Ketika negara ini semakin memperkuat pengawasannya terhadap transaksi mata uang virtual, banyak platform pertukaran mata uang virtual telah menutup saluran perdagangan C2C, yang telah menimbulkan banyak transaksi over-the-counter dan juga menimbulkan banyak masalah ilegal dan kriminal.
Baru-baru ini, topik penipuan saat membeli U menjadi populer di berbagai grup WeChat. Anggota grup mengatakan bahwa banyak teman mereka telah ditipu sejumlah besar uang dengan membeli U; dan menurut "Blockchain dan Mata Uang Virtual 2022 dari Zhifan Technology " "Laporan Penelitian Tren Kejahatan" menunjukkan bahwa pada tahun 2022, USDT memiliki proporsi mata uang tertinggi yang terlibat dalam kasus kejahatan mata uang virtual, menempati posisi utama absolut.
Pada artikel kali ini penulis akan membahas kepada Anda apa saja trik jual beli USDT? Bagaimana cara menghindari rutinitas tersebut?
Kasus penipuan Beli U jual U
Sebelum membahas rutinitas, mari kita lihat beberapa kasus nyata untuk memahami cara penjahat beroperasi.
Min 01 Xingzhong No.99
Pada awal September 2019, terdakwa Kaohsiung membeli satu set perangkat lunak "LYS" (Lewis) melalui Internet, menyewa terdakwa Lan Shiming, merekomendasikan perangkat lunak LYS kepada korban Chen, dan mempromosikan model keuntungan perangkat lunak LYS agar pelanggan dapat mengoperasikannya. Perangkat lunak Binet yang terbakar menghabiskan RMB untuk membeli USDT, dan kemudian mentransfer USDT ke perangkat lunak Lewis. Pada saat yang sama, pelanggan dapat berinvestasi 4 putaran pada perangkat lunak sehari. Satu putaran berlangsung selama 6 jam, dan pengembalian untuk satu putaran adalah 7/1000 . Setelah mendapat untung 7% dari investasi, pelanggan menarik USDT kembali ke Huobi dan memesan untuk menjualnya guna mendapat untung. Chen kemudian merekomendasikan perangkat lunak tersebut kepada korban Wu, Lin dan lainnya. Pada tanggal 9 Desember 2019, Kaohsiung melarang penarikan pelanggan melalui operasi backend perangkat lunak Lewis, sehingga pelanggan tidak dapat menarik USDT dalam perangkat lunak Lewis. Kemudian, Kaohsiung dan Lan Shiming menggunakan personel layanan pelanggan yang berpura-pura menjadi Lewis Software untuk memblokir akun pelanggan dengan alasan bahwa Chen dan lainnya menggunakan akun virtual secara ilegal, dan meminta Wu, Lin, dan lainnya untuk mentransfer USDT di Lewis Software ke Chen Dalam waktu tertentu akunnya, dia meningkatkan investasi dan mengunci transaksi selama 15 hari. Setelah para korban mengikuti instruksi, pada 27 Desember 2019, Chen menemukan bahwa akunnya dibekukan lagi dan uangnya tidak dapat ditarik. Kaohsiung dan Lan Shiming mengarang berbagai Alasan menunda. Mulai akhir November 2019, atas instruksi Kaohsiung, Lan Shiming menggunakan operasi backend perangkat lunak Lewis untuk mentransfer USDT di rekening korban ke rekening Huobi Lan Shiming untuk dijual dan dilikuidasi, dan akhirnya mentransfernya ke rekening bank Kaohsiung. Di antara mereka, Lan Shiming Shiming secara pribadi mendapat untung 12.000 yuan.
Ji 01 Xingzhong No.143
Terdakwa Zhang dan Zheng bertemu di situs kencan buta dan terlibat dalam perdagangan USDT bersama. Pada akhir Juli 2020, korban Dong dan Yan bertemu dengan Zheng secara online, yang menjual USDT. Zheng mengatakan harganya 50 sen lebih murah dari harga pasar, dan keduanya memutuskan untuk berdagang dengan Zheng untuk membeli USDT. Selanjutnya, terdakwa Zhang diinstruksikan oleh Zheng untuk menipu uang mereka berdua, dan pergi ke sebuah hotel di Changchun untuk melakukan transaksi USDT dengan Dong dan Yan. Pada tanggal 2 Agustus 2020, Zhang menunjukkan jumlah USDT yang disimpan di dompet ponselnya di hotel, dan mengikuti instruksi Zhang agar berhasil menyelesaikan beberapa transaksi kecil dengan pihak lain. Kemudian, Dong dan Yan meminta teman mereka Huang untuk mentransfer RMB 1,29 juta ke rekening bernama Tang Chang yang disediakan oleh Zheng dalam dua kali angsuran untuk pembelian 200.000 USDT. Terdakwa Zhang berpura-pura menggunakan ponselnya untuk mentransfer USDT, tetapi gagal untuk waktu yang lama. Zhang berbohong bahwa itu mungkin masalah konfirmasi blockchain untuk menenangkan pihak lain dan menunggu ke kamar mandi dan kemudian meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu, Zhang membayar terdakwa Zhang sebesar 1.500 USDT sebagai hadiah.
