Direktorat Penegakan Hukum India (ED) telah menangkap Shailesh Babulal Bhatt, seorang penduduk Gujarat, terkait dengan kasus pemerasan mata uang kripto yang bernilai lebih dari ₹1.200 crore (sekitar $148 juta). Bhatt, yang telah dikaitkan dengan beberapa insiden penculikan dan pemerasan, ditangkap awal minggu ini, sebagaimana dikonfirmasi oleh ED pada hari Sabtu.

Bhatt, yang telah terlibat dalam beberapa insiden penculikan dan pemerasan, ditahan awal minggu ini, sebagaimana dikonfirmasi oleh laporan lokal pada hari Sabtu.

Penyelidikan dimulai setelah CID Kepolisian Surat mengajukan pengaduan terhadap Satish Kumbhani, pria di balik platform mata uang kripto yang bangkrut, Bitconnect Coin. Bitconnect menarik banyak investor pada tahun 2017-18 dengan janji keuntungan yang tinggi. Namun pada Januari 2018, Kumbhani tiba-tiba menutup platform tersebut dan menghilang dengan membawa uang para investor. Bhatt, yang telah berinvestasi di Bitconnect Coin, memutuskan untuk mengambil langkah drastis untuk mendapatkan kembali uangnya yang hilang.

Ia diduga menculik dua karyawan Kumbhani dan meminta tebusan dalam bentuk mata uang kripto dan uang tunai. Menurut ED, Bhatt memeras 2.091 Bitcoin ($125 juta), 11.000 Litecoin, dan uang tunai ₹14,50 crore, yang sekarang bernilai ₹1.232,50 crore ($146 juta). Penyelidikan tersebut juga mengungkapkan bahwa Bhatt membagi ₹289 crore ($1,7 juta) dari uang hasil pemerasan tersebut dengan kaki tangannya, yang membantunya melakukan penculikan dan pemerasan. Uang tersebut digunakan untuk membeli properti, emas, dan barang berharga lainnya. ED menyatakan bahwa penangkapan Bhatt merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk mengatasi pencucian uang yang terkait dengan penipuan mata uang kripto.

Penyelidikan yang sedang berlangsung bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana uang hasil pemerasan tersebut digunakan dan di mana uang tersebut disembunyikan.

#PowellAtJacksonHole #CryptoMarketMoves #LowestCPI2021 #BinanceHODLerBANANA #BinanceTurns7