologi paling menguntungkan yang ada di [dunia] kripto atau analisis blockchain."

Menemukan dana adalah satu hal, tetapi mendapatkan kembali dana tersebut adalah hal lain.

"Jika Anda menyampaikan analisis kami kepada petugas penegak hukum, baik di Inggris atau AS, Anda akan mendapatkan tanggapan yang sama, Anda akan disesatkan dan diberi informasi yang salah," kata Raviv. Polisi akan memberi tahu korban bahwa "uang Anda ada di Tiongkok, uang Anda ada di Rusia, atau mata uang kripto tidak akan pernah bisa dikembalikan." Namun, Raviv mengatakan bahwa sebagian besar penyerang pada akhirnya mencoba mencairkan uang curian mereka melalui bursa yang diatur seperti Binance.

“Apa yang kami lihat sebagian besar adalah bahwa dana disalurkan ke dompet terpusat melalui mixer, [...] setelah meninjau lebih dari $1 miliar kasus gabungan, [sebagian besar] dilakukan dengan Binance.”

Namun, setelah dana hasil penipuan berada di bursa terpusat, polisi perlu bertindak cepat untuk membekukan akun penipu. Untuk memfasilitasi proses ini, Lionsgate meneruskan analisisnya kepada pakar kejahatan dunia maya di wilayah hukum korban. Ini ternyata mudah dilakukan, katanya.

Bagaimana para penjahat memulai penipuan pemotongan babi: Sumber: CFTC

“Setiap lembaga penegak hukum memiliki pesan internal global Codex dengan masing-masing dan setiap entitas kustodian dalam kripto, dompet atau bursa apa pun, sehingga mereka pada dasarnya dapat segera memanggilnya, meminta agar dana dibekukan hingga KYC lebih lanjut dilaksanakan, dan kemudian bola mulai bergulir ke arah yang benar.”

Korban mengirimkan laporan mereka ke petugas penegak hukum yang salah atau tidak melakukan pekerjaan awal yang diperlukan untuk membantu petugas yang tepat memahami kasus tersebut. Akibatnya, mereka akhirnya "diabaikan," kata Raviv. "Jika Anda tidak tahu apa-apa kepada polisi, mereka akan mengabaikan Anda sepenuhnya," ungkapnya.

$100.000 berhasil diperoleh kembali untuk dokter bedah Florida

Lionsgate mengklaim telah mendapatkan ganti rugi lebih dari $100.000 untuk korban penipuan yang bekerja sebagai dokter bedah di Florida. Menurut laporan yang dibuat oleh firma tersebut dan ditunjukkan kepada Cointelegraph, dokter bedah tersebut ditelepon oleh "seorang wanita Asia yang tampak menawan" yang mengaku telah "memanggil nomor yang salah" dan meneleponnya secara tidak sengaja.

Wanita tersebut sempat berdiskusi panjang lebar dengan korban dan akhirnya berhasil mendapatkan kepercayaannya, yang kemudian digunakannya untuk meyakinkan korban agar berinvestasi dalam sebuah “peluang” dengan mentransfer $100.000 dari mata uang kripto miliknya ke akun dompet wanita tersebut.

Peluang investasi itu palsu, dan Lionsgate kemudian menetapkan bahwa si penelepon adalah "bagian dari jaringan kejahatan terorganisir yang lebih besar yang dirancang untuk mencuri dana dan mengaburkan jejak mereka." Uang $100.000 tersebut merupakan sebagian besar tabungan hidup dokter bedah tersebut.

Jenis penipuan ini, di mana penipu menggunakan situs kencan atau media sosial untuk memikat korban dan meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam skema investasi jangka panjang palsu, sering disebut "penipuan penyembelihan babi." Penipuan ini biasanya menjanjikan tingkat pengembalian yang tinggi dari proyek mata uang kripto, tetapi proyek tersebut sering kali tidak ada atau tidak memenuhi janjinya.