Kasus Penipuan Offline “Mata Uang Virtual” Kota Ningxiang
Pada bulan Mei 2021, Biro Keamanan Umum Kota Ningxiang menerima telepon dari massa di Kantor Polisi Lijingpu. Menurut korban, Li, setelah dia bertemu dengan seseorang dengan ID "U dalam jumlah besar" melalui software chat , pihak lain mengklaim bahwa dia memiliki sejumlah besar koin USDT di tangannya. Dijual dengan harga murah, mendukung transaksi di tempat dan verifikasi mata uang di tempat. Dua hari kemudian, Tuan Li membuat janji dengan Xiang dan Lin untuk bertemu dan berdagang di pusat perbelanjaan besar di Ningxiang. Xiang dan Lin membuka aplikasi dompet digital di ponsel mereka. Koin U" di dompet, mengatakan bahwa mereka akan melakukannya. Dompet digital ini APP beroperasi di dalam APP untuk mentransfer "koin U". Setelah Li mentransfer 200.000 yuan seperti yang dijanjikan, pihak lain pergi karena berbagai alasan. Berdasarkan penyelidikan, tersangka kriminal Xiang dan Lin baru berusia 18 tahun pada tahun ini. Pada awal Mei, setelah melihat berita penjualan yang diposting oleh ID "Menjual Koin U dalam Jumlah Besar" di Internet, keduanya mulai "menerima pesanan" secara offline: mereka memasang iklan untuk menjual "Koin U" yang jauh lebih rendah daripada harga harga pasar di Internet untuk menarik investor. Lin menghubungi dan menipu orang tersebut untuk bertemu secara offline. Xiang bertanggung jawab melakukan "verifikasi mata uang" di tempat di depan korban, yaitu membuka perangkat lunak ponsel untuk menunjukkan kepada korban. sejumlah besar saldo "koin U", dan setelah mendapatkan kepercayaan, mendesak pihak lain untuk memberinya informasi kartu bank, menunggu transfer selesai, dan segera membuat alasan untuk pergi. Menurut penjelasan kedua orang tersebut, "koin U" di tangan mereka divirtualisasikan melalui aplikasi dompet digital, yang tidak hanya mengontrol jumlah di latar belakang, tetapi juga menciptakan antarmuka transfer palsu. Dengan cara ini, keduanya mendapat untung lebih dari 6.000 yuan. Saat ini, Xiang dan Lin telah ditahan secara pidana sesuai hukum dan kasusnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut.
Rutinitas umum penipuan beli U jual U
Di balik kasus nyata yang disebutkan di atas, ada dua jenis skema penipuan umum yang menggunakan jual beli U-coin. Yang pertama adalah penjahat mendirikan platform perdagangan untuk memikat korban agar berinvestasi dan kemudian melarikan diri melakukan transaksi langsung melalui transaksi OTC over-the-counter Scam.
Rutin 1: Penipuan investasi (tipe teknis)
Rutinitas penipuan investasi sering dilakukan oleh para penjahat yang memanfaatkan keinginan korban untuk menjadi kaya dalam semalam melalui investasi.
Geng kriminal mempromosikan platform investasi mata uang virtual palsu secara online dan offline untuk mendapatkan keuntungan besar, dan memikat banyak orang untuk berinvestasi di platform tersebut, dan platform tersebut memerlukan konversi RMB menjadi USDT untuk investasi -mengembangkan APP atau situs web palsu yang dapat memanipulasi data latar belakang sesuka hati, menipu korban agar melakukan pengisian ulang, dan akhirnya operator platform menutup platform karena berbagai alasan (seperti pemeliharaan server, dll.) dan melarikan diri.
Apa yang kami sebut "penipuan pembunuhan babi" dan "skema Ponzi" setiap hari adalah rutinitas yang sama. Melalui keuntungan yang tinggi, para korban dibujuk untuk menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membeli U, dan akhirnya dana yang diinvestasikan oleh para korban digelapkan. .
Rutin 2: Penipuan OTC (tipe langsung)
Dalam banyak transaksi OTC OTC yang tidak terlindungi, beberapa korban rakus akan keuntungan kecil dan berusaha membeli mata uang virtual dengan harga lebih rendah atau harga lebih tinggi, dan akhirnya jatuh ke dalam perangkap OTC tidak teratur, seperti: transaksi offline langsung Melarikan diri, memalsukan transaksi detailnya, dan memasukkan daftar hitam serta kehilangan kontak setelah pembayaran adalah trik penipuan OTC yang umum.
Pengacara Mankiw menyarankan
“Menghasilkan uang itu berisiko, dan Anda harus berhati-hati saat berinvestasi.” Jika Anda bertemu seseorang yang membeli atau menjual U di Internet, berhati-hatilah dan jangan terjerumus ke dalam rutinitas penipuan penjahat hanya untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Jika suatu transaksi memang dilakukan, tidak peduli apakah transaksi tertentu itu online atau offline, ingatlah untuk menyimpan semua konten obrolan, catatan transfer, dll terlebih dahulu. Jika Anda benar-benar menemukan penipuan, ingatlah untuk melaporkan kasus tersebut dan menyewa a pengacara sesegera mungkin!