Poin Penting
Baru-baru ini, Binance memainkan peran penting dalam membantu penegakan hukum Thailand dalam dua operasi yang mengarah pada pembongkaran jaringan kriminal yang bertanggung jawab atas penipuan kripto besar-besaran. Tindakan penegakan hukum ini mengakibatkan penangkapan anggota utama dan penyitaan aset dalam jumlah besar.
Tim Investigasi Binance secara aktif mendukung penegakan hukum global dalam memerangi kejahatan dunia maya dengan menyediakan intelijen dan keahlian utama. Kolaborasi ini merupakan elemen kunci dari upaya berkelanjutan Binance untuk meningkatkan keamanan pengguna dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dalam ekosistem aset digital.
Binance, penyedia ekosistem blockchain dan infrastruktur aset digital terkemuka di dunia, bangga telah berkontribusi dalam penindakan terhadap jaringan kriminal di Thailand yang mengandalkan aset digital untuk memindahkan dana. Baru-baru ini, tim Investigasi Binance berperan dalam dua operasi investigasi Thailand dan membantu Kepolisian Kerajaan Thailand dalam penangkapan para penjahat di balik penipuan kripto besar-besaran.
Operasi Jangan Percaya Siapa Pun
Baru-baru ini, tim Investigasi Binance telah bekerja sama secara ekstensif dengan penegak hukum Thailand, menanggapi permintaan mereka terkait investigasi kejahatan dunia maya, penuntutan, dan penyitaan aset. Dalam kasus yang terkenal, Biro Investigasi Kejahatan Dunia Maya (CCIB) Kepolisian Kerajaan Thailand bekerja sama dengan Binance dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS (HSI) untuk membongkar jaringan kriminal di balik penipuan pemotongan babi yang berdampak besar pada ribuan orang di Thailand. Berbekal intelijen dari Binance dan HSI, CCIB menangkap lima anggota utama kelompok ini dan menyita aset senilai sekitar THB 10 miliar ($277 juta), yang meliputi mobil mewah, rumah, tanah, dan barang-barang mewah lainnya. Sejak kejadian ini, lebih dari 3.200 korban telah maju untuk mencari kompensasi.
Penipuan investasi-romantis hibrida, yang umumnya dikenal sebagai penipuan "penyembelihan babi", terutama memangsa investor pemula. Pelaku menggunakan berbagai taktik untuk menumbuhkan kepercayaan, dengan membujuk korban untuk menyetorkan aset ke platform investasi palsu. Setelah korban terpikat, penipu menampilkan laba fiktif di antarmuka platform untuk memotivasi investasi lebih lanjut. Mereka mungkin juga menipu korban agar membayar sejumlah uang tambahan, dengan mengklaim ada "pajak" yang diperlukan untuk penarikan dana, hanya untuk melarikan diri dengan semua uang yang diinvestasikan.
Konferensi pers dan upacara penghargaan CCIB pada 18 September 2023
Pada tanggal 18 September 2023, CCIB mengadakan konferensi pers dan upacara penghargaan. Selama acara ini, Akbar A., Kepala Investigasi Binance untuk APAC, membahas detail operasi dan menyampaikan rasa terima kasih kepada para mitra yang terlibat atas dukungan mereka yang tak henti-hentinya.
Pada upacara tersebut, Letnan Kolonel Polisi Thanatus Kangruambutr, Inspektur Unit Dukungan Siber di Divisi Kejahatan Berteknologi Tinggi di Biro Investigasi Kejahatan Siber Thailand, mengatakan: “Kami menghargai kontribusi signifikan Binance dalam menghentikan kelompok kriminal ini. Maraknya penipuan kripto dalam beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan kerugian finansial ratusan juta di Thailand. Namun, melalui pertukaran informasi yang cepat dengan mitra utama, termasuk tim Investigasi Binance, operasi yang sukses ini menghasilkan penangkapan para penjahat. Binance tetap menjadi sekutu penting dalam perang melawan penipuan dan kejahatan siber. Kami menghargai kemitraan ini dan berharap untuk melanjutkannya.”