Lionsgate melacak dana tersebut ke dompet yang berisi lebih dari $30 juta mata uang kripto, yang kemungkinan merupakan hasil dari berbagai penipuan oleh jaringan kriminal tersebut. Dokter bedah tersebut kemudian menunjukkan analisis Lionsgate kepada penipu, yang masih berusaha meminta dana dari korban. Dihadapkan dengan bukti blockchain dan takut akan "potensi konsekuensi hukum," penipu tersebut mengembalikan $100.000 tersebut.

$1,7 juta kripto ditemukan

Dalam laporan terpisah, Lionsgate mengklaim telah melacak kripto senilai $1,7 juta untuk seorang bankir investasi di North Carolina. Korban didekati oleh seorang wanita di Facebook yang mengaku sedang mencari teman. Seiring berjalannya waktu, wanita itu mendapatkan kepercayaan bankir tersebut dan meyakinkannya untuk menginvestasikan $5.000 dalam skema perdagangan kripto. "Keuntungan" palsu membantu meyakinkan bankir tersebut untuk menginvestasikan lebih banyak dana secara bertahap ke dalam proyek tersebut hingga ia berhasil meraup $1,7 juta. Ia kemudian menyadari bahwa perdagangan itu palsu dan kripto miliknya telah dicuri.

Lionsgate mengatakan telah melacak lokasi akhir dana tersebut tetapi belum dapat menemukannya kembali. Akan tetapi, pihaknya telah menyerahkan kasus tersebut kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS), yang masih terus melakukan penyelidikan.

Lionsgate awalnya meminta bantuan dari kantor polisi setempat tempat korban bekerja dan Biro Investigasi Federal AS, tetapi mereka "mengabaikan" kasus tersebut. Jadi, mereka "membawa cerita tersebut ke pers untuk menarik perhatian," yang akhirnya membuat DHS menawarkan bantuan.

Dana tidak selalu dapat dikembalikan

Raviv memperingatkan para korban penipuan bahwa firma hukum tidak selalu dapat memperoleh kembali dana, terutama jika polisi tidak mau bekerja sama. "Salah satu hal yang tidak dapat kami lakukan untuk klien kami adalah menjamin bahwa penegak hukum akan melakukan tugasnya." Namun, menurutnya, penegak hukum tengah memasuki "era baru" di mana mereka semakin bersedia bekerja sama dengan firma swasta untuk membantu para korban penipuan.

Pada bulan April, Cointelegraph berbicara kepada para pendiri Crypto Asset Recovery, sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam memulihkan kata kunci dan kunci privat yang hilang. Salah satu pendiri, Charles Brooks, menyatakan bahwa ketika dana dicuri dari pengguna (bukan hanya hilang begitu saja), ada "kemungkinan yang sangat rendah untuk pemulihan." Meskipun demikian, perusahaan tersebut menawarkan layanan analitik blockchain serupa yang dapat memberikan laporan tentang pergerakan dana yang dicuri kepada penegak hukum.

Majalah: Temui para peretas yang dapat membantu Anda mendapatkan kembali tabungan kripto Anda

Penipuan kripto terus menjadi ancaman bagi pengguna kripto dan masyarakat investor yang lebih luas. Pada tanggal 12 September, Bursa Komoditas dan Berjangka Amerika Serikat (CFTC) memperingatkan investor bahwa penipuan pemotongan babi kripto semakin marak. Pada tanggal 19 September, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mendakwa lima entitas dan tiga orang terkait dengan dua bursa kripto yang diklaim sepenuhnya palsu. Diklaim bahwa kedua proyek tersebut telah mencuri lebih dari $3,2 juta dari para korban.

Hari ini kami mendakwa beberapa entitas dan individu terkait dengan dua penipuan investasi hubungan yang melibatkan platform perdagangan aset kripto palsu NanoBit dan CoinW6. https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj

— Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (@SECGov) 17 September 2024