Penipu telah lama merajalela di dunia mata uang kripto, tetapi untuk mempertahankan operasinya, mereka baru-baru ini mengubah strategi on-chain dan off-chain mereka, menurut analisis terbaru dari perusahaan analitik blockchain terkemuka Chainalysis.
Menurut Chainalysisâ 2024 Crypto Crime Mid-Year Update, penipu terus mengembangkan taktik baru seiring dengan kemajuan sektor kripto dalam langkah-langkah keamanan. Penipu mengalihkan fokus mereka dari skema bergaya Ponzi berskala besar ke aktivitas penipuan yang lebih terarah.
Penipuan pemotongan babi
Tahun ini, Chainalysis melihat adanya peningkatan penipuan pemotongan babi karena para penipu beralih dari skema Ponzi yang rumit ke serangan yang lebih kecil dan lebih terarah. Penipuan pemotongan babi mendapatkan namanya dari cara pencuri "menggemukkan" korbannya untuk mengambil uang sebanyak mungkin. Biasanya, para penipu menggunakan pesan teks atau aplikasi kencan untuk membangun hubungan cinta dengan target mereka sebelum secara bertahap membujuk mereka untuk berinvestasi dalam penawaran yang menipu.
Tahun ini, penipuan semacam ini semakin populer sejak pihak berwenang mengeluarkan beberapa peringatan tentang hal itu. Chainalysis menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan penipuan ini sering kali adalah korban, yang diperdagangkan ke Asia Tenggara dan dipaksa bekerja di kamp-kamp darurat di dalam kandang besar.
Menurut perusahaan analisis blockchain, dompet yang terhubung dengan tempat pemotongan babi terkenal di Myanmar, KK Park, telah mengumpulkan lebih dari $100 juta tahun ini. Chainalysis mengatakan uang tunai ini mungkin berasal dari pembayaran tebusan yang dilakukan oleh keluarga yang mencoba membebaskan kerabat mereka yang menjadi korban perdagangan manusia dan korban penipuan.
Laporan tersebut mengatakan: "Dompet KK Park pertama kali ditemukan di jaringan pada tahun 2022, dan operasi penipuan menggunakan alamat ini terus menghasilkan pendapatan yang signifikan, menghasilkan lebih dari $100 juta sepanjang tahun ini. Dana tersebut dapat berasal dari korban penipuan dan dari pembayaran tebusan yang diajukan oleh keluarga yang berusaha menyelamatkan anggota keluarga mereka yang diperdagangkan.
Menurut penyelidikan tahun 2024 oleh Deutsche Welle, televisi milik pemerintah Jerman, karyawan di KK Park bekerja shift 17 jam dan sering dilecehkan, dianiaya, dan diancam akan dibunuh jika mereka mencoba melarikan diri dari properti tersebut.
Lebih jauh, Chainalysis mencatat bahwa penting untuk diingat bahwa operasi penipuan yang beroperasi di KK Park dan kompleks sejenisnya terkenal karena mengadaptasi keberadaan penipuan mereka di luar jaringan. Mereka secara teratur membeli profil Facebook, Tinder, dan Match.com yang berpengalaman dari layanan Tiongkok untuk digunakan dalam kampanye mereka.
Serangan yang lebih pendek namun berdampak
Riset tersebut, yang merupakan bagian kedua dari serangkaian pembaruan pertengahan tahun dari Chainalysis tentang kejahatan dunia maya, menyatakan bahwa sejauh ini di tahun ini, lingkungan penipuan mata uang kripto telah mengalami "evolusi yang cepat," dengan para penipu mampu beradaptasi baik "di dalam maupun di luar jaringan untuk melakukan penipuan yang lebih dahsyat dengan durasi yang lebih pendek."
Penipuan berlangsung dalam waktu yang jauh lebih singkat antara tahun 2020 dan 2024. Penipuan kripto pada tahun 2020 mungkin berlangsung hingga 271 hari. Penipuan berlangsung selama rata-rata 42 hari tahun ini.
Postingan Laporan: Penjahat Kripto Beralih dari Skema Ponzi ke Penipuan Tertarget muncul pertama kali di Coinfomania.
