Agen FBI yang menangkap komentar 'The Wolf of Wall Street' tentang kasus SBF

Pensiunan agen FBI Gregory Coleman, yang dikenal sebagai fasilitator utama penangkapan dan penyitaan aset The Wolf of Wall Street, memposting beberapa komentar tentang kasus Sam Bankman-Fried yang sedang berlangsung.

Dalam sebuah wawancara dengan Fortune, Coleman menggambarkan kasus yang sedang berlangsung terhadap CEO FTX sebagai hal yang cukup mudah. Menurut mantan agen FBI tersebut, penyelidik harus mengikuti perkembangan keuangan dan memperlakukan keruntuhan tersebut sebagai situasi perdagangan yang salah.

Veteran FBI ini percaya bahwa Alameda Research, perusahaan saudara dari FTX yang sekarang sudah tidak beroperasi, tidak dapat bertahan, sehingga bursa harus memberikan dana talangan dengan mendanainya.

Namun Coleman menambahkan, ekstradisi Sam Bankman-Fried ke AS tidak membuatnya bersalah sampai terbukti sebaliknya. Dia mendesak pihak berwenang untuk memasukkan SBF ke dalam daftar pantauan bunuh diri karena besarnya pelanggaran yang dilakukannya mulai disadarinya. Agen FBI menyimpulkan bahwa dia bisa saja melakukan hal yang sama seperti Jeffrey Epstein, yang gantung diri di Pusat Pemasyarakatan Metropolitan.

Coleman yakin masih ada harapan bagi kreditor

Mantan agen tersebut mengatakan ada kemungkinan kreditor mendapatkan kembali sebagian uangnya. Kemungkinan besar berasal dari likuidasi aset yang dibeli dengan dana FTX.

Coleman juga menyatakan bahwa peluang pelacakan aset yang diperoleh melalui mata uang digital lebih tinggi dibandingkan dengan yang diperoleh dengan fiat karena blockchain menyiratkan transparansi. Sementara itu, pembelian dengan mata uang fiat memerlukan banyak transaksi perantara yang mungkin sulit untuk diselesaikan.

Bisakah SBF dibandingkan dengan Madoff dan Belfort?

Kasus Madoff dan Belfort adalah beberapa terobosan terbesar Coleman. Dia berperan penting dalam jatuhnya skema Ponzi besar Madoff dan jatuhnya The Wolf of Wall Street.

Saat membandingkan ketiga kasus tersebut, Coleman menggambarkan kasus Madoff sebagai skema Ponzi, kasus Belfort sebagai penipuan sekuritas, dan kasus SBF yang sedang berlangsung sebagai penggelapan dana.

Dia juga mengungkapkan bahwa kasus Belfort melibatkan $200 juta sedangkan kasus SBF dan Madoff mencapai miliaran dolar.

Sementara itu, Sam Bankman-fried diperkirakan akan menghadapi tuntutan di Amerika Serikat. Kemungkinannya tidak terlalu bagus karena mantan eksekutifnya, seperti Ryan Salame dan Caroline Ellison, diduga bekerja sama dengan pihak berwenang.