Tiongkok telah mengekstradisi seorang tersangka bermarga Zhang dari Thailand. Zhang diduga memimpin skema piramida besar-besaran senilai $14 miliar yang melibatkan mata uang kripto, menjadikan Zhang tersangka kriminal keuangan pertama yang diekstradisi melalui perjanjian ekstradisi Tiongkok-Thailand sejak perjanjian tersebut mulai berlaku pada tahun 1999.
Kementerian Keamanan Publik Tiongkok hari ini mengumumkan bahwa otoritas Tiongkok dan Thailand telah membentuk kelompok kerja khusus yang disebut “Hunting Fox” dan mengekstradisi Zhang ke Tiongkok pada hari Rabu.
Dimulai pada tahun 2012, Zhang diduga memimpin sebuah skema yang dikenal sebagai "MBI Group," yang memikat para investor untuk membayar biaya mulai dari 700 yuan ($98) hingga 245.000 yuan ($34.300) untuk memperoleh keanggotaan melalui penerbitan mata uang kripto. Pihak berwenang mengatakan bahwa kelompok tersebut memikat lebih dari 10 juta anggota dengan janji keuntungan yang tinggi, dengan dana yang terlibat melebihi 100 miliar yuan ($14 miliar).
Menurut pengumuman polisi, polisi di Chongqing, kota lapis pertama di Tiongkok Barat Daya, memulai penyelidikan terhadap Zhang pada November 2020. Pada Maret 2021, cabang Interpol Tiongkok mengeluarkan red notice untuk Zhang. Kemudian, pada Juli 2022, polisi di Thailand menangkapnya, dan pengadilan di Thailand mengeluarkan putusan untuk mengekstradisi Zhang ke Tiongkok pada Mei tahun ini.
Mulailah hari Anda dengan peristiwa dan analisis yang paling berpengaruh
terjadi di seluruh ekosistem aset digital.
Tiongkok melarang aktivitas perdagangan kripto di daratan Tiongkok pada tahun 2021, tetapi banyak investor masih berusaha menghindari aturan tersebut. Pada bulan Mei, polisi Tiongkok menggerebek bank bawah tanah yang menggunakan stablecoin USDT untuk pertukaran mata uang asing, yang melibatkan transaksi senilai sedikitnya 13,8 miliar yuan ($1,9 miliar).
Awal minggu ini, otoritas hukum tertinggi Tiongkok memasukkan penggunaan mata uang kripto untuk mentransfer dana ilegal sebagai metode pencucian uang dalam interpretasi hukum — sehingga memudahkan penyelidikan dan penuntutan kasus pencucian uang terkait kripto.
Penafian: The Block adalah media independen yang menyajikan berita, penelitian, dan data. Per November 2023, Foresight Ventures menjadi investor mayoritas The Block. Foresight Ventures berinvestasi di perusahaan lain di bidang kripto. Bursa kripto Bitget merupakan LP utama untuk Foresight Ventures. The Block terus beroperasi secara independen untuk menyajikan informasi yang objektif, berdampak, dan tepat waktu tentang industri kripto. Berikut adalah pengungkapan keuangan terkini kami.
© 2024 The Block. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.