Menurut CoinDesk, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah memulai tindakan hukum terhadap tiga individu dan lima perusahaan karena diduga menjalankan penipuan 'penyembelihan babi'. Penipuan ini melibatkan penipu yang berteman dengan korban melalui aplikasi media sosial berbasis teks, mendapatkan kepercayaan mereka, dan meyakinkan mereka untuk menginvestasikan sejumlah besar uang di platform kripto fiktif sebelum mencuri dana mereka dan menghilang.
Dua gugatan hukum yang diajukan pada hari Selasa menandai tindakan penegakan hukum pertama SEC terhadap jenis penipuan kripto ini. Langkah ini dilakukan hanya sehari sebelum Komite Layanan Keuangan DPR AS dijadwalkan mengadakan sidang tentang penipuan penyembelihan babi. Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan Hukum SEC, menekankan meningkatnya ancaman penipuan semacam itu terhadap investor ritel, dengan mencatat bahwa penipu menciptakan ekosistem kripto palsu yang menampilkan informasi palsu untuk menipu investor.
Satu gugatan hukum menargetkan platform perdagangan kripto yang disebut NanoBit. SEC menuduh bahwa tiga penduduk AS—Jiajie Liu, Fei Liao, dan Hua Zhao—terlibat dalam skema terkoordinasi untuk menipu setidaknya 18 investor hingga hampir $1 juta dalam bentuk aset kripto dan mata uang fiat. Para terdakwa diduga menyamar sebagai profesional industri keuangan di grup WhatsApp, yang membujuk para investor untuk menaruh uang mereka di platform NanoBit. Meskipun menunjukkan keuntungan yang nyata, para investor tidak dapat menarik dana mereka, dan para penipu menghilang.
Gugatan kedua melibatkan platform perdagangan kripto palsu lainnya, CoinW6. SEC mengklaim bahwa peserta yang tidak disebutkan namanya telah menipu setidaknya 11 investor hingga $2,2 juta antara Juli 2022 dan Desember 2023. Tidak seperti skema NanoBit, penipu CoinW6 diduga menyamar sebagai 'profesional muda yang menarik' yang menjalin hubungan romantis dengan korban melalui pesan teks sebelum memperkenalkan ide investasi di CoinW6. Para penipu menekan korban untuk menginvestasikan lebih banyak uang, terkadang bahkan menyarankan mereka untuk menarik uang dari rekening pensiun atau meminjam dari teman dan keluarga.
Laporan FBI baru-baru ini menyoroti beratnya penipuan kripto, mengungkap bahwa investor kehilangan rekor tertinggi sebesar $5,6 miliar akibat penipuan semacam itu tahun lalu, dengan $4 miliar hilang akibat penipuan investasi, termasuk penipuan penyembelihan babi.