Saat berurusan dengan mata uang kripto dalam jumlah besar, terutama saat mengonversinya menjadi uang tunai, bank cenderung mempertanyakan asal dana tersebut, terutama jika jumlahnya cukup besar seperti $111 juta. Misalnya, jika Anda sering mengonversi USDT (U) ke mata uang fiat dan mengumpulkan sekitar $8 juta tanpa melakukan penarikan, bank mungkin akan menghubungi Anda, mungkin menawarkan layanan khusus seperti asuransi, pengelolaan kekayaan, atau bahkan status akun VIP.

Namun, menjual USDT di berbagai platform memiliki risiko tertentu, khususnya potensi keterlibatan "uang hitam" (dana yang diperoleh melalui cara ilegal). Jika Anda tanpa sadar menangani uang hitam tingkat ketiga dan jumlahnya tidak terlalu besar, akun Anda mungkin dibekukan sementara selama beberapa hari. Jumlah yang lebih besar dapat membuat akun Anda dibekukan selama berbulan-bulan. Dalam kasus yang melibatkan uang hitam tingkat kedua, mungkin ada pembekuan hingga enam bulan atau bahkan penyitaan aset.

Kecurigaan juga dapat muncul saat memperdagangkan USDT pada harga yang tidak biasa, seperti menjual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai pasar saat ini. Jika Anda terlibat dalam transaksi seperti menjual seharga 8,1 yuan saat nilai pasar adalah 7,3 yuan, hal itu dapat menimbulkan tanda bahaya dan mengarah pada tuduhan pencucian uang ilegal. Untuk menghindari risiko hukum tersebut, sangat penting untuk menghindari perdagangan USDT dengan harga yang mencurigakan atau bertransaksi dengan platform atau pedagang yang tidak dikenal, karena hal ini dapat secara tidak sengaja melibatkan Anda dalam aktivitas yang melanggar hukum.

Jika Anda telah mengumpulkan kekayaan yang signifikan dan berencana untuk menariknya dengan aman, praktik terbaik adalah bekerja sama dengan pihak yang tepercaya. Mereka dapat menyediakan uang tunai di muka, yang memungkinkan Anda untuk mentransfer USDT setelah mengonfirmasi dana. Sebaiknya hindari juga akun dengan aktivitas mencurigakan yang sering terjadi atau akun yang uangnya tidak disimpan setidaknya selama tiga hari. Selalu gunakan akun standar untuk penggunaan pribadi guna meminimalkan potensi komplikasi.

#BinanceLaunchpoolHMSTR #GrayscaleXRPTrust #DOGSONBINANCE #USNonFarmPayrollReport #BullBanter