Binance mengatakan telah membantu Direktorat Penegakan Hukum India untuk melacak dana dan menangkap empat orang dalam penipuan permainan.
Korban dibujuk untuk bertaruh dan bermain game daring dengan menjanjikan penghasilan mudah sebelum akhirnya dana mereka hilang.
Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, telah membantu Direktorat Penegakan Hukum (ED) India, otoritas yang menyelidiki kejahatan keuangan, menangkap empat orang dalam penipuan permainan senilai $47,6 juta.
Binance "memberikan informasi penting yang berperan penting dalam melacak dana dan mengungkap jaringan penipuan," demikian bunyi pengumuman tersebut. "Investigasi ED mengungkap hubungan dengan dompet digital bersama dengan kerja sama mendalam dari Unit Intelijen Keuangan (FIU) Binance."
Penipuan ini terkait dengan aplikasi game Fiewin, di mana para korbannya dibujuk untuk bertaruh dan bermain game online dengan menjanjikan penghasilan mudah sebelum akhirnya dana mereka diambil.
ED dan Binance tidak segera menanggapi pertanyaan CoinDesk tentang apakah $47,6 juta telah dipulihkan.
"Kolaborasi publik-swasta sangat penting dalam menangani kejahatan keuangan yang kompleks," kata seorang perwakilan yang tidak disebutkan namanya dari ED yang dikutip oleh Binance. "Dalam kasus ini, mereka (Binance) memberi kami dukungan analitis yang berkontribusi pada penyelidikan."
Awal tahun ini, Binance merupakan salah satu dari dua bursa asing yang terdaftar di Unit Investigasi Keuangan India, semacam legitimasi lunak di negara yang kriptonya masih "tidak teregulasi."
Pada tahun 2022, ED dan Binance bekerja sama untuk membekukan jutaan dolar sebagai bagian dari investigasi pencucian uang yang berkaitan dengan aplikasi permainan bernama E-Nuggets.
Baca Selengkapnya: Binance Menentang Pajak India Sebesar $86 Juta Pemberitahuan Showcause: Sumber
