Mantan kandidat kongres Michelle Bond telah didakwa dengan tuduhan berkonspirasi dalam skema pendanaan kampanye ilegal yang dioperasikan oleh para eksekutif di bursa kripto yang tidak disebutkan namanya yang berkantor pusat di Bahama.
Damian Williams, Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, mengumumkan pembukaan dakwaan Bond setelah terjadi perdebatan antara mitra Bond dan mantan eksekutif FTX Ryan Salame serta jaksa penuntut tentang apakah Bond harus diselidiki.
Williams mengatakan Bond dan Salame mencoba mendanai pencalonannya di DPR AS "dengan menggunakan ratusan ribu dolar secara ilegal dari kas perusahaan," dalam siaran pers yang diterbitkan pada hari Kamis.
"Michelle Bond, mantan kandidat kongres, diduga mendanai kampanyenya dengan dana yang diperoleh secara ilegal, kemudian berupaya keras untuk menyembunyikan kesalahannya, termasuk berbohong kepada Kongres tentang asal usul uang tersebut," kata Penjabat Asisten Direktur FBI Christie M. Curtis dalam sebuah pernyataan.
Bond mencalonkan diri sebagai anggota DPR AS pada tahun 2022 di distrik 1 New York sebagai seorang Republikan, namun gagal. Tak lama kemudian, jaksa penuntut mengatakan bahwa pasangan romantis Bond, yang merupakan "eksekutif tingkat tinggi di anak perusahaan bursa mata uang kripto yang kini sudah tutup di Bahama," mengatur "perjanjian konsultasi palsu," antara Bond dan bursa tersebut.
Melalui perjanjian tersebut, Bond dibayar $400.000 yang kemudian diduga digunakannya untuk mendanai kampanyenya secara tidak sah, menurut dakwaan pada hari Kamis. Bond melaporkan dua pembayaran sebesar $200.000 sebagai "pendapatan konsultasi" dalam formulir pengungkapan keuangan tahun 2022.
"Namun, dalam pokok bahasan yang disiapkan BOND untuk pertemuan dengan dewan Grup Dagangnya, BOND mengakui bahwa dia tidak bekerja untuk Bursa dan bahwa Bursa memberikan uang untuk kampanyenya," kata jaksa.
Bond didakwa dengan empat tuduhan, termasuk "konspirasi untuk menyebabkan sumbangan kampanye yang melanggar hukum" dan "menyebabkan dan menerima sumbangan kampanye yang berlebihan." Setiap kejahatan memiliki hukuman maksimal lima tahun penjara, menurut DOJ.
Selain dugaan biaya konsultasi, tim kampanye Bond juga menerima ribuan dolar dari WinRed Super PAC yang didukung oleh Salame. Pembayaran ini diungkapkan dengan benar dalam berkas-berkasnya di Komisi Pemilihan Umum Federal dan bukan bagian dari dakwaan penipuan dana kampanye. Salame, orang tuanya, dan ayah Bankman-Fried juga tercantum sebagai donatur.
Bond menolak mengomentari dakwaan tersebut.
Langkah Salame untuk memblokir dakwaan terhadap Bond
Selama seminggu terakhir Salame menuduh jaksa menggunakan negosiasi pembelaan untuk "mengancam" pasangannya dan ibu dari anaknya yang berusia delapan bulan, dengan menambahkan bahwa ia mengaku bersalah hanya dengan janji bahwa pemerintah akan menghentikan penyelidikannya terhadap Bond. Salame mengajukan mosi untuk membatalkan dakwaan terhadap pasangannya atau, jika tidak, membatalkan hukumannya. Jaksa mengatakan permintaan Salame "tidak berdasar secara faktual," dalam tanggapan yang diajukan pada hari Rabu.
Mulailah hari Anda dengan peristiwa dan analisis yang paling berpengaruh
terjadi di seluruh ekosistem aset digital.
Salame, yang dijatuhi hukuman tujuh setengah tahun penjara pada bulan Mei, mengaku bersalah pada bulan September 2023 atas tuduhan berkonspirasi untuk memberikan sumbangan politik yang melanggar hukum serta konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Ia bekerja sama erat dengan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried dijatuhi hukuman hampir 25 tahun penjara pada bulan Maret setelah persidangan penipuan pidana akhir tahun lalu.
Jaksa mengatakan mereka dengan jelas menyatakan bahwa pengakuan bersalah Salame tidak akan menghentikan penyelidikan terhadap Bond selama pertemuan pada bulan Mei 2023.
"Seperti yang tercermin dalam catatan-catatan kontemporer, pada panggilan tersebut Pemerintah menyatakan secara substansi dan sebagian bahwa berdasarkan pembahasan pembelaan sebelumnya, Pemerintah 'ingin menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kami memandang pembahasan Michelle [Bond]/Ryan [Salame] sebagai terpisah, disposisi Ryan tidak akan menyelesaikan penyelidikan atas perilaku Michelle, dan sejauh apa pun yang dikatakan sebelumnya dipahami sebaliknya, hal itu digantikan oleh panggilan ini,'" kata jaksa penuntut. "Setelah panggilan ini Salame mengajukan pembelaan bersalah."
Hakim Lewis Kaplan dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York memerintahkan Salame untuk mengajukan balasan kepada pemerintah paling lambat 10 September dan mengatakan pengadilan akan mendengarkan argumen tersebut pada 12 September.
Pos-pos
Jaksa juga menanggapi unggahan Salame di media sosial sejak dijatuhi hukuman pada bulan Mei. Ia aktif di X khususnya selama beberapa bulan terakhir dan sering mengunggah tentang kasus pemerintah terhadap Bankman-Fried dan eksekutif FTX lainnya termasuk Nishad Singh dan Caroline Ellison.
Dokumen dari Kantor Kejaksaan AS mencantumkan beberapa contoh, termasuk salah satunya dari tanggal 18 Agustus yang berbunyi: "Jika Anda ingin tahu seberapa kacau sistem peradilan kita, lihatlah betapa sedikitnya waktu yang didapatkan Nishad dan Caroline setelah berbohong untuk menyelamatkan diri mereka sendiri."
"Perilaku seperti itu sesuai dengan perilaku Salame pasca vonis lainnya, yang menunjukkan kurangnya rasa penyesalan dan penghinaan terhadap sistem peradilan, melalui cuitan di depan publik," kata jaksa pada hari Rabu.
Penafian: The Block adalah media independen yang menyajikan berita, penelitian, dan data. Per November 2023, Foresight Ventures menjadi investor mayoritas The Block. Foresight Ventures berinvestasi di perusahaan lain di bidang kripto. Bursa kripto Bitget merupakan LP utama untuk Foresight Ventures. The Block terus beroperasi secara independen untuk menyajikan informasi yang objektif, berdampak, dan tepat waktu tentang industri kripto. Berikut adalah pengungkapan keuangan terkini kami.
Ā© 2024 The Block. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.