Dari kiri ke kanan: Kapten Pol. Chiramet Budnampeth, Kapten Pol. Khaothip Budnampeth, Letnan Kolonel Pol. Watcharin Uamfung, Kolonel Pol. Suwat Kerdkaew, Akbar A., Letnan Kolonel Pol. Natthapong Trongteing, Letnan Kolonel Pol. Thanatus Kangruambutr, Kapten Pol. Verawat Majeen, Letnan Kolonel Pol. Paverakorn Thanananthakul, Kapten Pol. Phoowin Charernseteechai, Kapten Pol. Rachanon Jaided
Membongkar Jaringan Kriminal Transnasional
Binance memainkan peran penting dalam mengungkap penipuan kripto skala besar lainnya yang diatur oleh jaringan luas entitas kriminal transnasional. Penyelidikan ini berpuncak pada penangkapan tersangka yang tersebar di 30 lokasi di provinsi Bangkok, Samut Prakan, dan Udon Thani, dengan melibatkan lebih dari 200 petugas dari CIB. Selain memberikan informasi intelijen penting kepada polisi yang memfasilitasi penangkapan ini, Binance juga mengirim seorang penyidik ke Thailand untuk membantu mengamankan surat perintah penangkapan. Operasi ini memberi wewenang kepada Kepolisian Kerajaan Thailand untuk menyita aset terlarang, termasuk 16 rumah mewah, 12 kendaraan mewah, dan uang tunai senilai THB 16 juta ($440.000).
CIB memberikan plakat peringatan kepada para penyelidik Binance sebagai pengakuan atas dukungan mereka yang tak ternilai. Letnan Kolonel Polisi Panuphat Kittiphan, Wakil Kepala Sub-Divisi 1 di Divisi Penindakan Kejahatan Teknologi, berkomentar: “Kami senang dengan bantuan yang diberikan oleh Binance. Tim investigasi mereka segera memberikan informasi yang diperlukan, yang memungkinkan kami untuk mengembangkan profil kasus dan mengamankan surat perintah penangkapan, dan mengirim seorang penyelidik ke Thailand untuk berpartisipasi dalam wawancara saksi.”
Akbar A. menerima plakat sebagai tanda terima kasih dari Biro Investigasi Pusat (CIB) Kepolisian Kerajaan Thailand
Menetapkan Standar Keamanan Pengguna
Inisiatif penegakan hukum kooperatif merupakan bagian penting dari upaya Binance yang berkelanjutan untuk memerangi kejahatan dunia maya, memperkuat keamanan ekosistem Web3, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan global.
Tigran Gambaryan, Kepala Kepatuhan Kejahatan Keuangan Binance, mengatakan: “Kami sangat bangga dengan tindakan kolaboratif tim Investigasi Binance dan Kepolisian Kerajaan Thailand. Upaya berkelanjutan kami membuahkan hasil nyata, menegaskan kembali bahwa keamanan sejati tidak dibatasi oleh batasan geografis. Kerja sama kami dengan penegak hukum Thailand mendukung komitmen bersama kami untuk melindungi pengguna dan memajukan keamanan siber. Kami akan terus bermitra dengan otoritas di seluruh dunia, memastikan kami melakukan bagian kami untuk memulihkan kepercayaan pada ekosistem aset digital.”
Dalam beberapa tahun terakhir, Binance telah melakukan investasi besar-besaran dalam membangun bakat, proses, dan teknologi kepatuhannya. Perusahaan ini memiliki tim kepatuhan dan investigasi global terkemuka di industri yang mencakup para profesional dengan latar belakang sebagai regulator, investigator senior dari firma analisis blockchain terkemuka, dan agen penegak hukum yang telah memimpin beberapa investigasi kejahatan dunia maya terbesar. Selama tiga tahun terakhir, Binance telah memenuhi dan membantu lebih dari 103.000 permintaan penegakan hukum dengan waktu respons rata-rata tiga hari, yang lebih cepat daripada sebagian besar lembaga keuangan tradisional.
Bacaan lebih lanjut
Kepala Pelatihan Penegakan Hukum Binance Menerima Sertifikat Penghargaan dari Badan Kepolisian Nasional Korea
Binance Bantu Upaya Tajikistan untuk Memerangi Pendanaan Terorisme Melawan Afiliasi ISIS
Detektif Digital: Perjuangan Bersama Melawan Kejahatan Kripto – di Podcast Kebijakan Binance
Binance Berkolaborasi dengan Kantor Kejaksaan Distrik New Taipei Taiwan untuk Meningkatkan Keterampilan Investigasi Pejuang Kejahatan